(上接D25版)

　　４－５、审议《独立董事工作制度（２０１０年２月修订）》；

　　４－６、审议《募集资金管理制度（２０１０年２月修订）》；

　　４－７、审议《关联交易管理制度（２０１０年２月修订）》；

　　５、关于续聘会计师事务所

　　５－１、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务的议案》；

　　６、关于工商变更登记

　　６－１、审议《巨力索具股份有限公司关于办理工商变更登记的议案》。

　　以上议案经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第九次审议通过，详见２０１０年２月１２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、 会议登记办法

　　１、 登记时间：２０１０ 年３月１１日－１２日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

　　２、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水巨力路）

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　２、联系方式

　　联系电话：０３１２－８６０８５２０

　　传真号码：０３１２－８６０８９９９

　　联 系 人：潘素敏

　　通讯地址：河北省保定市徐水巨力路

　　邮政编码：０７２５５０

　　３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　４、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１０年２月１０日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席巨力索具股份有限公司２００９年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　■

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010-010

　　巨力索具股份有限公司

　　关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"巨力索具"）第二届董事会第三十次会议通知2010年1月29日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年2月10日（星期三）上午8:30在公司三楼2号会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事葛江河委托独立董事杜昌焘代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长杨建忠先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于2009年度经营、财务情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度总裁工作报告》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度董事会工作报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　公司独立董事杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过了《董事会战略发展委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　5、审议通过了《董事会审计委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　6、审议通过了《董事会提名委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　7、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；公司2009年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2010）GF字第160001号无保留意见的审计报告。2009年营业收入133,618.44万元，比上年减少3,353.64万元，下降2.45%，2009年归属于母公司所有者权益合计91,695.16万元,比上年增加19,141.11万元，增幅26.38%。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　9、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日公司合并报表利润为191,411,155.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为191,411,155.99元，加上年初未分配利润239,397,266.85元，2009年度可供股东分配利润为387,679,373.55元。截至2009年12月31日公司合并资本公积金为123,809,424.00元，母公司资本公积金为153,106,939.93元，按照孰低原则和《巨力索具股份有限公司章程》的相关规定，其中可用于转增公司股本的母公司资本公积金为123,809,424.00元。

　　以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　10、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；《巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网。《巨力索具股份有限公司2009年年度报告摘要》同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二、关于2010年度财务预算、关联交易等事项

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。2010年公司计划全年实现营业收入17.09亿元，同比增长28％；计划实现归属于母公司的净利润2.56亿元，同比增长34％，主要原因为随着经济的复苏和募投项目的投产，收入和效益随之增长。

　　特别提示：公司2010 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取

　　决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、关联交易事项

　　董事会在审议本部分7项关联交易协议时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事进行了认真的审议和表决。就关联交易事项，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

　　（1）审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　（2）审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　（3）审议通过了《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　（4）审议通过了《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　（5）审议通过了《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　（6）审议通过了《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　（7）审议通过了《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　上述七项关联交易内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、关于募集资金使用

　　1、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5万吨金属索具项目的后续建设的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　5、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　四、关于公司治理

　　1、审议通过了《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；公司章程修改内容对照表详见巨潮资讯网, 同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。修改后《公司章程（ 草案） 》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过了《股东大会议事规则（2010年2月修订）》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过了《董事会议事规则（2010年2月修订）》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过了《独立董事工作制度（2010年2月修订）》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　5、审议通过了《董事会战略发展委员会工作细则（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　6、审议通过了《董事会提名委员会工作细则（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　7、审议通过了《董事会审计委员会工作细则（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　8、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　9、审议通过了《总经理（总裁）工作细则（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　10、审议通过了《募集资金管理制度（2010年2月修订）》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　11、审议通过了《关联交易管理制度（2010年2月修订）》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　12、审议通过了《信息披露管理制度（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　13、审议通过了《董事会秘书工作细则（2010年2月修订）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　14、审议通过了《外部信息使用人管理制度（2010年2月）》；具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　五、关于续聘会计师事务所

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　六、关于工商变更登记

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　鉴于巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票及拟实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司注册资本将发生变化，将按照工商管理部门的有关规定需要办理工商变更登记手续并换发营业执照。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　七、关于召开2009年度股东大会

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　特此公告

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2010年2月10日

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010-011

　　巨力索具股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（"公司"）第二届监事会第九次会议于2010年1月29日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年2月10日在公司2号会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于2009年度经营、财务情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　公司监事会对《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度财务决算报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日公司合并报表利润为191,411,155.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为191,411,155.99元，加上年初未分配利润239,397,266.85元，2009年度可供股东分配利润为387,679,373.55元。截至2009年12月31日公司合并资本公积金为123,809,424.00元，母公司资本公积金为153,106,939.93元，按照孰低原则和本公司《公司章程》的相关规定，其中可用于转增公司股本的母公司资本公积金为123,809,424.00元。

　　以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要》；

　　公司监事会对2009年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2009年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2009年年度股东大会审议。

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　二、关于2010年度财务预算、关联交易等事项

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度财务预算报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　三、关于募集资金使用

　　1、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　2、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5万吨金属索具项目的后续建设的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　5、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　四、关于公司治理

　　1、审议通过了《监事会议事规则（2010年2月修订）》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　五、关于续聘会计师事务所

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

　　表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司监事会

　　2010年2月10日

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号： ２０１０—０１３

　　巨力索具股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所２００６年１月１１日《中小企业板投资者权益保护指引》、、深圳证券交易所２００８ 年９月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司于２０１０年１月２０日向深圳证券交易所作出的相关承诺等文件要求，公司拟对《公司章程》进行修改，内容详见附件。

　　该项事宜已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　２０１０年２月１０日

　　附件：

　　巨力索具股份有限公司

　　章程修改对照表

　　■

　　(下转D31版)