证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１０－０６

　　国投新集能源股份有限公司

　　六届一次董事会决议公告

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　　国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届一次董事会会议通知于２０１０年２月１２日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于２０１０年２月２４日在合肥市召开，会议应到董事９名，实到９名，会议由张长友先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、选举公司第六届董事会董事长的议案；

　　选举张长友先生为公司第六届董事会董事长。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　二、聘任公司总经理的议案；

　　聘任刘谊先生为公司总经理，聘期三年。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　三、聘任公司副总经理的议案；

　　根据刘谊总经理的提名，聘任郑高升、甄胜好、陈培、朱林、杨润全先生为公司副总经理，聘期三年。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　四、聘任公司财务负责人的议案；

　　根据刘谊总经理的提名，聘任王丽女士为公司财务负责人，聘期三年。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　五、聘任董事会秘书的议案；

　　根据张长友董事长的提名，聘任马文杰先生为董事会秘书，聘期三年。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　六、聘任公司证券事务代表的议案；

　　聘任戴斐先生为公司证券事务代表，聘期三年。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　七、选举第六届董事会专业委员会组成人员的议案；

　　选举董事会各专业委员会委员名单如下：

　　１、公司第六届董事会战略发展委员会由四名委员组成，选举张长友董事长任战略发展委员会主任委员，选举刘谊、王成龙、程庆桂为战略发展委员会委员；

　　２、公司第六届董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成，选举独立董事崔利国任人事和薪酬委员会主任委员，选举程庆桂、王文俊、李保才为人事和薪酬委员会委员；

　　３、公司第六届董事会提名委员会由四名委员组成，选举独立董事王成龙任提名委员会主任委员，选举张长友、刘谊、崔利国为提名委员会委员；

　　４、公司第六届董事会审计委员会由四名委员组成，选举独立董事程庆桂任审计委员会主任委员，选举韩涛、李保才、崔利国为审计委员会委员。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　八、审议公司２００９年度财务决算报告；

　　２００９年，公司实现营业收入４９．５亿元，实现利润总额１１．５３亿元，实现归属上市公司股东净利润８．３３亿元。实现每股收益０．４５元。２００９年末公司拥有总资产１６６．０７亿元，归属于母公司所有者的权益为６１．３５亿元。本议案尚须提交股东大会审议。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　九、审议公司２００９年度利润分配预案；

　　根据利安达会计师事务所有限公司审计确认，截至２００９年１２月３１日，公司实现净利润８．３３元。截止到２００９年末公司母公司可供分配利润９．４亿元。以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，拟向全体股东每１０ 股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利３７００７．７４万元。未分配利润将结转下一年度。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十、审议公司２００９年度董事会工作报告；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十一、审议公司２００９年年度报告及摘要；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十二、审议２００９年关联交易执行情况及公司２０１０年度日常性关联交易的议案；

　　２００９年，公司与安徽楚源工贸有限公司预计发生日常性关联交易总额２２５６６万元，实际发生２２０３９万元。

　　预计２０１０年全年将发生关联交易总额为４６６２２万元，具体内容请见《公司２００９年日常关联交易执行情况及２０１０年度日常性关联交易》。

　　根据相关规定，关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决，其他３名非关联董事审议，此议案须独立董事发表意见。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　同意３票，弃权０票，反对０票

　　十三、审议公司向国投宣城煤销售关联交易的议案；

　　公司与国投宣城发电有限责任公司２０１０年预计发生６０万吨煤烟混煤购销业务，预计２０１０年将发生关联交易总额为３．５亿元。

　　此煤炭购销为关联交易，根据相关规定，关联董事张长友、王文俊、马文杰回避表决，其他６名非关联董事表决。此议案独立董事发表了独立意见。本议案尚须提交股东会审议。

　　同意６票，弃权０票，反对０票

　　十四、审议关于续聘２０１０年度审计机构的议案；

　　公司续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作，２０１０年审计费用为５０万元。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十五、审议关于会计政策变更说明的议案；

　　公司安全费和维简费按照财务部《企业会计准则解释第３号》（财会［２００９］８号）的有关规定处理，公司财务报表相关项目进行了追溯调整。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十六、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十七、审议人事和薪酬委员会关于２００９年度高级管理人员年度考核的议案；

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十八、审议人事和薪酬委员会关于公司工资总额的议案；

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　十九、审议公司投资煤制天然气项目的议案；

　　公司拟投资煤制天然气项目，授权公司经营层积极开展前期准备工作。项目规模、投资总额等另行审议。

　　该项目需获得国家主管部门批准。本投资行为尚未签署投资协议，待投资协议签署后另行发布对外投资公告。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　二十、审议关于收购三家公司控股公司股权的议案；

