证券代码：６００３３７ 证券简称：美克股份 编号：临２０１０－００６
美克国际家具股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年２月３日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所公告了《美克国际家具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开２００９年度股东大会通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开２００９年度股东大会的相关事项进行提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间
现场会议时间：２０１０ 年２月２３日上午１０：００
网络投票时间：２０１０ 年２月２３日上午９：３０ 至１１：３０；下午１３：００ 至１５：００
２、股权登记日：２０１０ 年２月９日
３、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路５０６号美克大厦６楼会议室
４、召集人：公司董事会
５、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
６、股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。
１）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；
２）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。
７、出席会议人员
１）截至２０１０ 年２月９日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
２）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决，或在会议通知载明的网络投票时间内参加网络投票；
３）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
８、会议登记事项
１）登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
２）登记地点：公司证券事务部。
３）登记时间：２００９年２月２２日上午１０：００—１４：００时，下午１５：３０—１９：３０时。
二、会议审议事项
１、审议公司《２００９年度董事会工作报告》；
２、审议公司《２００９年度监事会工作报告》；
３、审议公司《２００９年度财务决算报告》；
４、审议公司《２００９年年度报告正文及年度报告摘要》；
５、审议公司２００９年度利润分配预案；
６、审议关于续聘２０１０年度审计机构及支付其２００９年报酬的预案；
７、审议关于２０１０年度公司与控股子公司之间担保计划的预案；
８、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
９、审议关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案，本议案需就下列事项逐项表决：
１）本次发行股票的种类和面值；
２）本次发行股票的发行方式；
３）本次发行股票的数量；
４）本次发行对象及认购方式；
５）本次发行的定价基准日；
６）本次发行价格及定价原则；
７）本次发行股票的锁定期；
８）本次发行股票的上市地点；
９）本次发行募集资金用途；
１０）本次非公开发行前的滚存利润安排；
１１）本次发行决议的有效期。
１０、审议关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案
１１、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
１２、审议公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》及《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案；
１３、审议关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
１４、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
１５、审议关于提请股东大会非关联股东批准控股股东美克集团申请豁免要约收购义务的议案；
１６、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
其中与第９、１０、１１、１２、１３、１５项议案之交易有利害关系的关联股东应放弃在本次股东大会上就相关议案进行表决的权利，履行回避表决程序。
三、其它事项：
１、会期半天，食宿费、交通费自理。
２、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路５０６号
联系人：黄新、张燕
电话：０９９１—３８３６０２８
传真：０９９１—３６２８８０９、３８３８１９１
邮编：８３００１１
３、本次股东会议网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
四、投资者参加网络投票的程序及相关事项
１、网络投票时间为：２０１０年２月２３日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００；
２、在２０１０ 年２月９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。
３、投票操作方法
１）投票代码
２）表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| ０ | 同意本次股东大会所有议案 | ９９．００ |
| １ | 公司《２００９年度董事会工作报告》 | １．００ |
| ２ | 公司《２００９年度监事会工作报告》 | ２．００ |
| ３ | 公司《２００９年度财务决算报告》 | ３．００ |
| ４ | 公司《２００９年年度报告正文及年度报告摘要》 | ４．００ |
| ５ | 公司２００９年度利润分配预案 | ５．００ |
| ６ | 关于续聘２０１０年度审计机构及支付其２００９年报酬的预案 | ６．００ |
| ７ | 关于２０１０年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 | ７．００ |
| ８ | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | ８．００ |
| ９ | 关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案 | ９．００ |
| ９－１ | 本次发行股票的种类和面值； | ９．０１ |
| ９－２ | 本次发行股票的发行方式； | ９．０２ |
| ９－３ | 本次发行股票的数量； | ９．０３ |
| ９－４ | 本次发行对象及认购方式； | ９．０４ |
| ９－５ | 本次发行的定价基准日； | ９．０５ |
| ９－６ | 本次发行价格及定价原则； | ９．０６ |
| ９－７ | 本次发行股票的锁定期； | ９．０７ |
| ９－８ | 本次发行股票的上市地点； | ９．０８ |
| ９－９ | 本次发行募集资金用途； | ９．０９ |
| ９－１０ | 本次非公开发行前的滚存利润安排； | ９．１０ |
| ９－１１ | 本次发行决议的有效期 | ９．１１ |
| １０ | 审议关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案 | １０．００ |
| １１ | 审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | １１．００ |
| １２ | 审议公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》及《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案 | １２．００ |
| １３ | 审议关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | １３．００ |
| １４ | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | １４．００ |
| １５ | 审议关于提请股东大会非关联股东批准控股股东美克集团申请豁免要约收购义务的议案 | １５．００ |
| １６ | 审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | １６．００ |
３）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
４）买卖方向：均为买入
５）投票举例
（１）股权登记日持有“美克股份”Ａ 股的沪市投资者，对议案１ 投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８３３７ | 买入 | １元 | １股 |
（２）如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８３３７ | 买入 | ９９元 | １股 |
６）投票注意事项
（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年二月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席美克国际家具股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打√）：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| １ | 公司《２００９年度董事会工作报告》 | | | | |
| ２ | 公司《２００９年度监事会工作报告》 | | | | |
| ３ | 公司《２００９年度财务决算报告》 | | | | |
| ４ | 公司《２００９年年度报告正文及年度报告摘要》 | | | | |
| ５ | 公司２００９年度利润分配预案 | | | | |
| ６ | 关于续聘２０１０年度审计机构及支付其２００９年报酬的预案 | | | | |
| ７ | 关于２０１０年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 | | | | |
| ８ | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | | | | |
| ９ | 关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案 | | | | |
| ９－１ | 本次发行股票的种类和面值； | | | | |
| ９－２ | 本次发行股票的发行方式； | | | | |
| ９－３ | 本次发行股票的数量； | | | | |
| ９－４ | 本次发行对象及认购方式； | | | | |
| ９－５ | 本次发行的定价基准日； | | | | |
| ９－６ | 本次发行价格及定价原则； | | | | |
| ９－７ | 本次发行股票的锁定期； | | | | |
| ９－８ | 本次发行股票的上市地点； | | | | |
| ９－９ | 本次发行募集资金用途； | | | | |
| ９－１０ | 本次非公开发行前的滚存利润安排； | | | | |
| ９－１１ | 本次发行决议的有效期 | | | | |
| １０ | 审议关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案 | | | | |
| １１ | 审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | | | | |
| １２ | 审议公司与美克集团签署《股份认购协议》和《股权转让协议》及《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案 | | | | |
| １３ | 审议关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | | | | |
| １４ | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | | | | |
| １５ | 审议关于提请股东大会非关联股东批准控股股东美克集团申请豁免要约收购义务的议案 | | | | |
| １６ | 审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | | | | |
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 有效日期
