证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2010-005

　　济南柴油机股份有限公司

　　第五届董事会2010年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第五届董事会2010年第二次会议于2010年2月25日召开。本次董事会会议通知及文件已于2010年2月19日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》。

　　由于工作变动，唐祖华申请辞去公司常务副总经理兼总会计师职务，李树生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务。根据总经理提名，董事会同意刘明怀担任公司总会计师，苗勇担任公司副总经理。

　　高管聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站。

　　公司高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　2010年2月25日

　　附件：高级管理人员简历

　　1、刘明怀工作简历

　　刘明怀，男，汉族，山东省胶南县人，1975年10月出生，1996年6月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院会计专业大学毕业，1999年7月参加工作，会计师。历任财务处成本、出纳、税务、资产、总帐、副处长、处长、厂副总会计师兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司总会计师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、苗勇工作简历

　　苗勇，男，汉族，山东省济南市人，1972年9月出生，1993年12月加入中国共产党，1994年7月华北工业学院机械设计专业大学毕业，1994年7月参加工作，2009年6月山东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级工程师。历任大件加工中心车间技术员、技术处助工、中小件分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记。现任济南柴油机股份有限公司副总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2010-006

　　济南柴油机股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司职工代表监事霍德更先生由于到龄退休不再担任公司职工代表监事职务，经公司第十二届职代会第一次团长联席会议选举郭华先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。（郭华先生简历见附件）

　　感谢霍德更先生多年来为公司做出的努力和贡献。

　　特此公告。

　　济南柴油机股份有限公司

　　2010年2月25日

　　附：郭华先生简历

　　郭华，男，汉族，山东平原人，1974年12月出生，2000年5月加入中国共产党，1995年7月北京服装学院工业会计专业大专毕业，1995年7月参加工作，2005年12山东经济学院会计专业本科毕业。会计师。历任济南柴油机厂财务处会计、副处长、处长；济南柴油机厂审计处处长兼内控办主任。现任中国石油集团济柴动力总厂审计处处长兼内控办主任、济南柴油机股份有限公司监事（职工代表）。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。