本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：2010年2月25日10:00；

　　(二)会议召开地点：公司办公楼四楼会议室；

　　(三)会议召开方式：现场投票；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长陈潮钿先生；

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份数33,405,393股，占公司有表决权总股份的37.18%。

　　公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过关于《公司2009年度财务决算报告》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过关于《公司2009年度利润分配方案》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议通过关于《公司2009年年度报告及摘要》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议通过关于《续聘2010年度审计机构》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　8、审议通过关于《和平分公司主营业务转移》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议通过关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案；

　　赞成票33,405,393股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所

　　(二)见证律师：李彩霞、王志宏律师

　　(三)结论性意见：

　　"本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和东方锆业章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

　　六、备查文件

　　(一)广东东方锆业科技股份有限公司2009年度股东大会决议；

　　(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年二月二十五日