证券代码：002011　 　 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-009

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2010年2月25日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年3月6日上午9时在浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员、注册会计师及保荐机构代表人列席了本次会议。会议由董事长周才良先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下16项议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度总裁工作报告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》，本报告须提交公司2009股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，本报告须提交公司2009年度股东大会审议。

　　（1）报告期财务状况及经营成果如下： 单位：人民币万元

　　■

　　（2）2007年度重大资产重组涉及2009年度利润承诺的实现情况

　　公司重大资产重组购入资产及零价格转让资产承诺2009年度实现净利润13,000.00万元，实际实现净利润14,338.97万元，超额1,338.97万元。具体实现情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网站上的《2009年度利润承诺实现情况的专项审核报告》（天健正信审（2010）专字第020035号）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提交公司2009年度股东大会审议。

　　经天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2010）GF字第020053号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司2009年度财务报表的审计报告》确认，2009年度母公司实现净利润118,069,646.00元，按2009年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,806,964.60元，加上年初未分配利润88,479,747.70元，减去本年度分配2008年度利润80,590,932.50元；实际可供股东分配的利润为114,151,496.60元。截至2009年12月31日，母公司资本公积1,250,865,635.77元。

　　公司拟以2009年12月31日总股本372,363,730股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发111,709,119.00元，公司剩余未分配利润2,442,377.60元结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》。

　　《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》详见公司于同日披露的2009-011号公告；天健正信会计师事务所出具的《募集资金2009年度使用情况专项鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度报告及其摘要》，本报告须提交公司2009年度股东大会审议。

　　《2009年度报告摘要》详见公司于同日披露的2010-008号公告；《2009年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》。

　　同意公司在2009年度报告全文中披露的董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬情况。同时，鉴于2010年度是决定公司升级转型能否真正成功、长远发展战略能否顺利推进最关键的一年，公司亦制定了相对较高的经营目标，对整个经营管理团队的管理能力提出了极大的挑战，故同意公司董事会薪酬与考核委员会提议的对董事、监事和高管团队2010年度薪酬作出一定幅度上调的方案。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》。

　　《董事会审计委员会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》详见公司于同日披露的2010-012号公告。

　　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司名称变更的议案》，本议案须提交公司2009年度股东大会审议。

　　同意公司为支持整体产业升级转型，在多产业并驱发展的基础上逐步实现从纯制造向制造服务过渡发展战略的需要，拟对公司名称进行变更，删除“设备”两字，变更为“浙江盾安人工环境股份有限公司”，相应的英文名称变更为“ZHEJIANG DUN′AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL CO., LTD”，证券简称及证券代码保持不变，仍为“盾安环境”和002011。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

　　同意对公司组织结构涉及的部分产业进行细分或明确，为细分产业提供更广阔的发展空间。（1）将原制冷设备产业拆分为环境优化与系统集成产业和热工与冷链产业，前者管辖原制冷设备整机（包括商用、特种、军用等）、末端及其延伸业务，后者管辖热交换器、冷藏冷冻、压力容器及其延伸业务，成立相应的环境优化与系统集成事业部和热工与冷链事业部，下设研究院和其他职能部门，并管理下属子公司。

　　（2）公司已于2009年11月进入多晶硅产业，故对原组织结构涉及的新业务事业部确认为新能源事业部，同时成立研究院、其他职能部门，并管理下属子公司。公司组织结构其他部分保持不变。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，本议案须提交公司2009年度股东大会审议。

　　同意公司为拓宽融资渠道，进一步优化融资结构，确保公司快速发展对资金的需求。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，结合公司实际需求计划，拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券发行方案如下：

　　（1）发行人：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　（2）主承销商：中信银行股份有限公司

　　（3）计划发行规模：经天健正信会计师事务所天健正信审（2010）GF字第020053号《审计报告》确认，截止2009年12月31日,公司合并报表净资产为208,435.49万元。本次短期融资券拟发行规模人民币8亿元（二期），占公司2009年末净资产的38.38%，符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》关于“待偿还融资券余额不超过公司净资产的40％”的规定。

