本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议通知于2010年2月12日（星期五）以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2010年2月25日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于更换内部审计部门负责人的议案》。

　　公司内审负责人邱丽杰女士因身体健康原因，辞去所担任的内部审计部门负责人职务。

　　根据董事会审计委员会提名，聘任俞飞先生为公司内部审计部门负责人。俞飞先生简历附后。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一O年二月二十五日

　　附件：

　　俞飞先生：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东工商学院本科毕业。曾任山东省农科院蚕业研究所会计，深圳市远征科技股份有限公司财务主管。现任深圳市沃尔核材股份有限公司销售财务经理。

　　俞飞先生与本公司及控股股东、实际控制人，持有公司5%股份以上股东不存在关联关系，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。