证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１０－００１

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 ２０１０年元月３１日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第二十次会议通知，会议于２０１０年２ 月１１ 日在广西桂林市金星路一号公司四楼董事长办公室召开。公司董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、王淑霖，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事８ 人，实际出席董事８ 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《２００９ 年年度报告全文及摘要》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报及深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　二、审议通过了《２００９ 年度董事会工作报告》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士分别向董事会提交了《２００９年度独立董事述职报告》，并将在公司２００９ 年年度股东大会上进行述职。【董事会工作报告详细内容见公司《２００９ 年年度报告全文》】

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　三、审议通过了《２００９ 年度总裁工作报告》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　四、审议通过了《２００９ 年度财务决算报告》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　２００９ 年度公司实现营业收入１１１，０８２．８５ 万元，比上年同期９８，６１５．８０ 万元增长１２．６４％（其中：主营业务收入１１０，９７０．７５万元，比上年同期９８，５６５．３８万元增长１２．５９％）；实现利润总额３７，７３９．０６ 万元，比上年同期３２，７５５．８７ 万元增长１５．２１％；实现净利润（归属于上市公司股东）３０７３１．４９ 万元，比上年同期２７，３７２．６６万元增长１２．２７％。

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　五、审议通过了《２００９年度利润分配预案》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　经天健会计师事务所有限公司出具的天健审［２０１０］５１８号审计报告确认，公司２００９年归属于母公司股东的净利润为２９７，５７２，３７４．４６元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，剩余利润２６７，８１５，１３７．０１元。加上上年结转未分配利润２４７，１２８，３５９．５６元，减去本年已分配利润１７１，３６０，０００．００元，实际可供股东分配的利润为３４３，５８３，４９６．５７元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以２００９年末公司总股本４５４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５．５元（含税），预计共分配股利２４９，７００，０００元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　六、审议通过了《２００９年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　天健会计师事务所出具了天健审〔２０１０〕５１９号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了独立意见。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　七、审议通过了《内部控制自我评价报告》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　公司独立董事对上述报告出具了独立意见，天健会计师事务所出具了天健审〔２０１０〕５２０号《内部控制审核报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了独立意见。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所为公司２０１０年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

　　董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司２０１０年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　九、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　经公司大股东桂林三金集团股份有限公司提名，董事会提名委员会审核后提议，同意提名邹洵先生为公司董事候选人。

　　公司独立董事对提名邹洵先生作为公司董事候选人发表了独立意见。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　本项议案尚须公司股东大会批准。

　　十、审议通过了《关于公司２０１０ 年度日常关联交易的议案》（同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、王淑霖女士回避表决，独立董事和保荐机构发表了独立意见。

　　【《桂林三金药业股份有限公司关于２０１０年度日常关联交易的公告》详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　十一、审议通过了《关于提请召开２００９年年度股东大会的议案》（同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　董事会经审议，同意召开公司２００９年年度股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述第一、二、四、五、六、八、九项议案。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年２月１２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开２００９ 年年度股东大会的通知公告》】

　　特此公告

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　２０１０年２ 月１１ 日

　　附：邹洵先生简历

　　邹洵先生，汉族，１９７６年出生，中国公民，澳大利亚永久居留权。金融学硕士学历。１９９９年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。１９９９年－２００１年任职本公司财务人员，２００２年３月－２００３年１０月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。２００３年－２００４年７月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。２００７年１０月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事等职，现任本公司总裁助理、证券事务代表、桂林金可保健品有限公司执行董事。

　　邹洵先生系公司董事长、实际控制人邹节明先生长子，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邹洵先生除在桂林金可保健品有限公司担任执行董事职务外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１０－００５

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于召开２００９ 年年度股东大会的通知

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集人：公司第三届董事会

　　二、会议时间：２０１０ 年３ 月５日（星期五）上午 ９：００

　　三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司会议厅

　　四、会议审议议案：

　　１、讨论审议《２００９ 年度董事会工作报告》

　　２、讨论审议《２００９ 年度监事会工作报告》

　　３、讨论审议《２００９ 年年度报告》及《２００９ 年年度报告摘要》

　　４、讨论审议《２００９ 年度财务决算报告》

　　５、讨论审议《２００９ 年度利润分配预案》

　　６、讨论审议《２００９ 年度募集资金使用情况的专项报告》

　　７、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　８、讨论审议《关于增选一名董事的议案》

　　上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于２０１０年２月１２日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　五、出席会议人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；

