证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2009-002

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2010年2月10日上午9:30以现场会议形式召开,公司已于2010年1月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人,实际出席6人。会议由傅乐民董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

　　经与会董事认真审议,通过了以下议案:

　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2009年度总经理工作报告》

　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2009年度董事会工作报告》

　　此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　公司独立董事于中一、刘剑锋向董事会提交《2009年度独立董事述职报告》,并将在公司2009年度股东大会述职。

　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2009年年度报告及其摘要》

　　此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　《北京北纬通信科技股份有限公司2009年年度报告摘要》刊登于2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

　　四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2009年年度财务决算报告》

　　报告期,实现主营业务收入16428.72万元,较上年同期增加13.26%;实现利润总额3856.27万元,较上年同期增长2%;归属于上市公司股东的净利润3550.32万元;较上年同期增长2.93%。公司总资产达39922.32万元,所有者权益达39211.89万元。

　　此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2009年年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年度可供股东分配的利润为13456.12万元。公司拟以2009年12月31日总股本7560万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利1512万元,公司剩余未分配利润11944.12万元滚存至下一年度。

　　此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》

　　2009年,公司累计使用募集资金5863.36万元。

　　《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》见2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》和公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表的核查意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案?》

　　为保持公司主营业务和利润的稳健增长,最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,公司拟将首次公开发行募集项目节余资金387.96万元用来永久补充公司的流动资金,为公司和公司股东创造更大效益。

　　《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告?》全文详见2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

　　《2009年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任2010年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构,年度审计费用30万元。

　　此议案尚需提交2009年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《内幕信息知情人管理制度》

　　《内幕信息知情人管理制度》见2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》见2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会通知的议案》

　　公司拟于2010年3月12日(周五)上午9:30召开2009年年度股东大会。

　　《关于召开2009年年度股东大会的通知》全文见2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年二月十日

　　证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2010-003

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2010年2月10日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层公司会议室召开,会议已于2010年1月29日以通讯方式发出通知。出席会议监事应到3人,实到3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

　　会议由沈明宏先生主持,经会议审议,通过如下决议:

　　一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年监事会工作报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　监事会发表如下审核意见:

　　1、监事会认为《2009年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

　　2、《2009年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2009年度的经营状况。

　　《北京北纬通信科技股份有限公司2009年年度报告摘要》刊登于2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

　　三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年年度财务决算报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　报告期,实现主营业务收入16428.72万元,较上年同期增加13.26%;实现利润总额3856.27万元,较上年同期增长2%;归属于上市公司股东的净利润3550.32万元;较上年同期增长2.93%。公司总资产达39922.32万元,所有者权益达39211.89万元。

　　此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年度利润分配预案》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年度可供股东分配的利润为13456.12万元。公司拟以2009年12月31日总股本7560万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利1512万元,公司剩余未分配利润11944.12万元滚存至下一年度。

　　五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》

　　2009年,公司累计使用募集资金5863.36万元。

　　《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》见2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》和公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表的核查意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案?》

　　为保持公司主营业务和利润的稳健增长,最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,公司拟将首次公开发行募集项目节余资金387.96万元用来永久补充公司的流动资金,为公司和公司股东创造更大效益。

　　《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告?》全文详见2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

　　《2009年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

　　八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2010年3月12日(周五)上午9:30召开2009年年度股东大会。

　　《关于召开2009年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网及2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年二月十日

　　证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2010-005

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于募集资金2009年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2009年12月31日止募集资金 2009年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监发字【2007】184号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股1260万股(每股面值1.00元),每股发行价18.00元,共筹集资金总额人民币226,800,000.00元,扣除发行费用人民币19,644,907.40元后,实际筹集资金净额为人民币207,155,092.60元。该项募集资金已于2007年8月1日到位,存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字(2007)第021号验资报告验证。

　　二、募集资金管理情况

　　本公司为进一步规范公司募集资金的管理和使用,最大限度维护投资者的合法权益,根据中华人民共和国《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定,制定了《北京北纬通信科技股份有限公司募集资金管理办法》,明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

　　本公司为本次募集资金批准了北京银行国兴家园支行和北京农村商业银行海淀支行两个募集资金专用账户用于存放募集资金。

　　本公司与保荐人平安证券有限责任公司、北京银行国兴家园支行、北京农村商业银行海淀支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

　　根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月内累计从募集资金存款专用账户中支取的金额超过人民币1000万元或累计募集资金总额的5%时,公司应当以书面形式通知平安证券有限责任公司及其保荐代表人。同时经公司授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料,以保证专款专用。本公司实际执行情况符合三方存管协议的约定。

