本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年2月11日下午14:00
（2）网络投票时间：2010年2月10日至2月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010年2月11日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010年2月10日下午15:00至 2010年2月11日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司14层会议室（北京市海淀区复兴路甲65号 A-14层）
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东(股东代表)共2名，代表有效表决权的股份143,570,284 股，占公司股份总数224,000,000的64.09%；
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计9 名，代表公司股份168,253股，占公司股份总数的0.0751%；
3、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
本次会议由董事长李仲初先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
二、提案审议情况
1．审议通过公司《证券投资管理制度》
表决结果： 同意143,731,137股，反对0股，弃权7400股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；
其中网络投票结果：同意160,853 股，反对0股，弃权7,400股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的95.6019%。
公司《证券投资管理制度》经2009年8月14日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容于2009年8月18日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
2.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.2股票期权激励计划的股票来源和股票数量
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.3股票期权激励对象的分配情况
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.4本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.6激励对象获授条件、行权条件及行权安排
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.7股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.8股票期权授予程序及激励对象行权的程序
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.9公司与激励对象的权利和义务
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
2.10股票期权激励计划的变更、终止
表决结果：同意143,735,537股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
其中网络投票结果：同意165，253 股，反对0 股，弃权3,000股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 98.2170%。
《股票期权激励计划（草案）修订案》经公司2010年1月22日召开的第三届董事会2010年第一次临时会议审议通过，全文于2010年1月23日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3．审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
表决结果: 同意143,728,137 股，反对0股，弃权10,400股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；
其中网络投票结果：同意157,853股，反对0股，弃权10,400股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 93.8188 %。
《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》经公司2009年5月25日召开的第三届董事会2009年第三次临时会议审议通过，全文于2009年5月26日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果: 同意143,728,137 股，反对0股，弃权10,400股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；
其中网络投票结果：同意157,853股，反对0股，弃权10,400股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 93.8188 %。
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2009年5月25日召开的第三届董事会2009年第三次临时会议审议通过，具体内容参见于2009年5月26日刊登于公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会2009年第三次临时会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师魏小江女士、康晓阳先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京中长石基信息技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2010年2月11日