　　（4）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行，每期发行金额4亿元。

　　（5）发行期限：单期期限不超过365 天。

　　（6）发行方式：承销机构余额包销方式发行。

　　（7）发行利率：通过交易商协会每两周召开一次的定价联席会议制度，由主流机构投票的方式确定未来两周短期融资券和中期票据的发行利率底线，由承销商和发行人协商确定。

　　（8）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

　　（9）发行目的和必要性：有效拓宽企业融资渠道，降低银行贷款单一融资渠道风险；所募资金用途相对灵活，基本不受限制，可以实现资金的高效运作；发行方式灵活，可根据实际需求分期发行，降低企业偿还压力；发行利率相对较低，能节省部分财务费用；短期融资券具有极强的公信力，对树立企业形象具有积极意义，可以为企业持续融资打下良好的信用基础；

　　（10）发行融资券的授权：为提高短期融资券的注册和发行效率，提请公司股东大会授权董事长在本议案规定范围内全权决定和办理与发行相关事项，包括但不限于：① 制定和实施本次短期融资券发行的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；② 制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料，以及进行相关的信息披露；③ 如国家对发行短期融资券出台新规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。

　　本议案须提交公司2009年度股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司2009年度股东大会审议。

　　公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司（本议案简称“海螺型材”）共计33,954,545股股份已于2008年3月可全部上市流通。根据公司于2009年4月10日召开的2008年度股东大会决议，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。本次授权有效期限1年，自股东大会决议通过之日起生效（即2009年4月10日起至2010年4月9日有效）。

　　截至本议案审议时，公司董事会尚未出售上述海螺型材股份。故提请股东大会在前述规定的有效期满后，继续授权公司董事会处置海螺型材股份，授权有效期限1年。

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》，本议案须提交公司2009年度股东大会审议。

　　《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的公告》详见公司于同日披露的2010-013号公告。

　　15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2010年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2009年度股东大会审议。

　　同意续聘天健正信会计师事务所为公司2010 年度审计机构，聘期一年。

　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

　　《关于召开公司2009年度股东大会的通知》详见公司于同日披露的2010-015号公告。

　　另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司于同日披露的2010-014号公告。非公开发行股票持续督导保荐机构《平安证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司第三届董事会第六次会议相关事项发表的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

　　2010年3月9日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-010

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于2010年3月6日下午13:00在浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席何学平先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下11项议案：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度监事会工作报告》，本报告须提请公司2009年度股东大会审议。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，本报告须提请公司2009年度股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，本预案须提请公司2009年度股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江盾安人工环境设备股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告须提请公司2009年度股东大会审议。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司名称变更的议案》，本议案须提请公司2009年度股东大会审议。

　　8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，本议案须提请公司2009年度股东大会审议。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提请公司2009年度股东大会审议。

　　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》，本议案须提请公司2009年度股东大会审议。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2010年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2009年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　监事会

　　2010年3月9日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-011

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

　　关于募集资金2009年度使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会按照深圳证券交易所深证上〔2008〕21号《关于发布<中小企业板上市公司募集资金管理细则>（2008年修订）及<中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告>的通知》的要求，对本公司截至2009年12月31日止的募集资金年度使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司通过非公开发行方式向10名特定对象共发行5,000万股人民币普通股，发行价格人民币10.26元/股，募集资金总额人民币51,300.00万元，扣除发行费用人民币1,700.00万元后，募集资金净额人民币49,600.00万元，于2009 年9 月7日全部到账，存入本公司董事会指定的募集资金专项账户，募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（2009）综字第070007号《验资报告》验证。

　　（二）本年度募集资金使用金额、累计使用金额及当前余额

　　2009年度，本公司共使用募集资金27,985.81万元，其中，用于置换先期投入募集资金投资项目的募集资金14,436.14万元，直接投入募集资金投资项目的募集资金8,649.67万元，暂时用于补充流动资金4,900.00万元。

　　1、 置换先期投入募集资金投资项目情况

　　截至2009年9月30日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计14,436.14万元。经本公司于2009年10月26日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以14,436.14万元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司2009年10月14日出具天健光华审（2009）专字第020535号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司自筹资金已投入募投项目的专项鉴证报告》验证。

　　2、 直接投入募集资金投资项目情况

　　2009年10-12月份，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金8,649.67万元，各项目的投入情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况表。

　　3、暂时补充流动资金情况

　　经本公司于2009年10月26日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于本次募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划，公司拟利用暂时闲置募集资金4,900.00万元用于补充流动资金，自2009年10月28日起生效，期限不超过6个月。该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　4、募集资金余额

