深圳顺络电子股份有限公司

　　（上接D13版）

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（２）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时

　　间为准。

　　２．登记时间：２０１０年３月３日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

　　３．登记地点：公司证券投资部

　　联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园邮政编码：５１８１１０

　　联系传真：０７５５－２９８３２３３９（请注明：证券投资部）

　　４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、其他

　　１、会议咨询：公司证券投资部

　　联 系 人：梁润仪、罗燕

　　联系电话：０７５５－２９８３２５８６

　　２、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年二月十一日

　　附件：

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　２００９年年度股东大会授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司２００９年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１０－０１１

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　关于举行２００９年度报告网上说明会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年２月２６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事王天广先生、财务总监、董事会秘书徐佳先生及公司保荐代表人何宽华先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司董事会

　　二○一○年二月十一日

　　股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１０－０１２

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１０年１月２９日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２０１０年２月９日下午２：３０在公司二楼会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席陈朝晖先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

　　一、审议通过了《关于＜２００９年度监事会工作报告＞的议案》。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　《２００９年度监事会工作报告》全文刊登于２０１０年２月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于＜２００９年度财务决算报告＞的议案》。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于２００９年度利润分配预案的议案》。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２００９年度实现净利润６７，１４９，１７２．３６元，加年初未分配利润９７，４２３，７９８．９０元，减去２００９年已向全体股东派发的现金红利２８，２００，０００．００元，减去２００９年度提取的法定公积金６，７１４，９１７．２４元和职工福利与奖励基金６，７１４，９１７．２４元，可供分配的利润为１２２，９４３，１３６．７８元。

　　根据上述可供股东分配的利润，公司拟定２００９年度利润分配预案为：以２００９年１２月３１日公司总股本１２２２０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利２．５元（含税），共派现金３０，５５０，０００．００元。此次分红后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金，未来实际分配的利润不能超过同期合并报表未分配利润数额。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于＜２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于＜２００９年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　六、审议通过了《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》。

　　深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年提供审计服务，２０１０年将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并。合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入该所，目前正在办理相关手续。为保证审计工作的连续性，公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１０年提供审计服务。

　　２０１０年审计费用将在２００９年审计费用的基础上结合公司２０１０年实际经营情况予以考量，２０１０年审计费用拟不超过４２万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于＜２００９年年度报告＞和＜２００９年年度报告摘要＞的议案》。

　　监事会的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

　　此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币９８８，０５７．２５元。

　　监事会的审核意见如下：

　　顺络电子董事会对上述应收账款坏账准予核销的决议，符合本公司会计制度的有关规定和财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业资产损失财务处理暂行办法》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等文件要求，公司监事会同意董事会对上述应收账款作为坏账准予核销的决议。

　　九、审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

　　此次报废的老旧设备金额为人民币２，５２０，１８７．４８元。

　　监事会的审核意见如下：

　　顺络电子董事会关于报废老旧设备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。

　　十、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

　　２００９年监事从公司领取的薪酬情况如下：

　　１．公司监事会主席陈朝晖先生２００９年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

　　２．公司监事加军先生２００９年年度薪酬为４．８０万元人民币（含税）；

　　３．公司监事孟莉莉女士２００９年年度薪酬为４．８６万元人民币（含税）。

　　经与会监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司监事会

　　二〇一〇年二月十一日

　　所有者权益变动表

　　编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 ２００９年度 单位：（人民币）元

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 ２００９年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １９，５２３，０１８．７７ ９９，６０５，８９８．５６ ８，２７５．５５ ４９７，５９２，３０６．８４ ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １５，６２５，５２４．４８ ６５，１８２，２４９．７７ １１，８７５．２３ ４５９，２７４，７６３．４４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １９，５２３，０１８．７７ ９９，６０５，８９８．５６ ８，２７５．５５ ４９７，５９２，３０６．８４ ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １５，６２５，５２４．４８ ６５，１８２，２４９．７７ １１，８７５．２３ ４５９，２７４，７６３．４４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００ ６，７１４，９１７．２４ １９，８２４，６９３．７１ －９０６．８２ ２６，５３８，７０４．１３ ３，８９７，４９４．２９ ３４，４２３，６４８．７９ －３，５９９．６８ ３８，３１７，５４３．４０

