证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－００４
深圳诺普信农化股份有限公司
第二届董事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（临时）通知于２０１０ 年１ 月２１ 日以传真和邮件方式送达。会议于２０１０ 年１月２６ 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际表决的董事９ 名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于参股济南绿邦化工有限公司的议案》。
具体内容详见２０１０年１月２７日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。
二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对参股公司青岛星牌作物科学有限公司增资及受让部分股权的议案》。
具体内容详见２０１０年１月２７日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对参股公司青岛星牌作物科学有限公司
增资及受让部分股权的公告》。
三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币１亿元综合授信额度的议案》。
为支持公司正常生产经营对资金的需要，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币１亿元综合授信额度（三年期）。
该综合授信额度将由公司全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司提供连带责任保证。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币５０００万元综合授信额度的议案》。
为支持公司正常生产经营对资金的需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币５０００万元综合授信额度。
该综合授信额度将由公司全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司提供连带责任保证。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见２０１０年１月２７日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－００５
深圳诺普信农化股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述：
１、对外投资的基本情况：
为进一步完善公司产品结构，加快除草剂产品的研究开发、生产与销售。深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）拟参股济南绿邦化工有限公司（以下简称“绿邦化工”），公司拟投资总额为人民币４，５００万元。
２、董事会审议情况及审批程序
２０１０ 年１ 月２６ 日召开的公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于参股济南绿邦化工有限公司的议案》。根据深圳证券交易所有关法规及《公司章程》规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
３、此次对外投资不构成关联交易。
二、被参股方的基本情况
１、名称：济南绿邦化工有限公司
２、住所：章丘市水寨镇水南村
３、法定代表人：王云辉
４、注册资本：１，６００万元，股权结构为：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例 |
| 王云辉 | ８００ | 货币 | ５０％ |
| 张建伟 | ２４０ | 货币 | １５％ |
| 李庆新 | １９２ | 货币 | １２％ |
| 刘振仁 | １９２ | 货币 | １２％ |
| 唐志军 | １７６ | 货币 | １１％ |
| 合计？ | １６００ | ？ | １００％ |
５、公司类型：有限责任公司
６、经营范围：农药生产经营（需生产许可证的凭许可证经营）；化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务。
７、成立日期：１９９９年４月２日
截至２００９ 年１２ 月３１ 日，绿邦化工总资产９，５４７．５６万元，净资产１，０４８．７２万元，负债总额８，４９８．８４万元。２００９ 年销售额为７，９３０．２３ 万元，净利润－８７．５８万元，以上数据已经新联谊会计师事务所有限公司审计。
三、投资协议的基本情况
１、关于增资协议
公司以现金２，２５０ 万元对绿邦化工进行增资，其中：４００ 万元增加绿邦化工的注册资本，其余１，８５０ 万元计入绿邦化工的资本公积。完成上述增资后，绿邦化工的注册资本变更为２，０００ 万元，公司持有绿邦化工２０％的股份，上述其他５ 名股东合计持有８０％的股份，持股比例分别为４０％、１２％、９．６％、９．６％、８．８％。
２、关于股份转让协议
公司在完成增资后，以人民币２，２５０万元受让唐志军、李庆新、刘振仁、张建伟４ 名股东合计持有２０％股权，其中：以人民币７６５万元的价格受让唐志军持有丙方的６．８％股权，以人民币５７３．７５万元的价格受让李庆新持有丙方的５．１％股权，以人民币５７３．７５万元的价格受让刘振仁持有丙方的５．１％股权，以人民币３３７．５万元的价格受让张建伟持有丙方的３％股权，上述其他５ 名股东均同意放弃对本次股权转让的优先购买权。
公司通过对绿邦化工先增资及后股权受让的方式，拟投资总额为人民币４，５００万元，将合计持有绿邦化工４０％股权，绿邦化工的股权结构将变为：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例 |
| １ | 王云辉 | ８００ | 货币 | ４０％ |
| ２ | 诺普信 | ８００ | 货币 | ４０％ |
| ３ | 李庆新 | ９０ | 货币 | ４．５％ |
| ４ | 刘振仁 | ９０ | 货币 | ４．５％ |
| ５ | 张建伟 | １８０ | 货币 | ９％ |
| ６ | 唐志军 | ４０ | 货币 | ２％ |
| 合计 | ２０００ | | １００％ |
３、协议的其他内容
１）绿邦化工原股东承诺：在增资和股权转让后四个会计年度即２０１０、２０１１、２０１２、２０１３年，绿邦化工对净利润正增长及总额达标作出承诺。公司对绿邦化工原股东以２０１０至２０１３四年为考核周期进行考评。
２）若绿邦化工未达成四年累计业绩承诺，公司有权将所持绿邦化工股权按原始投资成本加同期银行贷款利息，全部或部分转让给绿邦化工原股东，绿邦化工原股东不得拒绝。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
绿邦化工是国家发改委定点的专业农药生产厂家，是以研制、开发、生产新型农药为主的技术先导型企业。绿邦化工目前拥有产品登记证数量为４３个，其中除草剂３２个。另外还有２５个新产品登记证已申报，预计在２０１０年度可取得。绿邦化工除草剂产品结构较为合理、资源较好，在市场上有一定的影响力，将来的发展前景较为看好。
公司参股绿邦化工，旨在共同开展农药制剂特别是除草剂的研究开发、生产与销售，以期实现优势互补，互利双赢，共同将主业做大做强。
虽然除草剂产品销售具有良好的市场前景，但未来市场竞争可能加剧，市场推广和效益实现是一个渐进的过程，提请投资者注意相关风险。
五、备查文件
公司第二届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－００６
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司青岛星牌作物科学有限公司
增资及受让部分股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述：
