本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的本期业绩

　　1、预告期间

　　2009年1月1日-2009年12月31日

　　2、预计业绩

　　归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升20 %-40%。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计

　　公司业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、归属于母公司所有者的净利润

　　2008年度归属于母公司所有者的净利润为36,718,836.68元。

　　2、基本每股收益：

　　2008年度基本每股收益为0.46元（按发行前总股本8,000万股计算）。

　　三、业绩变动的原因

　　报告期内，公司产品销售规模持续扩大，主营业务收入同比有所增长，盈利能力增强。

　　四、其他情况

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2009年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年一月二十七日