本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司第七届董事会2010年第二次临时会议于2010年2月9日以通讯方式召开。会议通知于2010年2月5日以书面形式发出，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下议案:

　　《关于修改董事会对公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限的议案》（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）

　　董事会授权公司经营班子在以下权限内自主进行资金、资产运用及经营活动：单笔金额在1000万元以内的自用资产购置；单笔合同金额在公司最近一期经审计的净资产20%以内的对外筹资；公司持股比例在50％以下，且金额在3000 万元以内的单笔投资及资产处置；公司持股比例在50%以上（含50％），且金额在公司最近一期经审计净资产10%以内的单笔投资及资产处置。上述事项中涉及金额在300万元以上的关联交易均需报公司董事会审议。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2010年2月9日