１、对外投资的基本情况：
为完善公司产品链，形成公司完整的品牌体系，并进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司可持续发展能力。深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股３５％的青岛星牌作物科学有限公司（以下简称“青岛星牌”）进行增资及股权收购，公司拟投资总额为人民币２，２３５．３２万元。
２、董事会审议情况及审批程序
２０１０ 年１ 月２６ 日召开的公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对参股公司青岛星牌作物科学有限公司增资及受让部分股权的议案》。根据深圳证券交易所有关法规及《公司章程》规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
３、此次对外投资不构成关联交易。
二、参股公司的基本情况
１、名称：青岛星牌作物科学有限公司
２、住所：青岛市莱西市姜山镇前垛埠村
３、法定代表人：万太斌
４、注册资本：１，１７６．４７ 万元，股权结构为：青岛星四季农业科技有限公司（以下简称“青岛星四季”）持有６５％股份，公司持有３５％股份。
５、公司类型：有限责任公司
６、经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（化学危险品生产许可证有效期至２０１１年１２月１９日）。一般经营项目：化工产品（不含危险品）；生物农药的研究、开发；农作物病虫害防治信息咨询；货物及技术的进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
７、成立日期：２００８年１１月１０日
截至２００９ 年１２ 月３１ 日，青岛星牌总资产６，５４６．７５ 万元，净资产２，４７３．３７万元，负债总额４，０７３．３７万元。２００９ 年销售额为８，１６０．９４ 万元，净利润７０６．７６ 万元，以上数据已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司山东分公司审计。
三、投资协议的基本情况
１、关于增资协议
公司以现金１，５７７．８４ 万元对青岛星牌进行增资，其中：２０７．６１ 万元增加青岛星牌的注册资本，其余１，３７０．２３ 万元计入青岛星牌的资本公积。完成上述增资后，青岛星牌的注册资本变更为１，３８４．０８ 万元，公司将持有青岛星牌４４．７５％的股份，青岛星牌另一股东青岛星四季持有５５．２５％的股份。
２、关于股份转让协议
公司在完成增资后，以人民币６５７．４８万元受让青岛星牌另一股东青岛星四季６．２５％股权。
公司通过对青岛星牌先增资及后股权受让的方式，拟投资总额为人民币２，２３５．３２万元，将合计持有青岛星牌５１％股权，青岛星牌的股权结构将变为：公司持有５１％股份，青岛星四季持有４９％股份。青岛星牌将成为公司的控股子公司。
３、协议的其他内容
青岛星四季承诺：在增资和股权转让后三个会计年度即２０１０年、２０１１年、２０１２年实现累计净利润的正增长，并自愿为上述考核周期内三年（２０１０－２０１２年）的业绩承诺提供连带责任保证，如果未能完成上款的三年承诺净利润目标，同意向公司承担连带承担补偿责任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
青岛星牌品牌优势突出，自公司参股青岛星牌后，其经营状况日益改善，发展良好。公司本次增持股权青岛星牌，契合公司整体发展战略，有利于完善公司产品链，形成完整的品牌体系，同时可以利用公司的优势资源，充分发挥资源的协同效应。本项目完成后，通过整合资源、调整客源结构，青岛星牌业绩将持续增长。
虽然公司在不断完善产品结构，增强公司可持续发展能力。但未来市场竞争可能加剧，市场推广和效益实现是一个渐进的过程，提请投资者注意相关风险。
五、备查文件
公司第二届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－００７
深圳诺普信农化股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（临时）于２０１０年１月２６日召开，会议决定于２０１０ 年２月２４日在公司七楼会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：２０１０ 年２ 月２４ 日（星期三）上午１１：００
二、会议地点：深圳市宝安区建安二路６９号枫叶酒店二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２０１０ 年２ 月２２ 日（星期一）
六、会议审议事项：
１、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币１亿元综合授信额度的议案》；
２、审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币５０００万元综合授信额度的议案》
上述议案于２０１０年１月２６日经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，提请公司临时股东大会审议。
七、会议出席对象：
１、截止２０１０ 年２ 月２２ 日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。
八、登记事项：
１、会议登记时间：２０１０ 年２ 月２３ 日（上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时）；
２、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部；
３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；
４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；
６、异地股东可用传真或信函方式登记；（授权委托书见附件）
九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区西乡水库路１１３号
邮编：５１８１０２
联系人：王时豪、刘牧宇
电 话：０７５５－２９９７７５８６
传真号：０７５５－２７６９７７１５
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年２月２４日召开的深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币１亿元综合授信额度的议案》 | | | |
| ２ | 《关于向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币５０００万元综合授信额度的议案》 | | | |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：００２２１５ 股票简称：诺普信 公告编号：２０１０－００８
深圳诺普信农化股份有限公司关于
全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司之全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（以下简称“东莞瑞德丰”）于近日接到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，东莞瑞德丰被认定为高新技术企业（证书编号：ＧＲ２００９４４００００４０），发证日期为２００９年１１月１０日，认定有效期３年（２００９年至２０１１年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按１５％的税率征收企业所得税。东莞瑞德丰将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
