证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ０４

　　创元科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１月２９日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知，会议于２０１０年２月１０日上午９点３０分在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事１０人，独立董事黄鹏先生授权委托独立董事顾秦华先生出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、２００９年度总经理工作报告。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、２００９年度董事会日常工作报告。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、２００９年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　四、２００９年度公司财务决算报告。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　五、２００９年度公司利润分配方案。

　　按照《公司法》和《公司章程》规定，公司２００９年利润分配方案：经江苏公证天业会计师事务审计确认，２００９年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为７，９１７．１１万元。提取１０％法定盈余公积金７９１．７１万元，当年可供股东分配利润７，１２５．４０万元。

　　２００９年年初未分配利润为１３，７８３．７１万元，报告期已按２００８年度股东大会审议通过的分配方案分配２，４１７．２６万元，分配后余额为

　　１１，３６６．４５万元。

　　上述分配后余额加２００９年可供股东分配利润，累计可供股东分配利润为１８，４９１．８５万元。

　　为保证２０１０年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，２００９年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：公司２００９年度盈利但董事会未提出现金利润分配主要原因是为保证２０１０年投资项目的顺利实施，维护公司及股东的长远利益。同意董事会提出的２００９年度公司利润分配方案。

　　六、２００９年年度报告（正文）及其摘要。

　　２００９年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２００９年年度报告摘要详见刊载于２０１０年２月１２日的《证券时报》之公司公告（公告编号：ｄｑ２０１００１）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　七、２００９年度内部控制自我评价报告。

　　《２００９年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：公司《２００９年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

　　八、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

　　《公司信息披露管理制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　九、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

　　１、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务公司借款３，０００万元提供担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２、公司为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供最高额担保，最高额为２，７２４．８万元，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　３、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）７００万元提供银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　４、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务公司借款５００万元提供担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见２０１０年２月１２日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ０６）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第二次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

　　十、关于预计２０１０年度日常关联交易的预案。

　　经独立董事事先认可，此项关联交易提交本次董事会审议。

　　具体内容详见２０１０年２月１２日的《证券时报》之“日常关联交易公告”（公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ０７）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　由于本交易为关联交易，２名关联董事（董柏、宋锡武）回避表决。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　十一、关于公司２０１０年续聘会计师事务所的预案。

　　经独立董事事先认可，此预案提交本次董事会审议。

　　公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度会计报表审计单位。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司２０１０年度审计机构。

　　十二、关于调整董事长、总经理基本年薪的议（预）案。

　　为了适应发展需要，更好地激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，对公司董事长、总经理基本年薪标准适度调整如下：

　　１、董事长基本年薪标准：调整为税前６１．８０万元／年。

　　２、总经理基本年薪标准：调整为税前５２．５３万元／年（为董事长基本年薪的８５％）。

　　３、公司副总经理等高级管理人员的基本年薪标准：授权董事长、总经理调整原高管职级及标准区间，副总经理等高级管理人员具体的年薪标准由总经理提议，董事长批准后执行。

　　４、上述董事长、总经理及其他高级管理人员基本年薪的发放及风险提留考核办法按原公司《高级管理人员基本年薪方案》（经２００５年３月２５日召开的公司第四届董事会第四次会议通过以及２００５年５月２５日召开的２００４年度股东大会通过）执行。

　　５、上述基本年薪标准自２０１０年１月１日起执行。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：适度调整董事长、总经理基本年薪标准将进一步激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，健全按劳分配、按责分配、按能分配的科学分配制度，有助于公司持续、稳定、健康发展。

　　十三、２００９年度高级管理人员绩效奖励方案。

　　根据公司董事会制订的“高级管理人员基本年薪方案（２００５年修订稿）”及“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（２００５年修订稿）”，依据江苏公证天业会计师事务所审计确认的２００９年公司经营成果，对公司高管人员基本年薪及绩效奖励兑现如下：

　　１）基本年薪：公司高管人员２００９年基本年薪中２５％风险提留的部分，予以全额发放。

　　２）绩效奖励：①２００９年公司完成净利润（合并报表）８，５８３．１８万元，应计提奖励金额２５３．３３万元。②拟将上述奖励金额中的３０ ％ 计７６．００万元，奖励公司董事长。③将上述奖励金额中７０ ％计１７７．３３万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权公司董事长确定具体奖励方案实施分配。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：２００９年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

　　十四、关于召开２００９年年度股东大会的议案。

　　定于２０１０年３月５日上午９点３０分在公司一楼会议室召开公司２００９年年度股东大会。

　　具体内容详见２０１０年２月１２日的《证券时报》之“２００９年年度股东大会召开通知”（公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ０８）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　以上第２、４、５、１０、１１项，第９项中第３、４笔担保事项以及第１２、１３项议案中有关董事长基本年薪和绩效奖励的事项还须经股东大会审议批准。