（一）净利润 ６１，４５４，５２８．１９ ６１，４５４，５２８．１９ ４２，２１８，６３７．３７ ４２，２１８，６３７．３７

（二）其他综合收益 －９０６．８２ －９０６．８２ －３，５９９．６８ －３，５９９．６８

上述（一）和（二）小计 ６１，４５４，５２８．１９ －９０６．８２ ６１，４５３，６２１．３７ ４２，２１８，６３７．３７ －３，５９９．６８ ４２，２１５，０３７．６９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６，７１４，９１７．２４ －４１，６２９，８３４．４８ －３４，９１４，９１７．２４ ３，８９７，４９４．２９ －７，７９４，９８８．５８ －３，８９７，４９４．２９

１．提取盈余公积 ６，７１４，９１７．２４ －６，７１４，９１７．２４ ３，８９７，４９４．２９ －３，８９７，４９４．２９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００

４．其他 －６，７１４，９１７．２４ －６，７１４，９１７．２４ －３，８９７，４９４．２９ －３，８９７，４９４．２９

（五）所有者权益内部结转 ２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

四、本期期末余额 １２２，２００，０００．００ ２５６，２５５，１１３．９６ ２６，２３７，９３６．０１ １１９，４３０，５９２．２７ ７，３６８．７３ ５２４，１３１，０１０．９７ ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １９，５２３，０１８．７７ ９９，６０５，８９８．５６ ８，２７５．５５ ４９７，５９２，３０６．８４

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １９，５２３，０１８．７７ ９７，４２３，７９８．９０ ４９５，４０１，９３１．６３ ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １５，６２５，５２４．４８ ６６，２４３，８４４．５５ ４６０，３２４，４８２．９９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １９，５２３，０１８．７７ ９７，４２３，７９８．９０ ４９５，４０１，９３１．６３ ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １５，６２５，５２４．４８ ６６，２４３，８４４．５５ ４６０，３２４，４８２．９９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００ ６，７１４，９１７．２４ ２５，５１９，３３７．８８ ３２，２３４，２５５．１２ ３，８９７，４９４．２９ ３１，１７９，９５４．３５ ３５，０７７，４４８．６４

（一）净利润 ６７，１４９，１７２．３６ ６７，１４９，１７２．３６ ３８，９７４，９４２．９３ ３８，９７４，９４２．９３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６７，１４９，１７２．３６ ６７，１４９，１７２．３６ ３８，９７４，９４２．９３ ３８，９７４，９４２．９３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６，７１４，９１７．２４ －４１，６２９，８３４．４８ －３４，９１４，９１７．２４ ３，８９７，４９４．２９ －７，７９４，９８８．５８ －３，８９７，４９４．２９

１．提取盈余公积 ６，７１４，９１７．２４ －６，７１４，９１７．２４ ３，８９７，４９４．２９ －３，８９７，４９４．２９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００

４．其他 －６，７１４，９１７．２４ －６，７１４，９１７．２４ －３，８９７，４９４．２９ －３，８９７，４９４．２９

（五）所有者权益内部结转 ２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ２８，２００，０００．００ －２８，２００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

四、本期期末余额 １２２，２００，０００．００ ２５６，２５５，１１３．９６ ２６，２３７，９３６．０１ １２２，９４３，１３６．７８ ５２７，６３６，１８６．７５ ９４，０００，０００．００ ２８４，４５５，１１３．９６ １９，５２３，０１８．７７ ９７，４２３，７９８．９０ ４９５，４０１，９３１．６３