本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于２０１０年３月３日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《浙江华海药业股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，现再次将会议的有关事项提示如下：
一、本次会议召开情况
１、会议召开时间：２０１０年３月２２日（星期一）上午９点；
网络投票时间：２０１０年３月２２日（星期一）上午９点３０分到１１点３０分，下午１点到３点；
２、股权登记日：２０１０年３月１５日（星期一）；
３、现场会议召开地点：临海市国际大酒店二楼议政厅；
４、召集人：公司董事会；
５、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
独立董事就此次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，具体情况请详见《浙江华海药业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
６、会议出席对象：
（１）凡２０１０年３月１５日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件１）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项：
１、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；
１．１激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
１．２激励对象的确定依据和范围
１．３董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
１．４股权激励计划的有效期、标的股票禁售期
１．５股票期权的获授权益、行权的条件
１．６股票期权行权价格和行权价格的确定方法
１．７激励计划的调整方法和程序
１．８激励计划的变更、终止及其他事项。
２、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
２．１授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权和预留的股票期权
２．２授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整
２．３授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜
２．４授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会人力资源委员会行使
２．５授权董事会决定激励对象是否可以行权
２．６授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》
２．７授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记
２．８授权董事会办理尚未行权的股票期权及未行权标的股票的锁定事宜
２．９授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划
２．１０授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理
２．１１授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
三、会议登记方式：
１、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
２、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
３、异地股东可用传真或信函的方式在２０１０年３月１６日至２０１０年３月２０日，上午８时—１１时，下午１时—５时期间进行登记。
４、现场登记时间：２０１０年３月２２日上午８：３０—９：００
５、现场登记地点：临海市国际大酒店二楼议政厅。
四、其他事项：
１、出席会议的股东食宿与交通费用自理。
２、联系人：金敏
３、联系电话：０５７６－８５９９１０９６
传真：０５７６－８５０１６０１０
４、公司登记地点：临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司证券办
邮编：３１７０２４
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
２０１０年３月９日
附１： 授权委托书
本单位（本人） 兹授权 先生／女士（身份证号码： ）出席浙江华海药业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。
１、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》
１．１激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类；
□同意 □反对 □弃权
１．２激励对象的确定依据和范围；
□同意 □反对 □弃权
１．３董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
□同意 □反对 □弃权
１．４股权激励计划的有效期、标的股票禁售期
□同意 □反对 □弃权
１．５股票期权的获授权益、行权的条件；
□同意 □反对 □弃权
１．６股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
□同意 □反对 □弃权
１．７激励计划的调整方法和程序；
□同意 □反对 □弃权
１．８激励计划的变更、终止及其他事项。
□同意 □反对 □弃权
２、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
２．１授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权和预留的股票期权；
□同意 □反对 □弃权
２．２授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整；
□同意 □反对 □弃权
２．３授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
□同意 □反对 □弃权
２．４授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会人力资源委员会行使；
□同意 □反对 □弃权
２．５授权董事会决定激励对象是否可以行权；
□同意 □反对 □弃权
２．６授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》；
□同意 □反对 □弃权
２．７授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
□同意 □反对 □弃权
２．８授权董事会办理尚未行权的股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
□同意 □反对 □弃权
２．９授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；
□同意 □反对 □弃权
２．１０授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
□同意 □反对 □弃权
２．１１授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
□同意 □反对 □弃权
如委托人对任何上述议案的表决均未作出具体指示，受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。
特此委托。
股东账号： 持股数：
通讯地址： 邮政编码：
联系人姓名： 联系电话：
法人单位（公章）：
委托人（法定代表人签字）：
委托人（个人股东签字）： 受托人签字：
委托日期：
（本回执复印或自制均可使用）
有效期限：至本次股东大会结束
附件２：
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
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２、表决议案
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３、表决意见
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４、买卖方向：均为买入，
二、投票举例
１、股权登记日持有“华海药业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报流程如下：
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２、股权登记日持有“华海药业”股票的投资者，对公司提交的第１个议案《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》中的“１．１激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类”投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
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三、投票注意事项
１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
２、在议案１和议案２中，申报价格１元和２元代表议案１和议案２下的全部８和１１个子项，对议案１和议案２中的各子项议案的表决申报优先于对议案１和议案２ 的表决申报。
３、申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
４、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一零年三月九日
