太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年2月9日以通讯方式召开。会议应参会董事8人， 实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：

　　审议通过了《太原天龙集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

　　同意8人，不同意0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年二月十日