　　公司独立董事黄鹏、余菁、岳远斌、顾秦华还向董事会提交了《独立董事２００９ 年度述职报告》，并将在公司２００９ 年度股东大会上述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年２月１２日

　　附件一：

　　资产减值准备明细表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：０００５５１证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ０５

　　创元科技股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于２０１０年２月１０日上午董事会结束后在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席陆炳英女士主持，经与会监事审议，通过了如下决议：

　　一、２００９年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、２００９年度报告（正文）及其摘要。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、２００９年度公司财务决算报告。

　　监事会认为，公司２００９年财务报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。各项资产减值准备计提充分，符合《企业会计准则》以及公司各项财务制度的要求。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、２００９年度内部控制自我评价报告。

　　监事会认为，《２００９年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、预计公司２０１０年度日常关联交易的预案。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１０年２月１２日

　　股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１０－Ａ０６

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为控股子公司及为参股公司等提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　１、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏瓷公司”）向苏州创元集团财务公司借款３，０００万元提供担保，担保期限为一年。

　　２、公司为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码公司”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供最高额担保，最高额为２，７２４．８万元，担保期限为一年。

　　３、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销公司”）为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（以下简称“上汽销公司”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供７００万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　４、公司控股孙公司上汽销公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司（以下简称“广达汽销公司”）向苏州创元集团财务公司借款５００万元提供担保，担保期限为一年。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年２月１０日召开了第六届董事会第二次会议，会议以逐项表决方式通过了上述担保事项，其中第３、４笔担保事项由于被担保人２００９年１２月底资产负债率均超过７０％，根据相关规定，还需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、苏州电瓷厂有限公司

　　注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路２０号；法定代表人：曹新彤，注册资本：４５００万元，经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品等。截至２００９年１２月３１日，资产总额为３６，９７７．４５万元，负债总额为２２，２８０．５６万元，所有者权益为１４，６９６．８９万元，资产负债率为６０．２５％。２００９年１－１２月实现营业收入３０，９６６．８３万元，净利润３，７３３．６４万元。公司持有苏瓷公司股权７４．９５６％，纳入公司合并报表范围。

　　２、苏州创元数码映像设备有限公司

　　注册地址：苏州市人民路１５４７号；法定代表人：钱国英，注册资本：７００万元，经营范围：销售数码图像设备及附件，彩色胶卷、彩色及数码相片冲扩及打印、普通照相机、各类影像设备维修；电子商务。截至２００９年１２月３１日，资产总额为９，０５９．２７万元，负债总额为６，０８１．５３万元，所有者权益为２，９７７．７４万元，资产负债率为６７．１３％。２００９年１－１２月实现营业收入２４，００６．１０万元，净利润３００．１８万元。公司持有创元数码公司股权３４．０６％，不纳入公司合并报表范围。

　　３、上海汽车工业苏州销售有限责任公司

　　注册地址：苏州高新区玉山路９８号；法定代表人：曹新彤，注册资本：２００万元，经营范围：销售：汽车（含小轿车）、摩托车及配件。截至２００９年１２月３１日，资产总额为５，００３．７０万元，负债总额为４，４５６．０６万元，所有者权益为５４７．６４万元，资产负债率为８９．０６％。２００９年１－１２月实现营业收入１９，１８７．３５万元，净利润１５１．９２万元。上汽销公司系公司控股子公司创元汽销公司持股９５％的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　４、苏州广达汽车销售服务有限公司

　　注册地址：苏州高新区塔园路３６９号；法定代表人：曹新彤，注册资金为８５０万元，经营范围：汽车及其零部件销售；汽车租赁服务。截至２００９年１２月３１日，资产总额为７，７１５．６５万元，负债总额为６，７０５．３２万元，所有者权益为１，０１０．３４万元，资产负债率为８６．９１％。２００９年１－１２月实现营业收入１７，４６１．６９万元，净利润１８８．５５万元。广达汽销系公司控股子公司创元汽销公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、苏州创元集团财务公司为苏瓷公司提供３，０００万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　２、中国工商银行苏州分行为创元数码公司提供最高限额为２，７２４．８万元银行综合授信，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　３、中国工商银行苏州分行营业部为上汽销公司提供７００万元的银行综合授信，由公司控股子公司创元汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　４、苏州创元集团财务公司为广达汽销公司提供５００万元的借款，由公司控股孙公司上汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　四、董事会意见

　　１、苏瓷公司目前产销两旺、盈利情况良好，且苏瓷公司为纳入公司合并报表的重点子公司，为支持输变电高压绝缘子业务的扩大，公司同意为其３０００万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　２、公司参股公司创元数码公司目前运营情况良好，为加快推进转型升级，需要８，０００万元的运作资金，创元数码公司股东按出资比例对该融资额进行担保。本公司按照出资３４．０６％比例需承担最高额度２，７２４．８万元担保。为支持其进一步发展，公司同意为创元数码提供最高额度为２，７２４．８万元的连带责任担保，担保期限为一年。

