股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１０－００５
福建新华都购物广场股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１０年２月２４日上午在福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层召开，会议通知已于２０１０年２月１２日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事７人，实际出席会议董事７人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度总经理工作报告》。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度董事会工作报告》。
公司独立董事裴亮先生、袁新文先生、胡宝珍女士向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在２００９年度股东大会上作述职报告。
三、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年年度报告及摘要》。
《福建新华都购物广场股份有限公司２００９年年度报告摘要》刊登于２０１０年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《福建新华都购物广场股份有限公司２００９年年度报告全文》刊登于２０１０ 年２月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
四、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度财务决算报告》。
五、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度利润分配预案》。
经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字［２０１０］第０１０２００３３号《审计报告》确认：２００９年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为６８，６８５，８５３．６０元，母公司净利润为８４，４２９，９７４．３２元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
１、提取１０％的法定盈余公积金８，４４２，９９７．４３元；
２、提取法定盈余公积金后剩余利润７５，９８６，９７６．８９元，２００９年内，公司支付普通股股利７４，８１６，０００．００元， 加年初未分配利润８５，２９２，６５０．４９元，报告期末公司未分配利润为８６，４６３，６２７．３８元。
３、以２００９年１２月３１日公司总股本１０６，８８０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配１０，６８８，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润７５，７７５，６２７．３８元转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股， 转增后公司资本公积金由 ２８７，８８７，２５７．０１元减少为２３４，４４７，２５７．０１元。
六、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》。
同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构。
七、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于２００９年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见公司刊登于２０１０年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于２００９年度内部控制的自我评价报告》。
八、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于２０１０年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
九、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员培训管理制度〉的议案》。
为规范公司董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员法律观念和诚信意识，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则等中国证券监督管理委员会有关规章及深圳证券交易所有关规则，制定《福建新华都购物广场股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理制度》。
《福建新华都购物广场股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理制度》刊登于２０１０ 年２月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
十、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《福建新华都购物广场股份有限公司章程》、《福建新华都购物广场股份有限公司信息披露制度》，制定《福建新华都购物广场股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
《福建新华都购物广场股份有限公司内幕信息知情人登记制度》刊登于２０１０ 年２月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
十一、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制定《福建新华都购物广场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
《福建新华都购物广场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于２０１０ 年２月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
十二、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于２０１０年３月２７日（星期六）上午１０：００在福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层会议室召开２００９年度股东大会。
会议通知的详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２００９年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、六等五项议案尚须提交公司２００９年度股东大会审议。
公司２００９年年度报告将于２０１０ 年２月２６日披露，根据公司２０１０－００４号停牌公告，公司股票将于２０１０年２月２６日开市时复牌。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十四日
股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１０－０１０
福建新华都购物广场股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议，决定于２０１０年３月２７日（星期六）上午１０：００在福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层会议室召开２００９年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
１、会议召开的时间：２０１０年３月２７日上午１０：００开始；
２、股权登记日：２０１０年３月２２日；
３、会议召开地点：福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层会议室；
４、会议召集人：公司董事会；
