证券代码：００２３１０ 股票简称：东方园林 编号：２０１０－００６

　　北京东方园林股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京东方园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于２０１０年１月２４日以电子邮件形式发出，会议于２０１０年２月９日在北京市朝阳区来广营西路５号森根国际３Ｂ３层会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长何巧女女士主持，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：

　　一、 审议通过《２００９年度报告》及摘要

　　《２００９年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２００９年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　二、 审议通过《２００９年董事会报告》

　　２００９年董事会工作报告具体内容详见《２００９年度报告》。

　　公司独立董事周宇騉、江锡如、苏雪痕向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在２００９年度股东大会上向股东做述职报告。

　　《独立董事２００９年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　三、 审议通过《２００９年财务报告》

　　《２００９年财务报告》经天健正信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　四、 审议通过《２００９年财务决算报告》

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　五、 审议通过《２０１０年财务预算报告》

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　六、 审议通过《２００９年利润分配方案（预案）》

　　经天健正信会计师事务所审计，本公司２００９年度实现归属于母公司普通股股东的净利润８３，７３１，６９０．３５元，其中，母公司实现净利润８２，３０６，１１２．５０元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金８，２３０，６１１．２５元，当年可供股东分配的利润为７４，０７５，５０１．２５元，加年初母公司未分配利润１２５，９８８，８７５．７４元，公司可供股东分配的利润为２００，０６４，３７６．９９元。

　　公司拟以２００９年１２月３１日公司总股本５００８．１３万股为基数，以资本公积金每１０股转增股本５股，并按每１０股派发现金红利３元（含税），共分配现金股利１５，０２４，３９０元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　七、 审议通过《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》

　　鉴于天健正信会计师事务所担任公司２００９年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请天健正信会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

　　八、 审议通过《关于募集资金２００９年度存放与实际使用情况的专项说明》

　　天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（２０１０）专字第０１０３５６号《关于北京东方园林股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于北京东方园林股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　《关于募集资金２００９年度存放与实际使用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票(下转D18版)