　　根据公司五届十二次董事会《关于理顺控股子公司股权关系进一步提高管理水平的决议》，公司对安徽文采大厦有限公司、上海新外滩企业发展有限公司、淮南新锦江大酒店有限公司三家控股子公司进行审计和资产评估。经审议，同意收购上述三家控股子公司其他股东持有的股权。收购完成后，上述三家公司将成为公司全资子公司。

　　上述收购股权行为尚未签署协议，对外投资公告另行公告。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　二十一、审议关于召开公司２００９年度股东大会的议案。

　　公司定于２０１０年４月１５日上午９：３０在合肥市召开公司２００９年年度股东大会。详见在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的《关于召开公司２００９年度股东大会的通知》。

　　同意９票，弃权０票，反对０票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月二十五日

　　公司第六届董事会董事长、董事、高级管理人员及证券事务代表简历

　　张长友，男，１９５４年出生，中国国籍，硕士学位，曾任煤炭部办公厅副处长、处长，能源部行政司、煤炭司处长，国家能源投资公司办公厅副主任，远东（海南）联合航运公司副总经理，国家开发投资公司国能煤炭实业公司副总经理，国家开发投资公司办公厅主任，国投新集能源股份有限公司五届董事会董事长。现任国投煤炭公司总经理，国投新集能源股份有限公司六届董事会董事长。张长友先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　王文俊，男，１９６７年出生，中国国籍，大学学历，工程师，曾任北京市通县氮肥厂生产科中心化验室技术干部，北京华飞化工总厂技术员，国家原材料投资公司项目三部磷肥处助理工程师，国家开发投资公司原材料业务部业务主管，国投建化实业公司业务二部二级业务员、一级项目经理助理，国投创兴资产管理公司资产管理一部一级项目经理助理、计划财务部副经理，国家开发投资公司计划财务部计划考核处副处长、处长。现任国家开发投资公司经营管理部主任助理，国投新集能源股份有限公司六届董事会董事。王文俊先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　马文杰，男，１９７２年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，曾任国家开发投资公司办公厅秘书处处长，国投煤炭公司资深项目经理，国投新集能源股份有限公司五届董事会董事、董事会秘书。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会董事、董事会秘书。２００８年１月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。马文杰先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　韩 涛，男，１９６６年出生，中国国籍，研究生学历，曾任职于煤炭部生产司，国投新集能源股份有限公司五届董事会董事。现任国华能源有限公司总经理，国投新集能源股份有限公司六届董事会董事。韩涛先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　李保才，男，１９５８年出生，中国国籍，大学专科，曾任淮南纺织厂副厂长、党委副书记，安徽省淮南新集（集团）纺织有限公司党委书记、董事长，淮南市第十四届田家庵区人大代表，国投新集能源股份有限公司五届董事会董事。现任安徽省淮南新集（集团）纺织有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽新集煤电（集团）有限公司党委书记、董事长，国投新集能源股份有限公司六届董事会董事。李保才先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　刘 谊，男，１９６２年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、高级经济师，曾任淮南七中校团总支书记，淮南谢一矿宣传部宣传干部，淮南市煤电总公司新集二矿副矿长、矿长，淮南市煤电总公司及新集能源有限公司副总经理，国投新集能源股份有限公司五届董事会董事、总经理。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会董事、总经理，中共国投新集能源股份有限公司委员会书记。刘谊先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　王成龙，男，１９３７年出生，大学专科，采矿专业教授级高级工程师，曾任淮南矿务局矿总工程师、局设计处主任工程师，煤炭工业部生产司工程师、副总、总工程师，能源部煤炭司副司长，中国统配煤矿总公司计划局局长，煤炭工业部国际合作司司长，中国煤炭发展研究中心顾问，国投新集能源股份有限公司五届董事会独立董事。现任中国投资协会国有大中型企业分会副会长，国投新集能源股份有限公司独立董事。王成龙先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　程庆桂，女，１９４６年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，曾任中国航天工业部卫星总装厂处长、副总会计师，中国航空航天部国资处主任、处长，中国航天工业总公司财务部外经处长，中国航天科工集团公司财务部副部长、财务审计部部长，纪监审计局局长，国投新集能源股份有限公司五届董事会独立董事。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会独立董事。程庆桂女士持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　崔利国，男，１９７０年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾任国投新集公司五届董事会独立董事。现为北京市观韬律师事务所创始合伙人，并担任该所管理委员会主任。国投新集能源股份有限公司六届董事会独立董事，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会秘书长。崔利国先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　郑高升，男，１９６１年出生，中国国籍，研究生学历，正高级工程师，曾任淮南矿务局谢一矿工程师、副科长，国投新集公司新集二矿总工程师。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。郑高升先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　甄胜好，男，１９６５年出生，中国国籍，大学本科，工程师，曾任淮南矿务局潘二矿，国投新集能源股份有限公司新集二矿计划科长、经营副矿长，新集一矿经营副矿长，国投新集能源股份有限公司经营部部长。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。甄胜好先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　陈培，男，１９６２年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾任淮南矿务局李二矿机电科技术员、矿行政办秘书、副主任，国投新集能源股份有限公司新集二矿经营办副主任、运销科长、企管办主任、矿党委副书记、工会主席，国投新集能源股份有限公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长，国投新集能源股份有限公司监事会监事、上海新外滩企业发展有限公司董事会董事，公司副总经济师，现任国投新集能源股份有限公司副总经理。陈培先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　朱林，男，１９６２年出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，曾任国投新集公司一矿总工程师，国投新集能源股份有限公司计划处长、安监部部长、生产部部长、设计院院长、总工程师。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。朱林先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　杨润全，男，１９５９年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师，曾任新集一矿机电科，国投新集公司煤电一厂厂长，国投新集公司新集二矿矿长，国投新集能源股份有限公司信息中心主任、综采公司副经理、经理、生产部部长，国投新集公司板集煤矿矿长、刘庄煤矿矿长。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。杨润全先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　王丽，女，１９６６年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，曾任淮南市煤炭局新集矿指挥部工作，淮南新集煤矿会计主管，淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师，财务处处长，新集能源开发有限责任公司财务处处长，国投新集能源股份有限公司经营部副部长。现任国投新集能源股份有限公司总会计师（财务负责人）。王丽女士持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　戴斐，男，１９７３年出生，中国国籍，大学本科，经济师、政工师，曾任淮南市煤电总公司办公室秘书，新集二矿办公室主任，新集三矿团委书记、运销科书记，国投新集能源股份有限公司办公室副主任，上市办副主任，国投新集能源股份有限公司五届董事会证券事务代表。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会证券事务代表，证券部部长。２００８年１月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１０－０７

