本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本公告所载２００９年度业绩快报的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２００９年度主要财务数据

单位：万元

	２００９年度	２００８年度	增减率
营业收入	１６７，６８８．７４	１３９，６６８．４９	２０．０６％
营业利润	４，９０２．１４	４，７８２．４０	２．５０％
利润总额	５，１０２．４８	５，２５９．９４	－２．９９％
归属于上市公司股东的净利润	３，８２３．８０	４，３８４．６９	－１２．７９％
基本每股收益（元）	０．１９	０．２１	－９．５２％
加权平均净资产 收益率	６．８９％	８．２６％	－１．３７％
	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日	增减率
总资产	２７３，３６８．９０	１４３，４０１．２７	９０．６３％
归属于上市公司股东的所有者权益	５６，３６４．１１	５４，５８２．８９	３．２６％
股本	２０，４００．００	２０，４００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．７６	２．６８	２．９９％

注：１、上述数据以公司合并报表口径数据列示；

２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属母公司股东的数据列示。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营管理情况

２００９年，公司非公开发行Ａ股股票于２０１０年１月８日获得中国证监会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】２６号）的批复，２０１０年２月１０日公司发布“关于贵航集团可能触发要约收购义务的提示性公告”，已经向中国证监会提出豁免要约收购申请。公司首次募集资金投资项目离线Ｌｏｗ－Ｅ节能玻璃生产线６月调试及试生产完成，７月正式生产和销售。子公司海南特玻材料有限公司收购原福耀海南公司的两条浮法玻璃生产线及相关设施和土地，引进美国ＰＰＧ技术进行改造，资产交接与过户工作已完成，玻璃生产线升级改造和新建工作全面展开。子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司太阳能超白压延玻璃生产线项目按计划顺利实施，于２００９年１１月２８日点火试生产。全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司注册验资并完成资质转移，承接了深圳证券交易所大厦幕墙工程、昆明机场幕墙工程等项目。

２、经营业绩情况

２００９年度主营业务收入实现１６７，６８８．７４万元，增长２０．０６％；增长的原因是幕墙工程业务增长２５，９４４万元，工程玻璃、电子玻璃和幕墙产品在克服金融危机的影响有小幅增长。本年度利润总额为５，１０２．４８万元，同比下降－２．９９％，归属母公司所有者的净利润３，８２３．８０万元，同比下降１２．７９％。其原因：一是由于国际金融危机产品出口受到影响；二是幕墙工程行业竞争加剧利润趋薄，致使本年度综合营业毛利率同比下降；三是处于建设期间海南和蚌埠两建设项目部分费用列入当期损益等因素，影响了整体净利润指标的增长。

３、资产变化情况

２００９年末资产总额２７３，３６８．９０万元，比上年增长９０．６３％；负债总额２０６，９８１．１５万元，比上年增长１６１．８４％，资产负债率为７５．７１％，比上年上升２０．５９个百分点；主要是由于收购原福耀海南公司相关资产并进行技术改造所致。归属于母公司的股东权益年末５６，３６４．１１万元，较上年末增加３．２６％，系本期净利润增加和分配２００８年利润所致。

三、备查文件

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月二十五日