证券代码：６００４５８ 证券简称：时代新材 编号：临２０１０－００４

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２０１０年３月４日上午１０时

　　●股权登记日：２０１０年２月２６日

　　●会议召开地点：株洲市天元区海天路１８号时代新材工业园２０３会议室

　　●会议方式：现场投票方式

　　●是否提供网络投票：否

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、召开日期：２０１０年３月４日上午１０时

　　３、召开地点：株洲市天元区海天路１８号时代新材工业园２０３会议室

　　４、会议方式：现场会议方式。

　　二、会议审议事项

　　■

　　１、《关于更换公司２００９年度审计机构的议案》

　　公司根据有关要求，在与利安达会计师事务所有限责任公司友好协商后，改聘安永华明会计师事务所作为本公司２００９年度审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务。

　　三、股东大会出席／列席对象

　　１、截至２０１０年２月２６日（星期五）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　　四、股东出席登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）异地股东（株洲地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１０年３月３日）。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前２４小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司规划证券部。

　　２、登记时间：２０１０年３月１日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００。

　　３、登记地点：本公司规划证券部

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：湖南省株洲市天元区海天路１８号

　　联系部门：株洲时代新材料科技股份有限公司规划证券部

　　邮编：４１２００７

　　联系人：胡志强 林芳

　　联系电话：０７３１－２２８３７７８６

　　传真：０７３１－２２８３７８８８

　　（二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

　　六、备查文件目录

　　１、株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年二月十一日

　　附件：株洲时代新材料科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为株洲时代新材料科技股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１０年３月４日召开的株洲时代新材料科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托人签章：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证号／或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　委托期限：至本次临时股东大会结束

　　（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：６００４５８ 证券简称：时代新材 编号：临２０１０－００３

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议的通知于２０１０年２月８日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于２０１０年２月１１日以通讯方式召开。会议应到董事１５人，实到董事１５人，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　经认真审议，会议通过了如下决议：

　　１、审议通过了《关于更换公司２００９年度审计机构的议案》

　　同意公司根据有关要求，在与利安达会计师事务所有限责任公司友好协商后，改聘安永华明会计师事务所作为本公司２００９年度审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务。

　　以上议案尚需公司召开临时股东大会审议通过，并按有关规定向上级监管部门报送有关情况并备案。

　　表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司独立董事对公司更换会计师事务所的事项发表了独立意见：同意公司在与相关两家会计师事务所友好协调的基础上，由安永华明会计师事务所担任公司２００９年度财务审计工作；同意将《关于更换公司２００９年度审计机构的议案》提交董事会和股东大会审议。

　　公司董事会对自２００５年以来一直担任公司审计工作的利安达会计师事务所表示感谢。

　　２、审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于２０１０年３月４日上午１０时在株洲时代工业园２０３会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议《关于更换公司２００９年度审计机构的议案》。

　　表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年二月十一日