５、会议方式：现场会议。
二、本次股东大会出席对象：
１、凡截止２０１０年３月２２日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
１、审议《２００９年度董事会工作报告》；
２、审议《２００９年度监事会工作报告》；
３、审议《２００９年年度报告及摘要》；
４、审议《２００９年度财务决算报告》；
５、审议《２００９年度利润分配预案》；
６、审议《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》；
四、本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
五、会议登记事项：
１、登记手续：
（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（３）异地股东可用信函和传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年３月２２日至３月２６日（上午９：００－１１：３０；下午２：００－５：３０）；
３、登记地点：福州市五四路１６２号华城国际北楼５层公司董事会办公室；
４、联系方式：
电话：０５９１－８７９８７９７２
传真：０５９１－８７９８７９８２
邮编：３５０００３
联系人：龚严冰、戴文增
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
附：授权委托书
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一○年二月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建新华都购物广场股份有限公司２００９年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１０－００６
福建新华都购物广场股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１０年２月２４日上午在福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事３人，实际出席会议监事３人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度监事会工作报告》。
二、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司２００９年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司２００９年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与２００９年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《福建新华都购物广场股份有限公司２００９年年度报告摘要》刊登于２０１０年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《福建新华都购物广场股份有限公司２００９年年度报告全文》刊登于２０１０年２月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
三、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度财务决算报告》。
四、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２００９年度利润分配预案》。
经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字［２０１０］第０１０２００３３号《审计报告》确认：２００９年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为６８，６８５，８５３．６０元，母公司净利润为８４，４２９，９７４．３２元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
１、提取１０％的法定盈余公积金８，４４２，９９７．４３元；
２、提取法定盈余公积金后剩余利润７５，９８６，９７６．８９元，２００９年内，公司支付普通股股利７４，８１６，０００．００元， 加年初未分配利润８５，２９２，６５０．４９元，报告期末公司未分配利润为８６，４６３，６２７．３８元。
３、以２００９年１２月３１日公司总股本１０６，８８０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配１０，６８８，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润７５，７７５，６２７．３８元转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股， 转增后公司资本公积金由 ２８７，８８７，２５７．０１元减少为２３４，４４７，２５７．０１元。
五、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于２００９年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于２００９年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。
具体内容详见公司刊登于２０１０年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于２００９年度内部控制的自我评价报告》。
六、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于２０１０年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
以上第一、二、三、四等四项议案尚须提交公司２００９年度股东大会审议。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二○一○年二月二十四日
股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１０－００８
福建新华都购物广场股份有限公司
关于２００９年度内部控制的自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２００９年年度报告工作的通知》（深圳上［２００９］２０１号）等相关法律、法规和规章制度的要求，福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司２００９年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司有关单位和部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司的内部控制情况进行评价并出具此报告。
一、公司基本情况
福建新华都购物广场股份有限公司系由新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、陈志勇、周文贵、叶芦生、刘晓初、陈志程等自然人在福建新华都购物广场有限公司的基础上发起设立的股份有限公司。于２００７年４月９日依法于厦门市工商局完成股权变更登记的法律手续，换取了注册号为３５０２００１００７００１号的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币８００８万元，经营期限自２００４年５月１７日至２０５４年５月１６日。经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８９３号文核准，本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）增加注册资本人民币２，６８０万元，变更后的注册资本为人民币１０，６８８万元。截至２００９年１２月３１日，本公司累计发行股本总数１０，６８８万股，公司注册资本为１０，６８８万元。
