证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－００７

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　２０１０年第二次（五届二十二次）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆三峡油漆股份有限公司五届二十二次董事会于２０１０年２月２５日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于２０１０年２月２１日以书面方式通知送达全体董事、监事。本次会议应到董事９人，实到董事７人，独立董事安传礼先生因公出差，书面委托独立董事陶长元先生代为行使表决权；董事毕胜先生因公出差，书面委托董事熊培成先生代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２００９年度董事会工作报告》；

　　二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２００９年度财务决算报告》；

　　三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司２００９年年度报告及其摘要；

　　四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２００９年度提取各项资产减值准备的议案》：

　　■

　　五、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２０１０年度与重庆关西涂料有限公司日常关联交易计划》议案：

　　预计２０１０年与重庆关西涂料有限公司进行的各类日常关联交易总额为７００万元，本公司持股４０％，本公司董事长苏中俊先生为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（三）项规定之情形，为公司的关联法人。关联董事苏中俊先生回避表决。六、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２０１０年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案：

　　预计２０１０年与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司进行的各类日常关联交易总额为５００万元，该公司是公司控股股东－重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定之情形；同时本公司副董事长熊培成先生为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（三）项规定之情形，为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生、熊培成先生回避表决。

　　七、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２０１０年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案：

　　预计２０１０年与重庆三峡油漆化工经营部进行的各类日常关联交易总额为４６００万元；与重庆紫光化工股份有限公司进行的各类日常关联交易总额为３０００万元；与重庆天原化工有限公司进行的各类日常关联交易总额为２２５０万元。上述三公司均为公司控股股东－重庆化医控股（集团）公司控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生回避表决。

　　上述关联交易（议案五－议案七）详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司２０１０年度日常关联交易计划公告》（公告编号：２０１０－００９）；

　　八、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２００９年度内部控制自我评价报告》；

　　该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案》：

　　根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　公司独立董事认为天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的财务审计机构。

　　十、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案；

　　该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》议案：

　　该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》议案：

　　该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；

　　本议案详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司前次募集资金存放和使用情况报告》（公告编号：２０１０－０１０）

　　十四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案：

　　公司前期配股募集资金１１，１０６万元，截止２００９年１２月３１日承诺项目已全部实施完毕，现拟将结余募集资金１３０．３１万元补充流动资金。

　　十五、会议听取了公司独立董事安传礼、陶长元、黎明的《独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　上述议案中：议案一、议案二、议案三、议案六、议案七、议案九、议案十三、议案十四还须经公司股东大会审议批准。

　　十六、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过公司《关于召开２００９年年度股东大会的议案》

　　定于２０１０年６月３日上午９点在重庆江津德感工业园区公司会议室召开公司２００９年年度股东大会。

　　具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开２００９年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０１１）

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年２月２６日

　　证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－００８

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　２０１０年第一次（五届十三次）

　　会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会２０１０年第一次（五届十三次）会议于２０１０年２月２５日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。本次会议通知及相关文件已于２０１０年２月２１日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过公司《２００９年度监事会工作报告》；

　　二、审议并通过公司２００９年度报告正文及摘要；

　　公司监事会对２００９年年度报告的书面审核意见：

　　（一）公司依法运作情况：

　　公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）公司财务情况：

　　监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

　　（四） 公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

　　（五）报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

　　（六） 报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

　　三、审议并通过公司《２００９年度财务决算报告》；

　　四、审议并通过公司《内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

　　１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　３、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、审议通过了公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；

　　六、审议通过了公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案；

　　六、审议通过了公司《２０１０年度日常关联交易计划》议案。

　　公司监事会同意本次提交的《２０１０年度日常关联交易计划》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

　　七、审议通过了公司《２００９年度提取各项资产减值准备的议案》：

　　■

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年２月２６日

　　证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－００９

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　２０１０年度日常关联交易计划公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计２０１０年全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）重庆三峡油漆化工经营部

　　１．基本情况：重庆三峡油漆化工经营部注册地点重庆市九龙坡区石坪桥正街１１９号，法定代表人邹平元，主营业务零售及批发油漆、化工原料，注册资本９５．３６万元。

　　２．与公司的关联关系：重庆三峡油漆化工经营部是公司控股股东－重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

　　３．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　４．预计２０１０年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为４６００万元。

　　（二）重庆关西涂料有限公司

　　１．基本情况：重庆关西涂料有限公司注册地重庆市南岸区南坪丹龙路９号，法人代表苏中俊，主营业务油漆制造，注册资本５８３５．４９万元。

　　２．与公司的关联关系：本公司持股４０％，本公司董事长为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（三）项规定之情形，为公司的关联法人。

