证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2009-003
兰州三毛实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知，于2010年2月3日分别以电子邮件、电话等方式发出，2010年2月9日上午9：00在本公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，授权委托1人，其中独立董事付德印先生因出差原因，委托独立董事胡 凯先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司2009年度董事会工作报告；（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、公司2009年度财务决算报告；（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、公司2009年年度报告及摘要；（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
四、公司2008 年度利润分配预案；
根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字[2010]0170号），2009年度公司合并报表实现净利润5,252,147.92元，加上年度结转未分配利润-244,908,620.40元，本年度末实际可供分配的利润为-239,656,472.48元。经公司三届十八次董事会决议，因本年度未分配利润仍然为负数，累计亏损额较大，并结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
五、关于聘请2010年度审计机构的议案。
经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘西安希格玛会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用拟定为16万元。该机构已为公司服务一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
六、《兰州三毛实业股份有限公司内部控制自我评价报告》；（详见载于http://www.cninfo.com.cn网站上的附件1）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
七、《兰州三毛实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；（详见载于http://www.cninfo.com.cn网站上的附件2）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
八、《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；（详见载于http://www.cninfo.com.cn网站上的附件3）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
九、《兰州三毛实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
（详见载于http://www.cninfo.com.cn网站上的附件4）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上一、二、三、四、五项议案和事项须经公司2009年度股东大会审议通过，2009年度股东大会的日期另行通知。
特此公告
州三毛实业股份有限公司
董事会
2010年2月9日
附件：
1、《兰州三毛实业股份有限公司内部控制自我评价报告》
2、《兰州三毛实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
3、《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
4、《兰州三毛实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2010-005
兰州三毛实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2010年2月3日以电话和电子邮件方式发出，2010年2月9日采用现场表决方式在本公司四楼会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席乔甘颖主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了公司2009年年度报告及报告摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了公司2009年度监事会工作报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三．审议通过了内部控制自我评价报告。会议认为公司报告期内通过开展公司治理专项活动，积极努力配合大股东，完成了以资抵债事项，彻底解决了大股东占用问题，股票交易撤销了其他特别处理。进一步完善了内部控制制度，经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，能够适应公司生产经营稳健发展和抵御经营风险的需要。公司对内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况。同意公司的内部控制自我评价报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司
监事会
2010年2月9日