经营范围：１、批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电化工（不含危险化学品）、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品（上述经营范围不含商场销售）；２、收购农副产品（不含粮食、种子）；３、商务咨询服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可后方能营业。）
二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则
（一）内部控制的目标
合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
（二）内部控制建立和实施的原则
１、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
２、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
３、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
４、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
５、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
三、公司内部控制制度的有关情况
（一）公司内部控制的组织架构和环境
１、治理结构
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并制定了“三会”议事规则和《总经理工作细则》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。
董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会，公司治理结构完善，董事会决策科学、高效。
２、组织机构
公司根据实际情况，设立了相应的职能部门，主要职能部门包括：总经理办公室、人事行政部、财务部、采购部、营运部、信息部、审计部和董事会办公室等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。
公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。
３、 流程控制
根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、仓储、销售、配送、客服及行政管理各个环节，并严格规范地实施了流程控制措施。对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。
４、 财务会计控制
公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。
５、内部审计
根据公司《内部审计制度》等的规定和要求，公司设立了审计部，作为公司实施内部审计的责任部门，公司审计部配备了专职审计人员，直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。
６、人力资源政策
公司本着“以人为本、人尽其才、才尽其用、追求卓越”的用人方针和“公平、公正、公开”的用人原则，努力为全体员工创造良好的工作环境和发展空间。
公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，并制定了系统的人力资源管理方面一系列的制度，涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面，确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门对内加强与各部门的沟通，对外积极开展招聘活动，保证人力资源能够充分地满足公司门店拓展与业务发展的需求。
７、企业文化
公司注重企业文化建设，企业文化是一个企业核心竞争力的具体体现，优秀的企业文化可以增强企业的凝聚力，提高企业的团队精神。
公司通过开展形式多样的文化、体育等联谊活动丰富员工的文化生活，增强了企业凝聚力和竞争力，如一年一度的“优秀供应商大会”是一次企业与供应商之间增进了解、加强合作的聚会；公司还印制了《员工手册》，对公司文化、规章制度和人事管理等方面进行宣传和指导，公司企业文化建设在实践中不断得到丰富和完善。
（二）公司内部控制制度建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，公司制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《（分）子公司管理制度》、《董事、监事薪酬制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》和董事会各专门委员会工作细则（提名委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、战略委员会工作细则）等在内的一系列内部管理制度。随着公司管理的不断加强，公司内部管理制度的有效性也在不断提高。
（三）２００９年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效
公司治理专项工作小组组织相关部门严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等内部规章制度，不断完善内部控制制度。
１、建立健全内部控制制度
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关文件精神，２００９年１月９日公司召开一届二次临时董事会会议，审议并通过《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》；
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关规定，公司于２００９年３月２７召开一届九次董事会会议，对《福建新华都购物广场股份有限公司章程》和《福建新华都购物广场股份有限公司投资管理制度》的相关条款进行了修订。
以上制度的建立和对《公司章程》及相关制度的修订，进一步健全了公司内部控制体系。
２、切实发挥董事会专门委员会的作用
公司各个专门委员会认真对照各委员会工作细则，按照董事会各个专业委员会的工作细则严格要求，积极履行各专业委员会的职责，各专业委员会工作落到实处和，运作规范。
２００９年度，各专业委员会在公司发展中的重要作用得到进一步发挥。审计委员会共召开了五次会议，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，战略委员会共召开了两次会议，董事会提名委员会因未有董事、监事或高级管理人员任免情况，未召开会议。
３、进一步推动公司投资者关系管理工作
公司严格执行《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，公开、公平、公正对待所有投资者。公司设立了专线电话、电子信箱答复投资者的问题，积极做好投资者日常来电、来函和来访工作；公司在网站上设置投资者关系专栏，及时更新公司有关信息，对公司最新披露的公告进行转载，方便了投资者查阅公司公告。在接待投资者、分析师和媒体时，严格登记、记录相关信息，防止出现选择性信息披露或泄露未公开重大信息的情况，确保了信息披露的公平。
（四）重点控制活动
１、对控股子公司的内部控制
公司制定了《（分）子公司管理制度》，加强对子公司的管理。公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理；公司总经理及其他高级管理人员职责明确，对子公司的分管明确到人；明确要求控股子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序；对控股子公司实行公司统一的会计政策，建立对各控股子公司的绩效综合考核体系，有效实施了对子公司的内控管理。
２、关联交易的内部控制
公司制定了《关联交易决策制度》，关联交易的内部控制遵循诚实信用、公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定，对关联交易行为进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，积极保护公司及中小股东的利益。
３、对外担保的内部控制
为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《对外担保管理制度》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格控制担保风险。２００９年度，公司无对外担保。