　　３．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　４．预计２０１０年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为７００万元。

　　（三）重庆渝漆涂装防腐工程有限公司

　　１．基本情况：重庆渝漆涂装防腐工程有限公司注册地重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号，法人代表熊培成，主营业务涂装工程，注册资本１５０万元。

　　２．与公司的关联关系：重庆渝漆涂装防腐工程有限公司是公司控股股东－重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定之情形；同时本公司副董事长为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（三）项规定之情形，为公司的关联法人。

　　３．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　４．预计２０１０年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为５００万元。

　　（四）重庆紫光化工股份有限公司

　　１．基本情况：重庆紫光化工股份有限公司注册地永川区化工路４２６号，法人代表罗玉成，主营业务天然气化工、精细化学品研制开发，注册资本１８，０００万元。

　　２．与公司的关联关系：重庆紫光化工股份有限公司是公司控股股东－重庆化医控股（集团）公司直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

　　３．履约能力分析：该公司运营正常，能按约定向公司交付所需原材料。

　　４．预计２０１０年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为３０００万元。

　　（五）重庆天原化工有限公司

　　１．基本情况：重庆天原化工有限公司注册地重庆涪陵区白涛化工园区，法人代表陈德国，主营业务化工原料生产销售，注册资本３６，４１６．０３万元。

　　２．与公司的关联关系：重庆天原化工有限公司是公司控股股东－重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。

　　３．履约能力分析：该公司运营正常，能按约定向公司交付所需原材料。

　　４．预计２０１０年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为２２５０万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格。交货、付款均按签订的购销合同相关条款执行。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于２０１０年２月２５日召开的五届董事会第二十二次会议审议了公司２０１０年度日常关联交易计划：

　　１、审议通过了公司《２０１０年度与重庆关西涂料有限公司日常关联交易计划》议案：关联董事苏中俊先生回避表决，其余董事以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过。

　　２、审议通过了公司《２０１０年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案：关联董事黄仕焱先生、熊培成先生回避表决，其余董事以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过。

　　３、审议通过了公司《２０１０年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案：分别为与重庆三峡油漆化工经营部进行的各类日常关联交易总额为４６００万元；与重庆紫光化工股份有限公司进行的各类日常关联交易总额为３０００万元；与重庆天原化工有限公司进行的各类日常关联交易总额为２２５０万元。关联董事黄仕焱先生回避表决，其余董事以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事安传礼、陶长元、黎明于２０１０年２月２１日对上述关联交易进行了事前审核，发表了事前审核意见，同意提交公司董事会审议；

　　公司２０１０年度日常关联交易计划已经公司五届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定；公司２０１０年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益，定价方法合理，价格公允；公司２０１０年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，不会影响本公司的独立性，同意将该议案提交公司年度股东大会审议；

　　（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

　　七、备查文件

　　１． 本公司２０１０年第二次（五届二十二次）董事会决议及经董事签字的会议记录

　　２． 经独立董事签字确认的独立董事意见

　　３． 监事会对公司日常关联交易的审核意见

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年２月２６日

　　证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－０１０

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　前次募集资金存放和使用情况报告

　　本公司董事会根据《上市公司募集资金管理办法（深圳交易所）》的要求，编制了截至２００９年１２月３１日止的“前次募集资金存放和使用情况报告”。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔１９９９〕１２４号《关于重庆三峡油漆股份有限公司申请配股的批复》，公司于１９９９年１２月实施配股，向全体股东配售１６，２５５，６６８股普通股（其中向国有股股东配售１，６８６，７００股，向社会公众股东配售１４，５６８，９６８股），募集资金总额１１，３７８．９６万元，扣除发行费用２７２．５４万元，实际募集资金１１，１０６．４２万元，前述募集资金已于１９９９年至２０００年３月到账。

　　截止２００９年１２月３１日，公司的募集资金余额１３０．３１万元存放于重庆银行股份有限公司九龙广场支行账户。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）将本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

　　１、前次募集资金实际使用情况（单位：万元）

　　■

　　注１：１００００吨／年水性涂料投资项目的募集资金承诺投资金额中包含项目流动资金投资５９７．４４万元。

　　注２：公司参股华峡天网通讯有限公司项目已作变更，资金已收回。

　　２、前次募集资金实际投资项目变更情况如下（单位：万元）

　　（１）２０００年成都厂１００００吨／年扩产技改项目因市场情况发生变化，公司决定缩小投资规模，投资金额调整为１，２００万元，余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、１９９９年股东大会审议通过，并在２０００年５月３０日、２０００年７月１日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。