　　２、截止２０１０ 年３ 月１ 日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、会议登记事项：

　　１、登记时间：２０１０年３月３日（星期三），上午８：３０ 至１７：３０；

　　２、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；

　　联系人：秦为、李云丽 联系电话：０７７３－５８２９１０６、９１０９

　　传 真： ０７７３－５８３８６５２ 邮政编码：５４１００４

　　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０ 年３月３日上午８：３０至１２：００，下午１３：００至１７：３０持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以３ 月３ 日１７：３０点前到达本公司为准）

　　七、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　２０１０年２月１２日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：《２００９ 年度董事会工作报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案二：《２００９ 年度监事会工作报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案三：《２００９ 年年度报告》及《２００９ 年年度报告摘要》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案四：《２００９ 年度财务决算报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案五：《２００９ 年度利润分配预案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案六：《２００９ 年度募集资金使用情况的专项报告》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案七： 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案八：《关于增选一名董事的议案》

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１０－００２

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林三金药业股份有限公司于 ２０１０ 年元 月３１ 日以书面和电子邮件方式向监事发出第三届监事会第八次会议通知，并于２０１０ 年２ 月１１ 日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事３ 人，实际出席监事３ 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李荣群女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《２００９ 年度监事会工作报告》（同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　本报告需提交公司２００９ 年年度股东大会审议。

　　【详细内容见公司《２００９ 年年度报告》】

　　二、审议通过了《２００９ 年度募集资金使用情况的专项报告》（同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　三、审议通过了《２００９ 年度内部控制自我评价报告》（同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　四、审议通过了《２００９ 年度财务决算报告》（同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　五、审议通过了《２００９ 年年度报告》及《２００９ 年年度报告摘要》（同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：（１）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（３）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案需提交股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　六、审议通过了《２００９ 年度利润分配预案》（同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

　　监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司监事会

　　２０１０ 年２月１１ 日

　　证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１０－００４

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于公司２０１０ 年度日常关联交易的公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计２０１０ 年全年日常关联交易的基本情况

　　单位：元

　　■

　　二、关联方情况介绍和关联关系：

　　１、基本情况和公司的关联关系

　　（１）桂林金可保健品有限公司，成立于１９９９年２月２日，注册资本２，７００万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路１２号，目前主要从事保健品与罐头食品的生产与销售。该公司与本公司同受控股股东控制。

　　（２）桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，成立于２００１年６月２８日，注册资本３００万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路１２号，目前主要从事日用化工用品的生产及销售，主导产品是西瓜霜牙膏、香皂等日用品。该公司与本公司同受控股股东控制。

　　（３）广西医保贸易有限责任公司，成立于２００３年４月３０日，本公司持有其２０％的股权。该公司注册资本３００万元，注册地址：南宁市古城路６－９号，法定代表人：龚宇元，营业范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（限血液制品），Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（Ⅲ类不包括植入材料、人工器官）、化工产品（除危险化学品）、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、土特产品、电子机械、建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司持有该公司２０％股权。

　　２、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

　　３、各类日常关联交易总额

　　预计２０１０ 年公司与桂林金可保健品有限公司进行的各类日常交易总额不超过３，０００，０００元；

　　预计２０１０ 年公司与桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过１，５００元；

　　预计２０１０ 年公司与广西医保贸易有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过４，７００，０００ 元。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销、商标许可及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，提高员工福利，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、审议程序

　　１、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　经公司第三届董事会第二十次会议审议，通过了公司《关于２０１０ 年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、王淑霖女士回避表决。

　　２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士认为：①公司根据《股票上市规则》的要求，对２００９ 年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。② 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　六、关联交易协议签署情况

　　（１） 根据公司与桂林金可保健品有限公司签订的《商标使用许可合同》，公司将拥有的各类“三金”商标名称及图形许可桂林金可保健品有限公司使用，使用许可期限为２００３年１月１日至２０１５年１２月１３日，同时约定公司按桂林金可保健品有限公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。