　　截至2009年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

　　金额单位:人民币元

　　■

　　年度募集资金管理与监管情况良好。

　　三、2009年度募集资金的实际使用情况

　　2009年度全年共计投入募集资金项目58,633,587.16元。其中,募集资金专户投入51,576,064.90元,自有资金投入7,057,522.26元,自有资金投入部分已于2010年1月27日划转。现募集资金专用账户余额3,879,639.66元,全部为利息收入。

　　详见后附募集资金使用情况对照表。

　　1.募集资金投资项目的资金使用情况

　　2009年是3G项目投入期,公司在两个3G项目“移动黄页位置服务项目”和“3G视频流媒体互动平台项目”上加快了投入进度。截止2009年12月31日,这两个项目投资总额已经超出募集资金承诺投资总额。由于3G网络建设及用户发展数量未达到预期,项目尚未形成规模收入。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2009年度公司没有以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2009年度本公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5.节余募集资金使用情况

　　2009年度公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　6.募集资金使用的其他情况

　　本年度募集资金使用无其他应说明情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年二月十日

　　■

　　证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2010-006

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票节余募集资金永久

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监发字【2007】184号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股1260万股(每股面值1.00元),每股发行价18.00元,共筹集资金总额人民币226,800,000.00元,扣除发行费用人民币19,644,907.40元后,实际筹集资金净额为人民币207,155,092.60元。该项募集资金已于2007年8月1日到位,资金到位情况已由岳华会计师事务所有限责任公司(现已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司)审验,并出具了岳总验字(2007)第021号验资报告。

　　公司四个募集资金投资项目承诺投入金额15771万元,截至2009年底,募集资金投资项目累计投入金额已超过募集资金承诺投资额,投资项目已全部实施完毕。截至2009年12月31日,募集资金专户节余金额387.96万元,全部为募集资金产生的利息收入。

　　二、关于将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　为保持公司主营业务和利润的稳健增长,最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,公司拟将首次公开发行募集项目节余资金387.96万元用来永久补充公司的流动资金,为公司和公司股东创造更大效益。

　　三、相关承诺内容

　　1、公司首次公开发行股票四个募集资金投资项目已实施完毕,将节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金项目的实施;

　　2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

　　3、公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

　　四、相关审核及批准程序

　　1、北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　2、北京北纬通信科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　3、公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京北纬通信科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见》,同意公司将首次公开发行股票节余募集资金387.96万元永久补充流动资金。

　　4、公司独立董事对此事发表独立意见:

　　公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。为此,我们同意公司将节余募集资金387.96万元用于永久补充公司流动资金。

　　五、备查文件:

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议

　　3、保荐机构出具的意见

　　3、独立董事发表的独立意见

　　特此公告

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年二月十日

　　证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2010-007

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于召开2009年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2010年2月10日召开,会议决议于2010年3月12日(周五)上午9:30召开公司2009年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

　　一、会议时间:2010年3月12日上午9 :30

　　二、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

　　三、会议召集人:公司董事会

　　四、会议召开方式:采用现场投票的表决方式

　　五、股权登记日:2010年3月8日

　　六、出席对象:

　　1.截止2010年3月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人);

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员;

　　3.保荐机构代表;

　　4.本公司聘请的律师。

　　全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

　　七、会议审议事项

　　1.审议《2009年度董事会工作报告》

　　2.审议《2009年度监事会工作报告》

　　3.审议《2009年年度报告及其摘要》

　　4.审议《2009年年度财务决算报告》

　　5.审议《2009年年度利润分配预案》

　　6.审议《关于聘任2010年度审计机构的议案》

　　八、会议登记办法

　　1. 登记方式:

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

　　法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

　　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

　　异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2010年3月11日16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

　　2.登记时间:2010年3月11日(上午9:30至11:30,下午14:00至16:30)

　　3.登记地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

　　九、联系方式

　　会议联系人:黄潇

　　电话:010-88356661;

　　传真:010-88356273

　　本公司地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

　　邮编:100044

　　十、其他事项

　　会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一○年二月十日

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席北京北纬通信科技股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称: 委托人身份证号:

　　委托人股东账号: 委托人持股数:

　　受托人姓名: 受托人身份证号:

　　一、表决指示

　　1.议案:《2009年度董事会工作报告》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　2.议案:《2009年度监事会工作报告》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　3.议案:《2009年年度报告及其摘要》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　4.议案:《2009年年度财务决算报告》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　5.议案:《2009年年度利润分配预案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　6.议案:《关于聘任2010年度审计机构的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

　　是( ) 否( )

　　三、本委托书有效期限:

　　委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

　　委托日期:

　　*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。