４、募集资金使用的内部控制
为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理办法》，通过对募集资金的管理和使用方面的事项做出规定，防范了募集资金的使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。该项制度在实际工作中的执行情况良好，募集资金的存储与使用均符合法律法规和《募集资金管理办法》的要求，能够做到专户存储、三方监管，使用募集资金的审批、支付等手续完备，独立董事、监事会、保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行监督检查。
按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ５００ 号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，公司董事会对截至２００９年１２ 月３１ 日止公司募集资金年度存放与使用情况出具了专项报告，《关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告》经２０１０年２月２４日召开的公司一届十四次董事会会议审议并通过。中审国际会计师事务所出具了《募集资金２００９年度使用情况鉴证报告》。
５、重大投资的内部控制
为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，公司制定了《投资管理制度》。报告期内，公司所有重大投资均完全符合《公司章程》等的相关规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序。
６、信息披露的内部控制
为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。公司设立董事会办公室负责信息披露事务；董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，并负责管理信息披露事务。
２００９年度，公司信息披露严格遵循相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平，对因工作疏忽造成的信息披露程序问题及时进行了修正。
四、内部控制制度的完善措施
（一）内部控制检查监督工作的情况
按照独立运行、相互制衡的原则，公司监事会对公司财务状况、董事及其他高级管理人员执行公司职务行为进行全面监督；内部审计委员会对公司财务收支、经营活动、重大关联交易行为、各分子公司和部门内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查的形式，以充分确定内部控制制度是否得到了有效执行。经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制制度不存在重大缺陷。
（二）完善内控制度的有关措施
１、进一步加强公司员工尤其是董事、监事、高级管理人员在业务、职业道德等方面的培训，提高依法运作意识，树立风险防范意识和危机意识，培育良好企业精神和内部控制文化，为打造更有凝聚力的团队打好基础。
２、进一步加强内部审计工作的开展，使其更广泛、更深入。充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能，确保公司运作规范。
３、不断更新和完善公司内部控制体系，使各项内部控制制度更加健全。针对经营中发现的新问题要及时与相关部门沟通并听取其意见，进而制定出科学的内部控制流程予以规范。
五、公司内部控制制度的自我评估
建立健全内部控制制度并保持其执行的有效性，以及确保评价报告真实、完整地反映公司２００９年１２月３１日与财务报表相关的内部控制是公司管理层的责任。
公司业已按照《企业内部控制基本规范》及具体规范标准建立的各项制度与按照企业会计准则编制的财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估，对上述内部控制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果，公司董事会认为，自２００９年１月１日至２００９年１２月３１日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
公司董事会认为：公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度，已建立了良好的治理结构、组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。公司内部控制是有效的。
在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二十四日
股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１０－００９
福建新华都购物广场股份有限公司董事会
关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］８９３号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，６８０万股，每股发行价格为人民币１２元。截至２００８年７月２４日止，募集资金共计人民币３２１，６００，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，６９４，５４６．２５元，公司实际募集资金净额为人民币３０２，９０５，４５３．７５元。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于２００８年７月２５日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健华证中洲验（２００８）ＧＦ字第０２００１５号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。在募集资金使用时公司严格履行申请、审批程序。
公司在交通银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州东街支行分别开设募集资金专用账户，账号分别为３５１００８１１００１８１２００２３２４７、１１６０３０１００１０００４６２３６。２００８年８月２１日，公司与保荐人安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州东街支行共同签订《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至２００９年１２月３１日，募集资金账户余额１４２，０３９，４５８．７５元。公司募集资金在各银行账户的存储情况：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
１、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的使用情况对照表
单位：（人民币）万元
■
２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
２００９年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
３、募集资金投资项目先期投入及置换情况
２００９年度公司没有以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２００９年度本公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
５、节余募集资金使用情况
２００９年度公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
６、募集资金使用的其他情况
２００９年度募集资金使用无其他应说明情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２００９年度公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２００９年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一○年二月二十四日