　　国投新集能源股份有限公司

　　六届一次监事会决议公告

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　　国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届一次监事会会议于２０１０年２月２４日在安徽省合肥市召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席蔡玉玲女士主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过选举公司六届监事会主席的议案；

　　选举蔡玉玲女士任公司六届监事会主席（简历附后）。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　二、审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　二、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　三、审议通过《公司２００９年年度报告及摘要》。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司２００９年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　１、２００９年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　２、公司２００９年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　３、公司２００９年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司２００９年度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　四、 审议通过关于会计政策或会计估计变更说明的议案；

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司监事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月二十五日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　蔡玉玲，女，１９５１年出生，中国国籍，大学专科，会计师，曾任职于哲里木盟通辽市人民饭店，哲里木盟通辽市财税局，北京市西城区卫生局，中建房地产。现任国华能源有限公司计财部主任，国投新集能源股份有限公司监事会主席。蔡玉玲女士持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１０－１０

　　国投新集能源股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知

　　■

　　公司定于２０１０年４月１５日上午９：３０在安徽省合肥市泓瑞金陵大酒店会议室召开公司２００９年年度股东大会。

　　（一）、会议时间：２０１０年４月１５日上午９：３０。

　　（二）、会议地点：安徽省合肥市政务新区习友路１９９９号泓瑞金陵大酒店会议室。

　　（三）、会议方式：现场方式。

　　（四）、会议审议事项：

　　１、审议《公司２００９年度财务决算报告》的议案；

　　２、审议《公司２００９年度董事会工作报告》的议案；

　　３、审议《公司２００９年度监事会工作报告》的议案；

　　４、审议《公司２００９年度利润分配预案》的议案；

　　５、审议《公司２００９年年度报告及摘要》的议案；

　　６、审议《关于续聘２０１０年度审计机构》的议案；

　　７、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　８、审议《公司２００９年日常关联交易执行情况及２０１０年度日常性关联交易的议案》；

　　９、审议《公司２０１０年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案》。

　　（五）、出席会议人员

　　１、２０１０年４月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　２、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　３、公司董事、监事及高级管理人员；

　　４、公司聘请的律师。

　　（六）、会议登记

　　１、登记所需文件、证件

　　（１）、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（２）、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。

