本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

　　2、本次会议没有议案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2010年2月11日上午11:00时。

　　2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会 。

　　5、主持人：董事 任忠光 先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份总数142,609,108股，占公司股份总额的34.03%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

　　审议了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

　　同意142,609,108股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市百瑞律师事务所孟令磊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆中基实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市百瑞律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年二月十一日