证券代码：０００８６２ 证券简称：银星能源 公告编号：２０１０－００３
宁夏银星能源股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司四届十二次董事会于２０１０年２月９日在宁夏发电集团有限责任公司会议室召开。公司于２０１０年１月２９日以专人送达的形式将董事会会议书面通知发出。本次会议应到董事９人，实到董事６人，授权委托３人（董事赵显翔先生因出差未能参会，委托董事长何怀兴先生代为表决；董事冯少平先生因病未能参会，委托董事田永忠先生代为表决；董事杨锐军先生因出差未能参会，委托董事田永忠先生代为表决）。会议由董事长何怀兴先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、公司２００９年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
二、公司２００９年度董事会工作报告；
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
三、公司２００９年度总经理工作报告；
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
四、公司２００９年度财务决算报告；
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
五、公司２００９年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润３５，９５４，３２８．８９元，弥补以前年度亏损５０２，５０４，４８２．６３元后，尚有未弥补亏损４６６，５５０，１５３．７４元。
２００９年度利润分配预案：因本公司尚有未弥补亏损，故本报告期不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
六、关于计提各项资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应计提资产减值准备。
（一）重大应收款项经单独进行减值测试后需要个别计提坏账准备的事项
１、２００９年末应收山东淄博经销部等２８家客户欠款９，２１４，８０１．２２元，因欠款帐龄较长，回收困难，全额计提坏帐准备金９，２１４，８０１．２２元。详见下表：
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２、２００９年末其他应收款２９户欠款共３，６１０，７５１．１５元，因债务人无法联系等原因，预计无法收回，全额计提坏帐准备金３，６１０，７５１．１５元。详见下表：
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（二）在建工程有减值迹象需要计提减值准备的事项
吴忠仪表公司停建的在建工程１，１５２，２３１．９０元，已成为待处置资产。经测试，需全额计提固定资产减值准备，已计提２０９，６３１．２７元，本年需补提９４２，６００．６３元。详见下表：
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以上数据已在公司２００９年年度报告中详细披露。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
七、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
八、关于公司２０１０年经营计划的议案；
公司２０１０年经营计划已在２００９年年度报告中详细披露。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
九、关于公司２０１０年度日常关联交易计划的议案；
具体内容详见２０１０年２月１１日披露的《宁夏银星能源股份有限公司２０１０年度日常关联交易计划公告》。
董事会关于２０１０年度日常关联交易计划对上市公司影响的意见：
２０１０年度日常关联交易计划中的关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，定价方法合理，价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》１０．２．１条规定的关联董事的第（二）种情形）何怀兴先生、杨锐军先生、赵显翔先生、冯少平先生、田永忠先生回避表决后，４票同意，０票反对，０票弃权。
十、关于拟将全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司变更为分公司的议案；
根据公司生产经营管理的需要，同意将全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司变更为分公司。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十一、关于拟变更公司会计政策和会计估计的议案；
具体内容详见２０１０年２月１１日披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于变更会计政策和会计估计的公告》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十二、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构的议案；
鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司在公司２００９年度审计工作中表现出的执业能力，同意继续聘请该事务所为公司２０１０年度审计机构，财务审计费用为２１万元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十三、关于续聘宁夏麟祥律师事务所为公司２０１０年度法律顾问机构及其报酬的议案；
同意继续聘请宁夏麟祥律师事务所为公司２０１０年度法律顾问机构，２０１０年度法律顾问费用仍为８．４万元（７，０００元／月）。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十四、关于制订《宁夏银星能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；
该制度的具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十五、关于制订《宁夏银星能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
该制度的具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
十六、关于提请召开２００９年度股东大会的议案。
公司２００９年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案中第一项、第二项、第四项、第五项、第九项、第十二项议案均需２００９年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年二月十一日
证券代码：０００８６２ 证券简称：银星能源 公告编号：２０１０－００５
宁夏银星能源股份有限公司
２０１０年度日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计２０１０年全年日常关联交易的基本情况
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宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年二月十一日
证券代码：０００８６２ 证券简称：银星能源 公告编号：２０１０－００６
宁夏银星能源股份有限公司
关于变更会计政策和会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更
公司产成品的发出一直采用加权平均法计价。鉴于自动化仪表产品为订单产品，产品规格材质和零部件配置差异大，为了更为准确的反映每份订单的成本和盈利水平，将自动化仪表产品发出的会计政策变更为个别计价法。
因自动化仪表产品为订单产品且生产年代已久，产品类别、型号众多，无法将以前年度产品按单台个别计价重新计算成本，会计政策变化的累计影响数无法确定，故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法。
上述会计政策变更自２０１０年起执行。
二、会计估计变更
（一）模具是公司的一种生产工装，大部分为公司自制，也有少量外购。多年来一直视同低值易耗品管理，采用领用时一次性转销法进行摊销。
鉴于公司生产用模具数量大，价值高，使用周期长，因此为了更准确的反映公司的生产成本，公司采用“五五摊销法”结转模具成本。
（二）公司对应收款项可能发生的损失采用备抵法核算，年末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。其中：应收账款和其他应收款按账龄划分组合的坏账准备原计提比例如下：
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２００９年度，随着公司风电产业的逐步发展，公司应收账款的构成发生了较大变化。为了更准确的反映公司应收款项的可收回价值，将应收账款和其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例变更为：
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上述会计估计变更自２０１０年起执行。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年二月十一日
证券代码：０００８６２ 证券简称：银星能源 公告编号：２０１０－００７
宁夏银星能源股份有限公司
四届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司四届十二次监事会于２０１０年２月９日在宁夏发电集团有限责任公司七楼会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席哈秀龙先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议通过了以下决议：
（一）公司２００９年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
（二）公司２００９年度监事会工作报告；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
（三）关于计提各项资产减值准备的议案；
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
（四）公司内部控制自我评价报告。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
具体内容详见同日披露的董事会决议公告。以上议案中第一项、第二项议案需２００９年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一Ｏ年二月十一日
