交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●会议召开时间：２０１０年４月２０日（星期二）下午１４：３０
●会议召开地点：上海通茂大酒店（地址：上海市浦东新区松林路３５７号）
●会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
●重大审议事项：
关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
根据本行第五届董事会第二十二次会议决议，现将召开２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：交通银行董事会
（二）现场会议召开时间：２０１０年４月２０日（星期二）下午１４：３０开始举行２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会（以下合称“本次会议”）
（三）Ａ股股东网络投票时间：２０１０年４月２０日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
（四）现场会议召开地点：上海通茂大酒店（地址：上海市浦东新区松林路３５７号）
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、审议事项
（一）交通银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会
特别决议事项：
１、关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案：
１．１股票种类及每股面值
１．２配股比例及数量
１．３配股价格及定价依据
１．４配售对象
１．５募集资金用途
１．６决议有效期
１．７本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席２０１０年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案所涉及的配股方案还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准、并经香港联合交易所审查同意后方可实施。
普通决议事项：
２、关于本次Ａ股和Ｈ股配股前滚存的未分配利润的处置议案。
３、关于本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性报告的议案。
４、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
（二）交通银行股份有限公司２０１０年第一次Ａ股类别股东大会
特别决议事项：
１、关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案：
１．１股票种类及每股面值
１．２配股比例及数量
１．３配股价格及定价依据
１．４配售对象
１．５募集资金用途
１．６决议有效期
１．７本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席２０１０年第一次Ａ股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）交通银行股份有限公司２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会
特别决议事项：
１、关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案：
１．１股票种类及每股面值
１．２配股比例及数量
１．３配股价格及定价依据
１．４配售对象
１．５募集资金用途
１．６决议有效期
１．７本次配股授权事宜
上述议案须进行逐项表决，作为特别决议事项需要获得出席２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席对象
（一）截至２０１０年３月１９日（星期五）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东，均有权参加２０１０年第一次临时股东大会和２０１０年第一次Ａ股类别股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件一、附件二）。
（二）２０１０年４月２０日（星期二）在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行Ｈ股股东，均有权参加２０１０年第一次临时股东大会和２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会。请Ｈ股股东参阅本行在香港联交所发布的２０１０年第一次临时股东大会和２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会通告及通函。
（三）本行董事、监事和高级管理人员。
（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、现场会议登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次会议，须在２０１０年３月３１日（星期一）１７：００时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室：
１、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东本人签字。
２、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明原件或复印件、书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时已提交本行。
（二）现场登记
参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。
１、登记时间：２０１０年４月２０日 ９：００－１４：３０
２、登记地点：上海通茂大酒店（地址：上海市浦东新区松林路３５７号）
３、登记资料均需提供复印件一份。自然人股东登记资料复印件须本人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
五、Ａ股股东参加网络投票的操作程序
本行将通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）网络投票时间
２０１０年４月２０日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
（二）投票代码
（三）投票方法
１、买卖方向：均为买入股票
２、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．０１元代表议案１中的子议案１．１，１．０２元代表议案１中的子议案１．２，以此类推。以２．００元代表议案２，以３．００元代表议案３，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 交通银行 | １ | 关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案 | １．００元 |
| １．１ | 股票种类及每股面值 | １．０１元 |
| １．２ | 配股比例及数量 | １．０２元 |
| １．３ | 配股价格及定价依据 | １．０３元 |
| １．４ | 配售对象 | １．０４元 |
| １．５ | 募集资金用途 | １．０５元 |
| １．６ | 决议有效期 | １．０６元 |
| １．７ | 本次配股授权事宜 | １．０７元 |
| ２ | 关于本次Ａ股和Ｈ股配股前滚存的未分配利润的处置议案 | ２．００元 |
| ３ | 关于本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性报告的议案 | ３．００元 |
| ４ | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | ４．００元 |
| ５ | 上述各项议案 | ９９．００元 |
（四）表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（五）投票举例
股权登记日持有“交通银行”Ａ股股票的投资者，对审议的议案１《关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案》中的议项１“股票种类及每股面值”投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| ７８８３２８ | 交行投票 | 买入 | １．０１元 | １股 | 同意 |
| ７８８３２８ | 交行投票 | 买入 | １．０１元 | ２股 | 反对 |
| ７８８３２８ | 交行投票 | 买入 | １．０１元 | ３股 | 弃权 |
（六）投票注意事项
１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
２、在议案１中，申报价格１．００元代表议案１下的全部７个子项，对议案１中各子项的表决申报优先于对议案组１的表决申报。
３、申报价格９９．００元代表本次会议所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
４、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
５、由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次会议设置一个网络投票窗口，并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。特此提请Ａ股股东注意：所有参加网络投票的Ａ股股东在２０１０年第一次临时股东大会上投票，将视同其在２０１０年第一次Ａ股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票。
６、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。
六、其他事项
（一）拟亲自出席会议的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件三），并于２０１０年３月３１日（星期一）或之前，以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
（二）会议联系方式
地址：中国上海浦东新区银城中路１８８号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编：２００１２０
电话：０２１－５８７６６６８８
传真：０２１－５８７９８３９８
（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（四）本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和交通银行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ）。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
２０１０年３月２日
附件：
一、交通银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
二、交通银行股份有限公司２０１０年第一次Ａ股类别股东大会授权委托书
三、交通银行股份有限公司股东出席２０１０年４月２０日召开的２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会的回执
附件一：
交通银行股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
本人／本公司作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托 先生／女士代表本人／本公司出席２０１０年４月２０日召开的交通银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 特别决议案 |
| １ | 关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案 | |
| １．１ | 股票种类及每股面值 | | | |
| １．２ | 配股比例及数量 | | | |
| １．３ | 配股价格及定价依据 | | | |
| １．４ | 配售对象 | | | |
| １．５ | 募集资金用途 | | | |
| １．６ | 决议有效期 | | | |
| １．７ | 本次配股授权事宜 | | | |
| 普通决议案 |
| ２ | 关于本次Ａ股和Ｈ股配股前滚存的未分配利润的处置议案 | | | |
| ３ | 关于本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性报告的议案 | | | |
| ４ | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
３、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 |
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次会议 |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 |
附件二：
交通银行股份有限公司
２０１０年第一次Ａ股类别股东大会授权委托书
本人／本公司作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托 先生／女士代表本人／本公司出席２０１０年４月２０日召开的交通银行股份有限公司２０１０年第一次Ａ股类别股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 特别决议案 |
| １ | 关于交通银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案 | |
| １．１ | 股票种类及每股面值 | | | |
| １．２ | 配股比例及数量 | | | |
| １．３ | 配股价格及定价依据 | | | |
| １．４ | 配售对象 | | | |
| １．５ | 募集资金用途 | | | |
| １．６ | 决议有效期 | | | |
| １．７ | 本次配股授权事宜 | | | |
２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
３、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 |
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次会议 |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 |
附件三：
交通银行股份有限公司
股东出席２０１０年４月２０日召开的
２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |
| 股东地址 | |
| 出席人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 委托人／法定代表人姓名 | | 身份证号码 | |
| 持股数 | | 股东代码 | |
| | | | |
| 联系人 | | 电话 | | 传 真 | |
| 股东签字（法人股东盖章） |
年 月 日 |
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
