证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:10-04

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　3、会议召开时间：2010年2月10日上午09：00开始

　　4、会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路三号四楼会议室

　　5、主持人：黄培钊先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表共10人，持有公司股份总计226，800，100股，占公司总股本304,560,000股的74.47％，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司8名董事、2名监事出席会议；公司2名高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：

　　1、以226，800，100 票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更聘请2009年度报告审计机构》提案；

　　2、以226，800，100票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请2010年度审计机构》提案；

　　3、以226，800，100票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于银行向公司提供综合信贷授信额度》提案。

　　4、以226，800，100票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计师选聘制度》提案。

　　五、律师出具的法律意见：

　　上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　二○一○年二月十一日