　　３、上汽销公司的银行综合授信系展期，目前上汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股子公司创元汽销公司为其提供７００万元银行综合授信额度的连带责任担保，担保期限为一年。

　　４、广达汽销公司的银行综合授信系展期，目前广达汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股孙公司上汽销公司为其提供５００万元借款的连带责任担保，担保期限为一年。

　　上述第３、４项担保由于被担保人上汽销公司、广达汽销公司的资产负债率均超过７０％，根据相关规定，还需提请股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为１７，８６５．４７万元，占本公司２００９年底净资产的２２．１４％。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为１２，８００万元，占本公司２００９年底净资产的１５．８７％。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年２月１２日

　　证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１０－Ａ０７

　　创元科技股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１０年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），法定代表人：许鸿新，注册资本：３０，０００万元人民币，主营业务：金融业务（凭中国人民银行金融许可证经营）。住所：苏州市三香路１２０号。公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持股９０％。符合深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条中第（二）项，与本上市公司同属一控股公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，经营正常且资信情况良好。根据其财务及经营状况分析，他们均具备充分的履约能力。

　　（三）预计与关联人进行的各项日常关联交易总额

　　根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额情况，预计公司及下属公司２０１０年在财务公司的年最高存款余额为：１３，０００万元。

　　公司及下属公司在财务公司进行存贷款等金融业务，有利于公司及下属公司加强资金管理和控制，提高资金使用效率，降低和规避经营风险，符合公司和全体股东的利益。

　　公司同时注意到，由于财务公司受其经营规模及经营性质的限制，为保证公司资金安全，加强风险控制，公司应对在财务公司的存款安全性进行实时关注，并定期检查其资产负债情况及经营情况，发现情况及时采取相应措施，以保证公司正常资金周转不受任何影响及全部存款资金的安全。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据本公司与财务公司签订的相关协议，财务公司将严格遵守中国人民银行的规定，公司在财务公司的存款利率比照商业银行同期、同类、同档水平执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司本着双盈的目的，按市场原则对待关联交易事项，交易价格公允，没有损害上市公司利益之情形；上述关联交易不影响公司独立性。

　　五、审议程序

　　（一）此项关联交易经２０１０年２月１０日召开的第六届董事会第二次会议通过。在表决时关联董事回避了表决。

　　（二）此项关联交易经过公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　（三）此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与创元财务公司于２００２年１１月１９日签订了“关于苏州创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金融服务的协议”，该协议业经公司２００２年１２月２５日召开的２００２年第四次临时股东大会审议批准，协议约定苏州创元投资发展（集团）有限公司对财务公司及本公司的控股关系无重大变化时，本协议持续有效。

　　七、备查文件

　　１、创元科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　２、独立董事意见；

　　３、苏州创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金融服务的协议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年２月１２日

　　股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１０－Ａ０８

　　创元科技股份有限公司

　　２００９年年度

　　股东大会召开通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　２、召开日期和时间：２０１０年３月５日（星期五）上午９：３０

　　３、召开地点：苏州市南门东二路４号公司会议室

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　１）截至２０１０年２月２６日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

　　２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师；

　　３）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案情况

　　１、２００９年度董事会工作报告。

　　２、２００９年度监事会工作报告。

　　３、２００９年度公司财务决算报告。

　　４、２００９年度公司利润分配方案。

　　５、关于为所属公司提供担保的议案。

　　５．１ 关于公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司提供银行授信额度担保的议案。

　　５．２ 关于公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司借款提供担保的议案。

　　６、关于预计２０１０年度日常关联交易的议案。

　　７、关于公司２０１０年续聘会计师事务所的议案。

　　８、关于调整董事长基本年薪标准的议案。

　　９、２００９年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

　　（二）其他内容：

　　公司独立董事在本次股东大会上述职。

　　（三）披露情况

　　有关议案内容详见刊载于２０１０年２月１２日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之创元科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告、对外担保公告、日常关联交易公告及相关材料。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

　　２、登记时间：２０１０年３月３日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）。

　　３、登记地址：苏州市南门东二路４号（邮编：２１５００７）；

　　４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

　　四、其他事项

　　１、联系方式：

　　电话：０５１２－６８２４１５５１；

　　传真：０５１２－６８２４５５５１

　　联系人：周成明、周微微

　　２、会议费用：自理。

　　五、授权委托书

　　详见附件。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年２月１２日

　　创元科技股份有限公司

　　２００９年度股东大会授权委托书

　　本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司Ａ股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２０１０年３月５日上午９时３０分在苏州市南门东二路４号公司一楼会议室召开的公司２００９年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

　　委托日期：２０１０年２月 日

　　注：

　　１、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

　　２、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

　　３、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

　　４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。