　　截至2009年12月31日，本公司募集资金余额216,142,089.50元，其专户存储情况如下表：

　　■

　　注：子公司盾安禾田金属有限公司简称盾安禾田、珠海华宇金属有限公司简称珠海华宇、安徽华海金属有限公司简称安徽华海、盾安金属（泰国）有限公司简称泰国公司、浙江诸暨盾安换热器有限公司简称盾安换热器。

　　其中：泰国公司整体作为本次募集资金的项目，其结余资金的情况为：

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金管理办法》，经公司于2007年8月17日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，为进一步规范公司非公开发行股票募集资金的存放及使用管理，经本公司于2009年10月26日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及招商银行杭州分行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述各专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况表 单位：万元

　　■

　　注：子公司泰国公司的资金结余为3,482.49万元，其中：存放于公司本部的款项为2,869.60万元、存放于泰国公司的现金及银行存款612.89万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目。

　　五、 募集资金使用及披露情况

　　2009年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

　　2010年3月9日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2009-013

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对控股子公司提供财务资助事项》、《公司章程》及公司2009年第一次临时股东大会决议批准的《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》，为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司2010年度财务资助预案，具体内容如下：

　　一、财务资助事项概述：

　　1、具体接受财务资助对象及借款额度如下表： (单位：人民币万元)

　　■

　　2、资金主要用途和使用方式：

　　本公司向浙江盾安禾田金属有限公司提供的财务资助用于支付与其生产经营活动直接和间接相关的款项以及用于对其他子公司的财务资助，而本公司及浙江盾安禾田金属有限公司为其他子公司提供的财务资助用于支付与其生产经营活动直接和间接相关的款项。

　　上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。

　　3、资金占用费的收取：

　　本公司及浙江盾安禾田金属有限公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与各被资助公司结算资金占用费。

　　4、审批程序

　　上述财务资助事项已经公司于2010年3月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

　　（一）接受财务资助对象的基本情况

　　1、浙江盾安禾田金属有限公司

　　该公司成立于2004年8月13日，注册资本3,190万美元，法定代表人周才良。本公司持有70%股权，禾田投资有限公司（香港）持有30%股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为80,288.52万元，净资产32,803.86万元，2009年度实现营业收入95,261.23万元，净利润11,947.73万元。

　　2、浙江诸暨盾安换热器有限公司

　　该公司成立于1995年9月28日，注册资本989万美元，法定代表人周才良。本公司持有74%股权，禾田投资有限公司（香港）持有26%股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为翘片式换热器的开发、生产与销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为12,969.70万元，净资产9,515.80万元，2009年度实现营业收入13,726.90万元，净利润1,824.29万元。

　　3、杭州赛富特设备有限公司

　　该公司成立于2002年10月28日，注册资本400万元，法定代表人周才良。本公司持有89%的股权，本公司控股子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司持有11%的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为壳管式换热器、压力容器制造与销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为3,506.89万元，净资产1,527.71万元，2009年度实现营业收入6,057.18万元，净利润938.48万元。

　　4、合肥通用制冷设备有限公司

　　该公司成立于2003年4月17日，注册资本700万元，法定代表人樊高定。本公司持有60%的股权，合肥通用机械研究院持有38.14%的股权，曹叶华持有1.86%的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为军用空调及特种空调的设计制造、销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为2,332.87万元，净资产1,144.65万元，2009年度实现营业收入1,824.76万元，净利润8.55万元。

　　5、珠海华宇金属有限公司

　　该公司成立于2004年12月18日，注册资本1298万美元，法定代表人周才良。本公司持有70%股权，禾田投资有限公司（香港）持有30%股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。目前主要从事储液器、四通阀和空调管组件等空调制冷配件产品的生产和销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为27,465.87万元，净资产13,124.05万元，2009年度实现营业收入35,436.96万元，净利润3,173.79万元。

　　6、浙江盾安机械有限公司

　　该公司成立于2008年1月28日，注册资本5,000万元，法定代表人周才良。本公司持有其100%股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为制造销售空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件；经营进出口业务。目前主要从事储液器、平衡器等空调压缩机配件的生产和销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为17,265.38万元，净资产5,866.18万元，2009年度实现营业收入26,715.43万元，净利润2,559.91万元。

　　7、天津华信机械有限公司

　　该公司成立于2003年1月21日，注册资本300万人民币，法定代表人周才良。本公司持有其100%股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造；普通货运；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。目前主要从事空调管组件等空调制冷配件产品的生产和销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为2,297.76万元，净资产806.10万元，2009年度实现营业收入5,683.48万元，净利润219.95万元。