| 股票简称 | 新 华 都 |
| 股票代码 | ００２２６４ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 厦门市思明区吕岭路２号１４Ｃ室 |
| 注册地址的邮政编码 | ３６１００９ |
| 办公地址 | 福州市五四路１６２号华城国际北楼５层 |
| 办公地址的邮政编码 | ３５０００３ |
| 公司国际互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｈｄ－ｍａｒｔ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｉｎｆｏ＠ｎｈｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 龚严冰 | 戴文增 |
| 联系地址 | 福州市五四路１６２号华城国际北楼５层 | 福州市五四路１６２号华城国际北楼５层 |
| 电话 | ０５９１－８７９８７９７２ | ０５９１－８７９８７９７２ |
| 传真 | ０５９１－８７９８７９８２ | ０５９１－８７９８７９８２ |
| 电子信箱 | ＣＩＯ＠ｎｈｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｏｕｎｓｅｌｏｒ＠ｎｈｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２００９年 | ２００８年 | 本年比上年增减（％） | ２００７年 |
| 营业总收入 | ３，１０９，２３８，１８９．６６ | ２，２７９，３１７，４７８．８１ | ３６．４１％ | １，６４２，５００，０１１．１９ |
| 利润总额 | ８１，８６３，４６５．６０ | ８２，７０８，１０２．８８ | －１．０２％ | ９２，６１０，２５４．９０ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ６８，６８５，８５３．６０ | ６４，４６７，４２５．６５ | ６．５４％ | ７３，０１７，２８７．１６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ６７，５３６，７６７．１８ | ６５，２０８，２８３．６１ | ３．５７％ | ４５，６１８，８０６．９２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１８，６２１，１６７．２７ | １５６，７７９，８３０．７３ | ３９．４４％ | ７４，７５１，４５４．６３ |
| | ２００９年末 | ２００８年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００７年末 |
| 总资产 | １，３９０，４１５，２０４．５１ | １，０６３，３３８，１７５．２９ | ３０．７６％ | ５２４，３９５，２３４．５８ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ５０５，５６４，４３４．９４ | ５１１，６９４，５８１．３４ | －１．２０％ | １５６，８００，６０６．７９ |
| 股本 | １０６，８８０，０００．００ | １０６，８８０，０００．００ | ０．００％ | ８０，０８０，０００．００ |
| | ２００９年 | ２００８年 | 本年比上年增减（％） | ２００７年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．６４ | ０．７１ | －９．８６％ | ０．９１ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．６４ | ０．７１ | －９．８６％ | ０．９１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．６３ | ０．７１ | －１１．２７％ | ０．５７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １３．２５％ | ２０．７９％ | －７．５４％ | ５１．３５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １３．０３％ | ２１．０１％ | －７．９８％ | ３２．０８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ２．０５ | １．４７ | ３９．４６％ | ０．９３ |
| | ２００９年末 | ２００８年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００７年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．７３ | ４．７９ | －１．２５％ | １．９６ |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －３４０，９４８．３０ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，４６３，８５８．９１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２９２，５９１．５５ | |
| 所得税影响额 | －３５９，４２２．３３ | |
| 少数股东权益影响额 | ９３，００６．５９ | |
| 合计 | １，１４９，０８６．４２ | － |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ８０，０８０，０００ | ７４．９３％ | | | | －１０，１５０，０００ | －１０，１５０，０００ | ６９，９３０，０００ | ６５．４３％ |
| １、国家持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ２、国有法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ３、其他内资持股 | ８０，０８０，０００ | ７４．９３％ | | | | －１３，０００，０００ | －１３，０００，０００ | ６７，０８０，０００ | ６２．７６％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ５６，３９６，０００ | ５２．７７％ | | | | ０ | ０ | ５６，３９６，０００ | ５２．７７％ |
| 境内自然人持股 | ２３，６８４，０００ | ２２．１６％ | | | | －１３，０００，０００ | －１３，０００，０００ | １０，６８４，０００ | １０．００％ |
| ４、外资持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 其中：境外法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 境外自然人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ５、高管股份 | ０ | ０．００％ | | | | ２，８５０，０００ | ２，８５０，０００ | ２，８５０，０００ | ２．６７％ |
| 二、无限售条件股份 | ２６，８００，０００ | ２５．０７％ | | | | １０，１５０，０００ | １０，１５０，０００ | ３６，９５０，０００ | ３４．５７％ |
| １、人民币普通股 | ２６，８００，０００ | ２５．０７％ | | | | １０，１５０，０００ | １０，１５０，０００ | ３６，９５０，０００ | ３４．５７％ |
| ２、境内上市的外资股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ３、境外上市的外资股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ４、其他 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 三、股份总数 | １０６，８８０，０００ | １００．００％ | | | | ０ | ０ | １０６，８８０，０００ | １００．００％ |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除
