证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１０－００３
浙江新和成股份有限公司
２００９年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载２００９年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、２００９年度主要财务数据
单位：万元（人民币）
| | ２００９年 | ２００８年 | 增减幅度（％） |
| 营业总收入 | ２９０，４４９．２３ | ３３１，３９６．２３ | －１２．３６ |
| 营业利润 | １２２，２７５．２７ | １６４，２１２．５５ | －２５．５４ |
| 利润总额 | １２３，４２８．３６ | １６４，３９２．４９ | －２４．９２ |
归属于上市公司股东的
净利润 | １０２，７０２．４９ | １３７，４５１．１４ | －２５．２８ |
| 基本每股收益（元） | ３．００ | ４．０２ | －２５．３７ |
加权平均净资产
收益率（％） | ４４．５５％ | ９５．４１％ | 减少５０．８６个
百分点 |
| | ２００９年 | ２００８年 | 增减幅度（％） |
| 总 资 产 | ４２１，８５５．４６ | ３７２，５５２．２９ | １３．２３ |
归属于上市公司股东的
股东权益 | ２７９，０１１．９８ | １８３，１５２．４７ | ５２．３４ |
| 股 本 | ３４，２０６．００ | ３４，２０６．００ | ０ |
归属于上市公司股东的
每股净资产（元） | ８．１６ | ５．３５ | ５２．５２ |
注：１、上述数据以公司合并报表数据填列；
２、按２０１０年２月２４日公司完成非公开发行以后的股本３７，２２８万计算，公司２００９年的基本每股收益为２．７６元，归属于上市公司股东的每股净资产为７．４９元。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、经营业绩说明
报告期内，公司总体经营和财务状况良好。２００９年上半年，公司的主导产品受国际金融危机的冲击，产品的市场需求受到明显影响，价格也一度下跌。２００９年下半年，公司受金融危机的影响明显减小，产品的市场需求基本得到恢复。
因上述原因，报告期内公司实现营业总收入２９０，４４９．２３万元，较上年同期减少１２．３６％；实现营业利润１２２，２７５．２７万元，较上年同期减少２５．５４％。
２．财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产４２１，８５５．４６万元，较上年同期增长１３．２３％；归属于上市公司股东的净资产２７９，０１１．９８万元，较上年同期增长５２．３４％。
三、备查文件
１、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
２０１０年２月２６日
证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１０－００４
浙江新和成股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１０年２月１９日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１０年２月２４日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》
公司参与竞买的浙江省新昌县［２０１０］ 工１号地块具体情况如下：地块位于新昌国际物流中心以东，新昌高新技术园区以西，新昌江以北，１０４国道以南；出让面积为４４８５３平方米，其中１５４６０平方米为工业用地，土地使用年限为５０年，容积率０．８－１．０，建筑密度４０％－５０％；２９３９３平方米为办公用地，土地使用年限为５０年，容积率１．３，建筑密度≤３５％。土地的拍卖起始价为人民币１６，２００ 万元（其中含厂房及附属设施款７，２００万元）。
根据公司相关制度，公司参与上述地块使用权竞买的合计权益出资总额将不超过公司最近一期经审计净资产的的２０％。
２０１０年２月２５日，因土地竞买人数不足三人，本次土地竞拍转为挂牌出卖，挂牌时间为２０１０年２月２５日上午１０时至２０１０年３月８日上午１０时止。
二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于开发新昌［２０１０］ 工１号地块的议案》
若竞买上述土地成功后，公司将竞买成功的土地用于建设公司总部、技术中心和ＧＭＰ车间，具体建设事宜授权公司总裁安排。
三、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
第六条 原文为：公司注册资本为人民币３４２０６万元。
现修改为：公司注册资本为人民币３７２２８万元。
第十八条：将原文中发起人“新昌县新和成控股有限公司”修改为：“新和成控股集团有限公司”
第十九条 原文为：公司股份总数为３４２０６万股，公司的股本结构为：普通股３４２０６万股，无其他种类股。
现修改为：公司股份总数为３７２２８万股，公司的股本结构为：普通股３７２２８万股，无其他种类股。
本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
四、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 ２０１０ 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日披露的２０１０－００５号公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
２０１０年２月２６日
证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１０－００５
浙江新和成股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第十四次会议决定于２０１０年３月１５日召开公司２０１０年度第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间： ２０１０年３月１５日（星期一）上午９：３０
（二）股权登记日：２０１０年３月１０日
（三）会议召开地点：新昌县鹤群大酒店
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场会议
（七）出席对象：
１、截至２０１０年３月１０日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
１、关于修改＜公司章程＞的议案
三、参加本次股东大会的登记方法
１、会议登记时间：２０１０年３月１１日、１２日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１４：００时－１７：００时）。
２、会议登记方法：
（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
（３）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以３月１２日１７：００时前到达本公司为准）。传真号码：０５７１－８７１７８９６３
３、会议登记地点：杭州解放路１８号铭扬大厦７楼浙江新和成股份有限公司
联系人：胡菊勇 联系电话： ０５７１－８７１７８９６５
４、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
附：１、股东参会登记表
２、授权委托书
浙江新和成股份有限公司
董事会
２０１０年２月２６日
附：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| １ | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | |
注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（１）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（２）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
