本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知于2010年2月9日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《证券时报》上，会议于2010年2月25日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东代表1名代表210,701,472股，非限售流通股股东代表1名代表1,217,300股，合计代表211,918,772股，占总股本的44.26%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　　一、审议并通过孙诚辞去公司董事职务，根据控股股东提名，选举吕致远为公司董事的议案。

　　表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表1,217,300股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、王楠律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年2月26日