股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2010-001

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2010年1月22日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人（副董事长王海鸟先生因公未出席会议，委托董事长徐文彬先生代为表决）；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：

　　一、审议公司《关于向中国银行松江支行申请集团授信额度的议案》。

　　公司2010年度向中国银行松江支行申请的授信额度总量为本外币合计3亿元人民币（其中，集团本部申请的授信额度总量为1.6亿元；下属子公司申请的授信额度总量为1.4亿元），期限壹年。公司以所持的长江证券4000万股股权进行质押担保。

　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　　二、审议《关于投资上海力宝行物业管理有限公司的议案》。

　　投资设立上海力宝行物业管理有限公司，注册资本为人民币500万元，其中，上海金陵股份有限公司出资250万元，公司出资250万元，各占50%；经营范围为：物业管理。

　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　　三、审议《上海海黄时装有限公司停产清算的议案》。

　　海黄时装成立于1994年5月，注册资本221万美元，其中：公司投入90.61万美元，占41%；三黄（上海）有限公司占39%；上海添蕴实业有限公司占20%。近几年来，海黄时装经营的外部环境日趋严峻，2008年度净利润为-141.77万元，2009年度净利润为-598.97万元。截至2009年12月31日，海黄时装的总资产为2859.12万元人民币，净资产为1327.56万元人民币。董事会授权公司经营班子办理停产清算事宜。公司投资海黄时装的损益情况待清算完成时另行公告。

　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　　四、审议《关于海欣美国公司北卡工厂资产出售的议案》。

　　1、以200万美元价格向GLENOIT FABRIS TT CORPORATION ONC.出售美国公司北卡工厂的全部土地、厂房及部分设备。

　　公司于2002年8月以约499.9万美元收购美国北卡工厂，自收购以来经营情况一直不理想，截至2009年底累计亏损约620万美元。

　　此次拟出售厂区的土地总面积为58.33英亩，合23.6万平方米；厂房的建筑面积为45万平方英尺，合4.18万平方米。截至2009年底，拟出售土地的净值为25.7万美元，厂房的净值为123.02万美元，经美国State Certified General Real Estate Appraiser,A20和Certified Residential Real Estate Appraiser,A2966评估，土地和厂房的评估值合计为48万美元至52万美元（评估时间：2009年3月）；设备的净值为182.48万美元（2009年12月31日账面净值，未经审计）。

　　2、付款方式为在2010年2月15日前以美元一次性支付。

　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　　五、审议《聘任常务副总裁陈曙跃为公司总裁的议案》，聘任陈曙跃先生为公司总裁。

　　独立董事杨朝军、陈小洪、郭永清发表了同意的独立意见。

　　同意：7票 反对：1票 弃权：0票

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2010年1月26日

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2010-002

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于2009年度业绩扭亏为盈的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的报告期业绩情况：

　　1、业绩预计期间：2009年1月1日至2009年12月31日。

　　2、业绩预计情况：经公司财务部门初步测算，预计2009年度略有盈利，具体数字经会计师事务所审计后确定。

　　3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩：

　　1、净利润：-34,480.27万元人民币。

　　2、每股收益：-0.2857元人民币。

　　三、扭亏为盈的主要原因：

　　2008年度公司为加快实施地处上海的纺织企业调整和转移战略，关闭和转让严重亏损企业，产生非经常性损失约2.6亿元人民币；2009年度非经常性损失同比大幅下降，经营性亏损同比有所减少，公司合并净利润略有盈利。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2010年1月26日