　　后因重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂面临搬迁，公司将搬迁补偿款与配股资金合并使用。上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

　　２０００年公司出资１，８２１．５０万元参股北京北陆药业股份有限公司，上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、１９９９年股东大会、第二届董事会第十次会议、２０００年临时股东大会审议通过，并在２０００年５月３０日、２０００年７月１日、２０００年７月２８日、２０００年８月２９日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。

　　２０００年华峡天网通讯有限公司注册成立后，由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险， ２００１年公司收回本金１，０５０万元，上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、２０００年股东大会审议通过，并在２００１年５月２９日、２００１年６月３０日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。

　　（２）根据公司第四届董事会第十七次会议、２００６年度股东大会审议通过，公司将剩余募集资金２，８０５．３５万元用于补充流动资金，上述事项在２００７年５月２６日、２００７年６月２２日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。

　　３、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下（单位：万元）

　　■

　　注１：１００００吨／年水性涂料投资项目已于２００８年完工公司对其作预转固账务处理，２００９年公司对上述项目办理决算手续，审定的项目投资总额为４，２９１．０１万元；另外公司本年度支付的项目流动资金投资为５９７．４４万元。

　　注２：２０００年成都厂１００００吨／年扩产技改项目因市场情况发生变化，决定缩小投资规模，投资金额调整为１，２００万元，余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。

　　注３：改造计算机管理信息系统项目只投入２６０．８１万元，系该项目四大模块只完成财务、物管、销售三大模块，搬迁后该模块暂不实施，拟不再追加投入。

　　注４：补充流动资金增加２３３．３８万元，系公司将其他已完工项目实际投资额与募集后承诺投资金额的差额用于补充流动资金。

　　４、截止２００９年１２月３１日，本公司无对外转让前次募集资金投资项目。

　　５、截止２００９年１２月３１日，本公司无临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　６、截止２００９年１２ 月３１日，前次募集资金尚有１３０．３１万元未投入使用，占前次募集资金总额的１．１７％。

　　（二）将本公司前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的收益预测进行对照，具体如下：

　　１、前次募集资金投资项目最近３年实现效益情况如下（单位：万元）

　　■

　　２、前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益２０％（含２０％）以上的情况如下（单位：万元）

　　成都厂１００００吨／年扩产技改项目、１００００吨／年水性涂料投资项目的承诺效益是以１９９９年的市场基础作出的预测，但上述项目直至２００７年、２００８年才分别完工，期间的人工成本、原材料成本与１９９９年相比大幅度上升，市场竞争更加激烈，因此鉴于上述因素，上述项目未达到承诺效益。

　　天健正信会计师事务所对本报告出具了鉴证报告（天健正信审（２０１０）专字第０３００１８号）并发表了鉴证意见，认为公司的前次募集资金存放和使用情况报告已经按照《上市公司募集资金管理办法（深圳交易所）》的要求编制，在所有重大方面与公司前次募集资金的存放和使用情况基本相符。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年２月２６日

　　证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－０１１号

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司拟召开２００９年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　１．召开时间：２０１０年６月３日（星期四）上午９：００

　　２．召开地点：重庆江津德感工业园区公司会议室

　　３．股权登记日：２０１０年５月２７日（星期四）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会

　　４．召集人：公司董事会

　　５．召开方式：现场投票

　　６．出席对象：

　　（１）２０１０年５月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　１．审议公司２００９年度董事会工作报告；

　　２．审议公司２００９年度监事会工作报告；

　　３．审议公司２００９年年度报告及其摘要；

　　４．审议公司２００９年度财务决算报告；

　　５．审议公司２００９年度利润分配方案；

　　６．审议公司２０１０年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案；

　　７、审议公司《２０１０年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案：

　　８．审议公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；

　　９、审议公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案；

　　１０．审议公司《关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案》：

　　１１、公司独立董事述职报告

　　上述议案经公司五届二十一次、五届二十二次董事会及五届十三次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在２０１０年１月１６日、２０１０年２月２６日《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　（三）现场股东大会会议登记办法：

　　１．电话、传真或邮件；

　　２．登记时间：２０１０年５月２８日－６月３日上午９：００以前；

　　３．登记地点：公司证券部及大会会场；

　　４．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；

　　（四）其他事项：

　　１．会议联系方式

　　联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券部

　　联系电话：（０２３）６８８２４８０６（传真）（０２３）６８８２４８０６

　　联系人：袁奕

　　２．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理

　　３．授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席重庆三峡油漆股份有限公司２００９年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　委托日期：２０１０年 月 日

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年２月２６日