　　8、重庆华超金属有限公司

　　该公司成立于2005年6月6日，注册资本2,000万人民币，法定代表人周才良。本公司持有其100%股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为制造、加工、销售空调配件、精密机械零部件。目前主要从事空调管组件等空调制冷配件产品的生产和销售。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为5,220.45万元，净资产2,715.26万元，2009年度实现营业收入3,823.07万元，净利润639.03万元。

　　（二）接受财务资助对象的其他股东义务

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述子公司涉及的少数股东为禾田投资有限公司（香港）、合肥通用机械研究院及曹叶华，与本公司均不存在关联关系。

　　鉴于公司下属子公司的其他合资方主要为禾田投资有限公司（香港），其作为外资股东，要求其按出资额同等比例提供财务资助的可操作性很小，而公司作为上述公司的控股股东，有必要为各子公司维持正常的生产经营活动提供财务资助。

　　三、董事会意见

　　（一）提供财务资助的原因

　　鉴于本公司上述各子公司分布于全国各地，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而本公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。

　　（二）财务资助的风险分析

　　本公司主营制冷配件和制冷设备两大业务，而上述财务资助的主要对象为制冷配件下属子公司，且大部分为公司全资子公司，鉴于制冷配件业务具有稳定的客户群，收入来源可控，货款回笼良好，具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　四、独立董事意见

　　公司第三届董事会独立董事认为“鉴于盾安环境对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，以充分发挥整体规模优势，降低财务融资成本。盾安环境公司2009年度发生了最高资助额为5.05亿元的财务资助行为。为继续满足子公司正常生产经营和发展对资金的需求，根据实际资金使用规模，现提出2010年度财务资助额度为6.6亿元，此额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率结算资金占用费，因此我们认为此财务资助行为是公允的、合理的。

　　而鉴于各子公司目前生产经营状况稳定，发展前景良好，具有较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围之内。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。”

　　五、上市公司累计提供财务资助数量

　　截至2009年12月31日，本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为19,026.56万元，上述余额占年末公司经审计净资产的9.13%。

　　六、备查文件

　　1、本公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、本公司及各子公司截至2009年12月31日经审计的财务报表。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

　　2010年3月9日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号： 2010-015

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　关于召开2009年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2010年3月30日上午10时

　　3、会议地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室

　　二、会议审议事项：

　　1. 《2009年度董事会工作报告》；

　　2. 《2009年度监事会工作报告》；

　　3. 《2009年度财务决算报告》；

　　4. 《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

　　5. 《2009年度报告及其摘要》；

　　6. 《关于审议公司名称变更的议案》；

　　7. 《关于公司发行短期融资券的议案》；

　　8. 《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

　　9. 《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》；

　　10. 《关于聘用2010年度审计机构的议案》。

　　以上议案经本公司于2010年3月6日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，提请2009年度股东大会审议，有关内容详见公司于2010年3月9日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

　　三、会议股权登记日及出席会议对象：

　　1、股权登记日：2010年3月25日

　　2、出席会议对象：公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

　　截止2010年3月25日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席会议。

　　四、会议要求：召开本次股东大会时，要求公司独立董事作2009度述职报告。

　　五、会议登记日及登记方法：

　　1、本次股东大会的会议登记日：2010年3月26日、2010年3月29日，每日 9: 30-11: 30、13: 30-16: 30。

　　2、登记地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦18楼公司证券投资部。

　　3、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　六、联系人及联系方式：

　　联 系 人：喻波、章叶平

　　联系电话：（0571）87113776、87113558

　　传 真：（0571）87113775

　　邮 编：310052

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　另附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境设备股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

　　1. 《2009年度董事会工作报告》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　2. 《2009年度监事会工作报告》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　3. 《2009年度财务决算报告》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　4. 《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　5. 《2009年度报告及其摘要》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　6. 《关于审议公司名称变更的议案》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　7. 《关于公司发行短期融资券的议案》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　8. 《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　9. 《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》；

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　10. 《关于聘用2010年度审计机构的议案》。

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

　　委托人股东账号： 有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　签发日期：

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　董　事　会

　　2010年3月9日

　　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2010-016

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　关于举办2009年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2010年3月11日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2009年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长周才良先生、副总裁兼董事会秘书喻波先生、副总裁江挺候先生、公司财务负责人何晓梅女士、独立董事1名、保荐代表人1名。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知！

　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年3月9日