本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，未有增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2010年2月10日上午9:30。
2、召开地点：广东省揭东经济开发区5号路广东巨轮模具股份有限公司办公楼视听一楼会议室。
3、召集人：董事会。
4、表决方式：现场投票。
5、会议主持人：董事长吴潮忠先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份151,593,046股，占股权登记日2010年2月5日公司总股本265,274,356股的57.15%。公司部份董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案的审议和表决情况
会议采用现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2009年度董事会工作报告》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、《2009年度监事会工作报告》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、《2009年度财务决算报告》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、《2009年度利润分配预案》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
《广东巨轮模具股份有限公司2009年度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东巨轮模具股份有限公司2009年度报告摘要》全文详见2010 年1月20日《中国证券报》、《证券时报》。
6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8、《关于2009年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9、《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》
该议案的投票情况：
赞成票151,593,046股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生分别向股东大会提交了《2009年度述职报告》，对2009年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
《述职报告》全文已刊登于2010年1月20日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
七、备查文件
1、《广东巨轮模具股份有限公司2009年度股东大会决议》；
2、《国信联合律师事务所关于广东巨轮模具股份有限公司2009年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二O一0年二月十日
