本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2010年1月26日收到董事长陈志升先生递交的辞呈，陈志升先生因工作原因，向公司董事会请求辞去公司董事长及董事职务，不再担任公司其它职务，其法定代表人职务也同时终止。根据公司章程的规定，陈志升先生的辞职申请自2010年1月26日生效。

　　根据公司章程的规定，公司董事长的职权暂由副董事长孙江宁先生行使，直至董事会选出新一任董事长为止。公司将尽快增补一位董事，以符合公司章程对董事会人数的规定，在此期间，董事会依法正常履行职责。公司将尽快召开董事会，选举新一任董事长。

　　公司董事会对陈志升先生在担任公司董事长期间为公司及董事会所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司董事会

　　2010 年1月26日