本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2010年2月4日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2010 年 2月10日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　二、《内幕信息知情人登记制度》

　　参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年二月十日