本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第二十五次会议于二〇一〇年二月九日召开。本次会议采用电话会议的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

　　会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　1、审议通过关于制定《晋西车轴股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　2、审议通过关于制定《晋西车轴股份有限公司外部信息报送和使用管理办法》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一〇年二月十一日