　　（２） 根据公司与桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司签订的《商标使用许可合同》，公司将拥有的各类“三金”商标名称及图形许可桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司使用，使用许可期限为２００３年１月１日至２０１２年１０月２７日，同时约定公司按桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　２、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　３、独立董事关于２００９ 年度日常关联交易的独立意见；

　　４、保荐人意见；

　　５、与日常关联交易相关的其他文件。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司董事会

　　２０１０年２月１１日

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于２００９年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝２００９﹞５２８号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４６，０００，０００股。发行价格为每股１９．８０元。截至２００９年７月２日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４６，０００，０００股，募集资金总额９１０，８００，０００．００元，坐扣承销费和保荐费４２，６１０，４００．００元后的募集资金为８６８，１８９，６００．００元，已由主承销商招商证券股份有限公司于２００９年７月２日分别汇入公司以下募集资金账户，其中汇入中国工商银行股份有限公司桂林市高新技术开发区支行２１０３２１５１２９３０００５３９５７账号内人民币６１８，１８９，６００．００元、汇入交通银行股份有限公司桂林开发区支行４５３８０２００００１８０１００２０２６８账号内人民币１００，０００，０００．００元、汇入桂林市商业银行股份有限公司三里店支行０００５２１８９３４０００１０账号内人民币１５０，０００，０００．００元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用８，９１１，３００．００元后，公司本次募集资金净额为人民币８５９，２７８，３００．００元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验﹝２００９﹞９１号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　２００９年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（１）在募集资金实际到位之前（截至２００９年６月３０日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入２，９４４．２５万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金２，９４４．２５万元；

　　（２）根据公司《招股说明书》募集资金运用的相关安排，并经公司第三届董事会第十四次会议决议，使用首次公开发行募集资金超额部分偿还银行贷款１２，５００．００万元；

　　（３）募集资金专用账户２００９年度取得利息收入１１７．６７万元。

　　综上，截至２００９年１２月３１日，募集资金专用账户余额为７０，６０１．２５万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度业经２００９年９月２２日公司第三届董事会第十五次会议和２００９年１０月９日公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于２００９年７月３１日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２００９年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募投项目未达到计划进度原因说明

　　根据桂林市政府的相关政策指引、鼓励与要求以及桂林城市发展现状和城市工业化规划，结合公司的生产经营实际与长远发展，为进一步优化项目投资，解决公司持续发展面临的生产场地紧张、分散的问题，提高生产组织效率、节约运输成本，完善产业链的配套，公司于２００９年１２月１日与临桂县国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，在秧塘工业园原有宗地旁，以自有资金购买取得３７７，０５９平方米的土地，和原有宗地形成一个完整的地块（共计５７７，０５９平方米）。公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路１２ 号、桂林西城区人民大道１１２ 号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。

　　截至２００９年１２月３１日，因公司尚未办妥该新地块的产权，导致上述七个募集资金项目以及另外三个募集资金项目现代中药原料ＧＡＰ 基地建设项目、三金现代化仓储及物流基地建设项目、国家级三金技术中心扩建项目的实施受到影响，导致实际投资未达到计划进度。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　２００９ 年１２ 月１ 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路１２ 号、桂林西城区人民大道１１２ 号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２００９年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２００９年度，本公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　桂林三金药业股份有限公司

　　２０１０年２月１１日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２００９年度

　　编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　［注１］：根据公司《招股书说明书》披露的投资进度，该承诺投入的金额为项目投资第一年投入的总金额。公司募集资金实际到位的时为２００９年７月。

　　［注２］：截至２００９年１２ 月３１日，因该等项目用地发生变更，除现代中药原料ＧＡＰ基地建设项目、三金现代化仓储及物流基地建设项目、国家级三金技术中心扩建项目尚处在项目初期，其他项目均未开始投入。故本期实现的效益为零。

　　证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 公告编号：２０１０－００６

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于举行２００９ 年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司《２００９ 年年度报告》已于２０１０ 年２ 月１１ 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详情见２０１０ 年２ 月１２ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网。

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于２０１０ 年２ 月２６ 日（周五）下午１４：００－１６：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９ 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　届时，公司董事长邹节明先生、董事总裁、财务负责人王许飞先生、独立董事玉维卡女士、董事会秘书韦葵葵女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年２月１２日