本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议的会议通知于2010年1月16日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年1月26日以现场表决和通讯表决相结合方式举行，本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长季奎余先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议并通过《关于向盐都区慈善协会捐赠的议案》

　　为了更好的履行企业公民的社会责任，为盐都区慈善工作奉献一份力量，决定向盐都区慈善协会捐赠100万元人民币。

　　表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

　　二、审议并通过《《内幕信息知情人登记制度》的议案》

　　表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

　　《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过《修订《募集资金管理制度》的议案》

　　表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《修订《投资者关系管理制度》的议案》

　　表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《修订《内部审计制度》的议案》

　　表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的100％；0 票反对，占出席会议票数的0％；0 票弃权，占出席会议票数的0％。

　　修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月26日