限售股数 | 本年增加
限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新华都实业集团股份有限公司 | ４７，０００，０００ | ０ | ０ | ４７，０００，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 福建新华都投资有限责任公司 | ９，３９６，０００ | ０ | ０ | ９，３９６，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 陈志勇 | ７，８８４，０００ | ０ | ０ | ７，８８４，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 陈志程 | １，２００，０００ | ０ | ０ | １，２００，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 陈云岚 | ４００，０００ | ０ | ０ | ４００，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 陈耿生 | ８００，０００ | ０ | ０ | ８００，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 刘国川 | ４００，０００ | ０ | ０ | ４００，０００ | 上市前承诺 | ２０１１年７月３１日 |
| 池金明 | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 周文贵 | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ９００，０００ | ９００，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 叶芦生 | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 刘晓初 | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 上官常川 | ８００，０００ | ８００，０００ | ６００，０００ | ６００，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 林军 | ８００，０００ | ８００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 黄履端 | ８００，０００ | ８００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 付小珍 | ６００，０００ | ６００，０００ | ４５０，０００ | ４５０，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 刘奇志 | ６００，０００ | ６００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 袁振林 | ４００，０００ | ４００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 龚严冰 | ４００，０００ | ４００，０００ | ３００，０００ | ３００，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 郭建生 | ４００，０００ | ４００，０００ | ３００，０００ | ３００，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 叶常青 | ４００，０００ | ４００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 龚水金 | ２００，０００ | ２００，０００ | １５０，０００ | １５０，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 翁健 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 李小焕 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 庄弥前 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 林宗杰 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 王贤斌 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 郑海棠 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 黄德永 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 王凯文 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 李青 | ２００，０００ | ２００，０００ | １５０，０００ | １５０，０００ | 高管锁定股份 | ２００９年７月３１日 |
| 陈志伟 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 上市前承诺 | ２００９年７月３１日 |
| 合计 | ８０，０８０，０００ | １３，０００，０００ | ２，８５０，０００ | ６９，９３０，０００ | － | － |
| 股东总数 | ６，１６９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４３．９７％ | ４７，０００，０００ | ４７，０００，０００ | ０ |
| 福建新华都投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | ８．７９％ | ９，３９６，０００ | ９，３９６，０００ | ０ |
| 陈志勇 | 境内自然人 | ７．３８％ | ７，８８４，０００ | ７，８８４，０００ | ０ |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 其他 | １．８０％ | １，９２８，９１８ | ０ | ０ |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 其他 | １．７８％ | １，８９７，５０１ | ０ | ０ |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | １．４８％ | １，５８５，０８２ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | １．４３％ | １，５２７，１５３ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | １．４２％ | １，５１４，９１７ | ０ | ０ |
| 陈志程 | 境内自然人 | １．１２％ | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ０ |
| 刘晓初 | 境内自然人 | １．１２％ | １，２００，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | １，９２８，９１８ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | １，８９７，５０１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | １，５８５，０８２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | １，５２７，１５３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | １，５１４，９１７ | 人民币普通股 |
| 刘晓初 | １，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 | １，０９４，９２３ | 人民币普通股 |
