证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号： 2010-03

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　关于公司高管人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于陈宝杰先生因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2010年2月9日，公司董事会以通讯方式召开了四届十一次会议。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议通知和议案资料按照规定时间和方式送达公司全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：聘任郭建先生（简历附后）为公司副总经理。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年二月十日

　　附：郭建先生简历

　　郭建，男，汉族，毕业于哈尔滨工业大学，硕士。历任深圳市特发集团有限公司业务副经理，企业一部副经理，企业管理部副部长、部长，现任深圳市小梅沙旅游中心副总经理。郭建先生曾在2007年9月至2008年4月期间出任本公司董事。

　　郭建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关规定，与本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司任何股份。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的独立董事意见

　　深圳市特发信息股份有限公司第四届十一次董事会会议审议通过了关于《聘请郭建先生为公司副总经理》的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，就聘请郭建先生为公司副总经理事项发表如下独立意见：

　　经审阅郭建先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况。高级管理人员的选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任郭建先生为公司副总经理。

　　独立董事（签名）： 李黑虎、郝珠江、潘同文、许灵