证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１０－０３
安徽泰尔重工股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年２月１日以传真及送达的方式发出召开第一届董事会第九次会议通知，２０１０年２月１０日公司第一届董事会第九次会议在马鞍山市南湖宾馆二楼贵宾厅召开。应出席会议的董事９名，实到董事９名。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邰正彪先生主持了会议。会议作出如下决议：
１、审议通过了《２０１０年生产经营计划》
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
２０１０年生产经营计划：总产值完成６８００吨，其中：剪刃完成３６０吨，万向轴完成４１００吨，联轴器２３４０吨。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对２０１０年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
２、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务会计审计机构的议案》。
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准。
公司独立董事发表了如下意见：经核查，天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００９年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司２００９年度的财务审计机构。
详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０年２月１１日刊登的《泰尔重工：独立董事关于聘任会计师事务所为公司２００９年度审计机构的独立意见》。
３、审议通过了《关于２００９年高管薪酬的议案》
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
２００９年在公司领取薪酬的高管人员６人，薪酬总额１５４．５万元。具体情况如下：
| 姓 名 | 职 务 | 薪酬金额（万元／税前） |
| 邰正彪 | 总经理 | ３６ |
| 夏清华 | 副总经理 | ３０ |
| 汪桂林 | 副总经理 | ３０ |
| 黄春燕 | 副总经理 | ３０ |
| 谢乐平 | 副总经理、董事会秘书 | １５ |
| 张 煜 | 总会计师 | １３．５ |
４、审议通过了《关于２００９年度董事薪酬的议案》
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
２００９年在公司领取薪酬的非独立董事５人，薪酬总额１２３．９万元。具体情况如下：
| 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元／税前） |
| 邰正彪 | 董事长 | ３６ |
| 夏清华 | 董事 | ３０ |
| 黄春燕 | 董事 | ３０ |
| 张 煜 | 董事 | １３．５ |
| 崔海峰 | 董事 | １４．４ |
上述人员，在公司如有兼职情况，则按最高职务的标准领取薪酬，不重复计算。
本议案需提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述第３、４项议案发表了独立意见，认为：２００９年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董、监事及高级管理人员薪酬制度，董、监事及高级管理人员薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关制度规定，薪酬水平体现了与公司经营业绩相挂钩要求。
详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０年２月１１日刊登的《泰尔重工：独立董事关于２００９年度高管薪酬的独立意见》。
５、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
会议决定２０１０年２月２６日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议有关事项。具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０年２月１１日刊登的《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
安徽泰尔重工股份有限公司董事会
二○一○年二月十一日
证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１０－０４
安徽泰尔重工股份有限公司关于
召开公司２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年２月２６日上午９：３０
４、会议召开方式：现场投票方式
５、出席对象
（１）截止２０１０年２月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
（３）保荐机构代表。
（４）本公司聘请的见证律师。
６、会议地点：马鞍山市红旗南路１８号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。议案具体明确。
本次股东大会将审议如下议案：
１、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务会计审计机构的议案》；
２、《关于２００９年度董事薪酬的议案》；
３、《关于２００９年度监事薪酬的议案》。
上次议案已经分别经公司第一届董事会第九次会议、公司第一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见２０１０年２月１１日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
２、登记时间：２０１０年２月２４日、２月２５日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—５：００）
３、登记地点：马鞍山市红旗南路１８号公司董秘室。
四：其他
１、会议联系方式
通讯地址：马鞍山市红旗南路１８号公司董秘室 邮编：２４３０００
联系人：董吴霞
联系电话：（０５５５）２２２９３０３
传真：（０５５５）２２２９２８７
２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
五、备查文件
公司第一届董事会第九次会议决议公告。
公司第一届监事会第四次会议决议公告。
特此通知。
安徽泰尔重工股份有限公司董事会
二○一○年二月十一日
附件１：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽泰尔重工股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议 案 | 表决意向 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务会计审计机构的议案》 | | | |
| ２ | 《关于２００９年度董事薪酬的议案》 | | | |
| ３ | 《关于２００９年度监事薪酬的议案》 | | | |
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户代码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１０－０５
安徽泰尔重工股份有限公司
第一届第四次监事会决议公告
安徽泰尔重工股份有限公司第一届监事会第四次会议于２０１０年２月１０日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席黄东保先生主持，应到监事４人，实到监事４人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于２００９年度监事薪酬的议案》，明细为：黄东保税前７．１万元，宋之龙税前８万元，朱明东税前８万元，许崇勇不在本公司领薪。
该议案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
同意：４票；弃权：０票；反对：０票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：２００９年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董、监事及高级管理人员薪酬制度，董、监事及高级管理人员薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关制度规定，薪酬水平体现了与公司经营业绩相挂钩要求。
特此公告
安徽泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一○年二月十一日