　　２、登记时间：２０１０年４月１２日－１３日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

　　３、登记地点：安徽省合肥市长江中路益民街２８号文采大厦１１０３室国投新集公司证券部。

　　４、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日２０１０年４月１４日）。

　　（六）、其他

　　１、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　２、联系方式：

　　地址：安徽省合肥市长江中路益民街２８号文采大厦１１０３室国投新集公司证券部

　　邮编：２３００６１

　　电话：０５５１－２２３１９１８、２６３９２０８

　　传真：０５５１－２２３１８１９

　　信箱：ｘｉｎｊｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系人：戴斐

　　３、回执及授权委托书（附后）

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月二十五日

　　回 执

　　截至２０１０年４月８日，我单位（个人）持有“国投新集”（６０１９１８）股票 股，拟参加公司２００９年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字盖章）：

　　２０１０年 月 日

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日

　　证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１０－０８

　　国投新集能源股份有限公司

　　２００９年日常关联交易执行情况及

　　２０１０年日常关联交易公告

　　■

　　一、２００９年度日常关联交易执行情况

　　２００９年，国投新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生日常关联交易２２０３９．１６万元，与２００９年初预计发生额２２５６６万元相比减少５２６．８４万元。

　　二、公司预计２０１０年日常关联交易

　　（一）、关联交易金额预计

　　单位：：万元

　　■

　　２０１０年预计关联交易金额较２００９年有较大幅度的增加，主要是由于以下两个方面原因：

　　１、矿井支护品等工矿产品加工结算方式改变导致工矿产品销售交易额大幅增加。

　　２００９年度，公司向楚源公司采购矿井支护品等工矿产品主要采用委托加工的方式，即公司向楚源公司提供原材料进行委托加工，双方仅结算加工费用，２００９年公司向楚源公司提供原材料实际价值约为１．３５亿元；为控制成本，２０１０年公司变更矿井支护品等工矿产品结算方式，不再向楚源公司提供原材料，楚源公司自行购置原材料加工生产后，公司直接购买最终产品，由此导致交易金额大幅增加。

　　２、新矿区及产能扩张导致相关交易金额增加。

　　２０１０年公司口孜东矿、板集矿等新区建设将进一步加快，同时计划产能较２００９年将有较大幅度的增加，这也将直接导致后勤服务、建筑工程、工矿产品销售、班中餐等交易金额增加。

　　（二）、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　安徽楚源工贸有限责任公司是国投煤炭公司持股５３．５６％的控股公司，公司成立于２００７年３月１６日，法定住所为安徽省淮南市，注册资本２８００万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，设备维修，生活后勤服务等。

　　２、关联关系

　　楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制，因此上述交易均属于关联交易。

　　（三）、定价原则

　　双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

　　（四）、交易目的和交易对公司的影响

　　公司及公司全资子公司刘庄矿业在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐、园林绿化等服务，公司及全资子公司刘庄矿业向楚源工贸供电供汽等服务。

　　公司及公司全资子公司刘庄矿业与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　（五）、审议程序

　　１、董事会表决

　　公司六届一次董事会于２０１０年２月２４日审议通过了《公司２００９年日常关联交易执行情况及２０１０年日常关联交易的议案》，关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决。

　　２、独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　（六）、关联交易协议签署情况

　　本公司及全资子公司刘庄矿业与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月二十五日

　　证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１０－０９

　　国投新集能源股份有限公司

　　与国投宣城发电有限责任公司

　　关联交易公告

　　■

　　一、关联交易金额预计

　　本公司拟与国投宣城发电有限责任公司在２０１０年发生６０万吨烟混煤购销业务，预计总交易金额为３．５亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　国投宣城发电有限责任公司成立与２００３年１２月，位于安徽省宣城市，由国投电力公司（国家开发投资公司全资子公司）控股（５１％）、国电力源电力发展有限责任公司（２５％）、国投新集能源股份有限公司（２４％）参股的发电企业。

　　国投宣城电厂规划总容量为３２０万超临界燃煤发电机组。一期工程为１×６００ＭＷ，２００６年８月３１日，一期工程获得国家发展和改革委员会的核准，并于同年１０月１８日正式开工，２００８年８月２２日顺利通过了１６８小时满负荷试运行，正式移交商业运营。

　　２、关联关系

　　国投宣城发电有限责任公司与本公司实际控制人均为国家开发投资公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。

　　三、定价原则

　　依照安徽省内电煤统一指导价确定价格。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业，被列入安徽省电煤供应计划范围之内，本公司作为安徽省煤炭生产企业，根据政府计划向其供应发电用煤。

　　上述关联交易执行政府定价原则，没有损害上市公司利益。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　本公司以与国投宣城发电有限责任公司签署《２０１０年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。

　　六、审议程序

　　１、董事会表决

　　本关联交易议案经公司六届一次董事会会议审议通过，并提交股东大会审议；

　　２、独立董事认为：该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合国投新集与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月二十五日