本公司及董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2010年2月10日上午9：00。

　　（2）会议召开地点：云南省罗平县长家湾公司办公大楼五楼会议室。

　　（3）会议方式：现场投票

　　（4）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

　　（5）会议主持人：董事长许克昌先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(7)本次大会聘请了云南千和律师事务所李军、张毅两位律师到会进行了法律见证并出具了法律意见书。

　　2、会议出席情况

　　至本次会议股权登记截止日2010年 2 月8日，共登记参加本次股东大会的股东及授权代理人为2名，代表有表决权股份116,608,507股，占公司有表决权股份总数18385.2万股的 63.43%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。

　　(二)本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　　1、关于董事会下设战略委员会的议案

　　委员会召集人：许克昌

　　委员：杨建兴、尹晓冰

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

　　2、关于董事会下设审计委员会的预案

　　委员会召集人：纳鹏杰

　　委员：尹晓冰 杨建兴

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

　　3、关于董事会下设提名委员会的预案

　　委员会召集人：尹晓冰

　　委员：杨海峰、许克昌

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

　　4、关于董事会下设薪酬与考核委员会的预案

　　委员会召集人：杨海峰

　　委员：纳鹏杰、喻永贤

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

　　5、关于公司独立董事津贴的议案

　　参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司实际情况，公司决定为每位独立董事每年发放津贴人民币50000元(含税)，自担任公司独立董事起按月发放。

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南千和律师事务所李军、张毅两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次临时股东大会的召集、通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、云南千和律师事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　二0一0年二月十日