证券代码：000736 证券简称：ST重实 公告编号：2010-004

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年2月8日，公司第五届董事会第十一次会议通知以电子邮件和书面方式向各位董事发出。2010年2月10日，公司第五届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，亲自参加现场会议董事5人。董事梁运斌先生、杨雨松先生、钟飞女士、独立董事李树先生因工作原因未出席公司现场会议，以通讯方式表决。会议由董事长陆伟强先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所及确定其报酬的议案》。

　　鉴于本公司对原审计机构天职国际会计师事务所的聘期已经届满，按照国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）选聘审计机构的精神，本公司实际控制人中国房地产开发集团公司通过选聘程序决定改聘中天运会计师事务所为中国房地产开发集团公司2009年度财务审计机构。为减少信息沟通障碍和重复工作，本公司拟改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2009年度审计服务。拟确定中天运会计师事务所为本公司提供2009年度审计服务的报酬为45万元。

　　本公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立董事意见。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立重庆重实房地产开发有限公司的议案》。

　　本公司拟以本公司、本公司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司（以下简称深圳汇智）共同出资，在重庆设立一家以房地产开发为主营业务的有限责任公司：重庆重实房地产开发有限公司。该公司拟注册资本金1000万元，其中本公司以自有资金出资400万，股权比例为40%；深圳汇智以自有资金出资600万，股权比例为60%。该子公司的设立有利于拓展公司业务区域，为公司新项目开发奠定良好的基础。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与子公司深圳市中住汇智实业有限公司联合参与竞买重庆市沙坪坝区大杨石组团部分地块的议案》。

　　为了实现本公司项目土地储备的突破，本公司与全资子公司深圳汇智实业有限公司拟联合参与竞买于2010年2月3日在重庆市土地和矿业权交易中心挂牌出让的沙坪坝区大杨石组团部分地块。该地块公示条件为：沙坪坝区大杨石组团C分区C07-1-1/03、C08-3/03（部分）地块，用途为二类居住、商业金融业。土地面积28263㎡,最大可建筑面积≦132623.5㎡,出让价款起始价19954万元。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<重庆国际实业投资股份有限公司2009年高级管理人员薪酬福利方案>的议案》。

　　公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对本项议案发表了同意的独立董事意见。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向中住地产开发公司借款5000万元的关联交易议案》。

　　本议案关联董事陆伟强、梁运斌、史强军先生回避表决，本公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立董事意见。本议案详细情况见公司于2010年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

　　六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开重庆国际实业投资股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的议案》。

　　议案详细内容见公司于2010年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年二月十一日

　　证券代码：000736 证券简称：ST重实 公告编号：2010-005

　　重庆国际实业投资股份有限公司关于

　　向关联方借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为保持公司正常经营发展，缓解公司流动资金紧张的局面，公司拟向本公司控股股东中住地产开发公司借款5000万元用于补充公司流动资金。

　　中住地产开发公司持有本公司股份159760228股，占公司总股本的53.75%，是本公司控股股东，所以此事项构成关联交易。

　　本公司于第五届董事会第十一次会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中住地产开发公司借款5000万元的关联交易议案》，关联董事陆伟强先生、梁运斌先生、史强军先生回避表决。公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对此关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易不需要提交本公司股东大会的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其它有关部门的批准。

　　二、关联方基本情况介绍

　　中住地产开发有限公司注册地浦东新区陆家嘴环路958号，法定代表人陆伟强，注册资本2亿元人民币，税务登记证号310115775787734，主营业务为房地产经营。中住地产开发公司是中国房地产开发集团公司的全资子公司。

　　中住地产原名华能房地产开发公司（于2007年9月21日办理了企业名称工商变更登记手续）成立于1991年，主要从事房地产投资、开发和经营。2008年12月5日，本公司对中住地产及相关战略投资者定向增发股份上市，中住地产成为本公司第一大股东。中住地产最近三年主营业务正常，2008年度实现营业收入4,414万元，净利润3,637万元，净资产56,389万元。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　为保持公司正常经营发展，缓解公司流动资金紧张的局面，公司拟向中住地产开发公司借款5000万元用于补充公司流动资金，借款利率按人民银行同期贷款基准利率。

　　四、借款协议的主要内容

　　1、重庆国际实业投资股份有限公司向中住地产开发公司借款人民币伍仟万元。

　　2、借款期限自2010年2月10日到2010年3月31日。

　　3、借款利息率按人民银行同期贷款基准利率。

　　4、重庆国际实业投资股份有限公司可提前偿还借款，还款时利随本清。

　　5、在本协议有效期内遇国家调整利率，本合同项下借款利率也随国家调整利率进行调整。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易将有利于缓解公司资金紧张的现状，符合公司正常经营发展的需要。该项借款利息对公司当期损益影响较小。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2010年1月1日至本公告披露日，除本公告所披露的公司向中住地产开发公司借款5000万元的的关联交易以外，本公司及子公司未与中住地产开发公司发生其它关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对此事项发表独立意见如下：

　　1、本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；

　　2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

　　十、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见；

　　3、经独立董事签字的独立董事意见。

　　重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　二○一○年二月十日

　　证券代码：000736 证券简称： ST重实 公告编号：2010-006

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。2010年2月10日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。

　　3、召开时间：2010年 3月1日（星期 一）下午14：30

　　4、召开方式：采取会议现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）截止2010年2月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案一：审议《关于变更会计师事务所及确定其报酬的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案详细内容公司于2010年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

　　议案二：审议《关于独立董事津贴的议案》。

　　该议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，议案详细内容公司于2009年6月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　（2）个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　2、登记时间：2010年2月25日和2010年2月26日上午9：00至下午4：30。

　　3、登记地点：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋重庆国际实业投资股份有限公司证券部。

　　四、其它事项：

　　1、通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋重庆国际实业投资股份有限公司证券部

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国际实业投资股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年二月十日