| 池金明 | １，０１０，２００ | 人民币普通股 |
| 周文贵 | ９００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | ７７０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金和中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司管理的基金；中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国银行－易方达策略成长证券投资基金和中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理的基金；
公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
（２）公司实际控制人情况
陈发树先生直接持有新华都集团７５．８７％的股权，通过自然人独资公司厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都集团１６．８２％的股权，为本公司的实际控制人。陈发树先生目前担任新华都集团的董事长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 陈志程 | 董事长 | 男 | ３９ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ／ | １．２０ | 是 |
| 周文贵 | 董事、
总经理 | 男 | ３７ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | １，２００，０００ | ９００，０００ | 二级市场卖出 | ４０．９１ | 否 |
| 上官常川 | 董事、
副总经理 | 男 | ４４ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ８００，０００ | ６００，０００ | 二级市场卖出 | ３１．１６ | 否 |
| 龚严冰 | 董事、
董事会秘书 | 男 | ３４ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ４００，０００ | ３００，０００ | 二级市场卖出 | ２８．００ | 否 |
| 裴亮 | 独立董事 | 男 | ４２ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ０ | ０ | ／ | ４．９９ | 否 |
| 袁新文 | 独立董事 | 男 | ４８ | ２００７年０６月２６日 | ２０１０年０３月２７日 | ０ | ０ | ／ | ４．９９ | 否 |
| 胡宝珍 | 独立董事 | 女 | ４５ | ２００７年０６月２６日 | ２０１０年０３月２７日 | ０ | ０ | ／ | ４．９９ | 否 |
| 付小珍 | 监事会主席 | 女 | ４８ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ６００，０００ | ４５０，０００ | 二级市场卖出 | ０．９６ | 是 |
| 郭建生 | 监事 | 男 | ４０ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ４００，０００ | ３００，０００ | 二级市场卖出 | ２４．１６ | 否 |
| 龚水金 | 董事 | 男 | ３４ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ２００，０００ | １５０，０００ | 二级市场卖出 | １１．１３ | 否 |
| 李青 | 财务总监 | 女 | ５０ | ２００７年０３月２８日 | ２０１０年０３月２７日 | ２００，０００ | １５０，０００ | 二级市场卖出 | ２７．１０ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | ５，０００，０００ | ４，０５０，０００ | － | １７９．５９ | － |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 陈志程 | 董事长 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 周文贵 | 董事、总经理 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 上官常川 | 董事、副总经理 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 龚严冰 | 董事、董事会秘书 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 裴亮 | 独立董事 | ７ | ３ | ３ | １ | ０ | 否 |
| 袁新文 | 独立董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 胡宝珍 | 独立董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | ７ |
| 其中：现场会议次数 | ４ |
| 通讯方式召开会议次数 | ３ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
公司的采购面向众多的生产厂商和供应商，如果采购的商品存在质量等问题，根据我国《消费者权益保护法》等有关法律法规的规定，消费者可以向销售者要求赔偿，属于生产者责任的，销售者赔偿后，可以向生产者追偿。为此，商品质量风险有可能给公司带来潜在的财务损失和公司声誉的损害。
对策与措施：①强化商品采购人员管理培训，切实按照公司有关商品采购规定进行采购；②加强采购商品的品质监控，确保采购商品品质。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年
增减（％） |
| 零售业 | ３１０，９２３．８２ | ２５２，３３３．３８ | １８．８４％ | ３６．４１％ | ３６．６９％ | －０．１７％ |
| 合计 | ３１０，９２３．８２ | ２５２，３３３．３８ | １８．８４％ | ３６．４１％ | ３６．６９％ | －０．１７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 生鲜类 | ６７，３３９．２４ | ６０，５０８．９３ | １０．１４％ | ３０．３５％ | ３０．４５％ | －０．０７％ |
| 食品类 | ８４，８２６．７１ | ７５，１７４．１８ | １１．３８％ | ３４．０１％ | ３５．４５％ | －０．９４％ |
| 日用品 | ５２，９６７．９０ | ４４，０６２．６９ | １６．８１％ | ４７．７２％ | ４６．８４％ | ０．５０％ |
| 百货类 | ８９，９３３．７５ | ７２，５８７．４５ | １９．２９％ | ３６．５５％ | ３７．７１％ | －０．６８％ |
| 主营业务收入小计 | ２９５，０６７．６０ | ２５２，３３３．２６ | １４．４８％ | ３６．１８％ | ３６．６９％ | －０．３２％ |
| 租赁收入 | ３，２９３．６８ | ０．１２ | １００．００％ | ４６．６４％ | －９７．００％ | ０．１８％ |
| 促销服务费收入 | １２，４７６．８８ | ０．００ | １００．００％ | ３９．９６％ | | ０．００％ |
| 信息服务费收入 | ８５．６５ | ０．００ | １００．００％ | －１１．８４％ | | ０．００％ |
| 其他业务收入小计 | １５，８５６．２２ | ０．１２ | １００．００％ | ４０．８５％ | －９７．００％ | ０．０４％ |
| 合计 | ３１０，９２３．８２ | ２５２，３３３．３８ | １８．８４％ | ３６．４１％ | ３６．６９％ | －０．１７％ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 闽南地区 | １７７，５３４．４１ | ２９．２２％ |
| 闽东地区 | ８５，６７１．１５ | ４５．６９％ |
| 闽西、北地区 | ４７，７１８．２６ | ５０．５０％ |
| 广东地区 | ０．００ | －１００．００％ |
| 合计 | ３１０，９２３．８２ | ３６．４１％ |
