股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１０－００３
云南文山电力股份有限公司
第四届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第四届二十次董事会会议通知于２０１０年２月２５日发出，会议于３月８日在昆明市东风东路４８号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到１２人，实到董事及委托代理人１２人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由董事长杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：
一、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年度总经理工作报告》。
二、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年度暨第四届董事会工作报告》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
三、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年年度报告》全文及摘要。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
四、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２００９年度社会责任报告》。
五、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。
六、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年度财务决算方案》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
七、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年度资产减值准备金提取情况的报告》。
２００９年补提坏账准备金８，６３９，６６１．２７元，减少２００９年公司的利润总额８，６３９，６６１．２７元。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
八、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２００９年度贷款额度使用情况及２０１０年贷款额度》的议案。
２００９年公司资金使用计划需用银行贷款６８，５００．００万元，其中：流动资金贷款４０，６００．００万元；基本建设项目贷款２７，９００．００万元。
九、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年度利润分配预案》。
公司本年可供股东分配的利润为８，４７３．４６万元，加上以前年度未分配利润１１，１０７．９５万元，２００９年末可供股东分配的利润为１９，５８１．４１万元。公司拟以２００９年末总股本４７８，５２６，４００股为基数，用未分配利润每１０股派发现金股利０．６元（含税）。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
十、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年财务预算预案》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
十一、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于规范公司固定资产折旧年限的议案》。
为适应电网技术设备更新加快、电网建设投资增大的需要，使公司折旧政策更加符合固定资产的实际使用寿命，公司账面资产价值更能准确反映实物资产的价值，公司将对七类固定资产使用年限进行统一调整规范，本次固定资产折旧年限规范拟从２０１０年１月１日起执行，具体调整方案如下表：
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其他类别资产维持原折旧年限，公司固定资产净残值率为５％，折旧采用直线法计提。公司会计政策中涉及固定资产折旧年限的也相应进行调整，本次固定资产折旧年限规范拟从２０１０年１月１日起执行。本次规范固定资产折旧年限，由于部分发电设备刚到使用年限需一次提足折旧，预计将影响２０１０年损益约５５５７万元。
独立董事发表独立意见认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
监事会认为：调整可加速设备的更新速度，有效提高公司的设备利用水平和技术水平，符合公司实际，符合国家相关法规的规定要求。此次调整没有损害全体股东的利益。
十二、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年经营计划》。
此预案须提交公司２００８年度股东大会审议。
十三、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于１１０千伏稼依变电站工程的议案》。
内容详见临２０１０－００５《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
十四、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于１１０千伏洗马塘变电站工程的议案》。
内容详见临２０１０－００５《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
十五、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于１１０千伏丘北乐利变电站至洗马塘变电站送电线路工程的议案》。
内容详见临２０１０－００５《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
十六、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于丘北格雷二级发电厂技术改造工程的议案》。
内容详见临２０１０－００５《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
十七、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于投资建设公司生产调度楼的议案》。
内容详见临２０１０－００５《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
十八、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志回避表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司２０１０年购售电合同》。
内容详见临２０１０－００４《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
十九、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志回避表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１０年趸购电合同》。
内容详见临２０１０－００４《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
二十、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志回避表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１０年购地方电网电力电量合同》。
内容详见临２０１０－００４《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
二十一、公司关联董事朱仲威同志、程霈同志回避表决，以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司２０１０年购售电合同》。
内容详见临２０１０－００４《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
二十二、公司关联董事朱仲威同志、程霈同志回避表决，以１０票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案》。
内容详见临２０１０－００４《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
二十三、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志回避表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护管理合同》。
内容详见临２０１０－００４《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
二十四、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００９年度独立董事履职报告》。
此预案须提交公司２００９年度股东大会审议。
二十五、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二十六、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》。
详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二十七、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《对外信息报送和使用管理办法》。
详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二十八、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于第四届董事会换届的预案》。
同意将各股东拟推荐的杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志、陈础平同志、史亚萍同志、李钊同志、薛永安同志８位非独立董事候选人与李晓光同志、李鼎玉同志、郑仰楠同志、张岩同志、张肖韧同志、夏清同志、曾鸣同志７位独立董事候选人，共１５位董事候选人报公司２００９年度股东大会采用累积投票制进行差额选举，由得票较多６位独立董事候选人和７位非独立董事候选人当选。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：同意将各股东拟推荐的１５位董事候选人报公司２００９年度股东大会采用累积投票制进行差额选举，由得票较多６位独立董事候选人和７位非独立董事候选人当选。
独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩
独立董事提名人声明详见附件一
独立董事候选人声明详见附件二
二十九、以 １２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。
公司决定于２０１０年３月３０日召开２００９年度股东大会。
内容详见临２０１０－００６《云南文山电力股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十日
附件一：
云南文山电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南电网公司现就提名张岩、曾鸣、夏清、郑仰楠、李晓光为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南文山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人简历），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括云南文山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南电网公司
（盖章）
二〇一〇年二月十日于昆明
云南文山电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南广聚明源投资有限公司现就提名李鼎玉、张肖韧为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南文山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选简历），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括云南文山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 云南广聚明源投资有限公司
（盖章）
二〇一〇年二月十日于昆明
曾鸣，男，汉族，福建人，１９５７年６月出生，研究生学历，硕士学位，１９７６年参加工作，１９８６年１２月加入中国共产党，教授，博士生导师，１９９５至今，在华北电力大学从事技术经济与管理学科的教学与科研工作。现任华北电力大学能源与电力经济咨询中心主任。
夏清，男，汉族，江苏人，１９５７年６月出生，博士研究生学历，工学博士，教授，１９８９至今，在清华大学工作。现任清华大学电机系电力系统研究所电力经济与信息研究室主任。
郑仰楠，男，汉族，广东潮州人，１９４１年１２月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任国家电力公司南方公司生技部总师组任副总工程师，现退休。
张岩，男，汉族，吉林省长春市人，１９６４年４月出生，大学学历，经济学学士学位，１９８５年８月参加工作，１９９６年加入中国共产党，经济师，１９９８年至今，历任瑞诚管理集团咨询业务部总经理、北京时代旭隆企业管理顾问有限公司副总经理，现任北京时代旭隆企业管理顾问有限公司总经理。
李晓光，男，辽宁人，１９７０年出生，研究生学历，经济学硕士，１９９３年８月参加工作，注册会计师和资产评估师，２００３．１２至今，任深圳市国电南自南方自动化有限公司董事长。
李鼎玉，男，１９６４年出生，上海财经大学本科学历，会计师，高级经济。２００４年至２００９年１０月，任云南云玉经济技术有限公司董事、副总经理，云南盟生药业有限公司财务总监；２００９年１０月至今，任云南省水利水电投资有限公司财务总监。
张肖韧，女，汉族，１９４５年出生，云南省昆明人，中共党员，工程师。１９８９年至２００３年在云南省环保科研所工作，２００３年至今退休。
附件二：
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张岩，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张岩
二〇一〇年二月十日于北京（地名）
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人夏清，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 夏清
二〇一〇年二月十日于北京（地名）
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李晓光，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李晓光
二〇一〇年二月十日于深圳
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李鼎玉，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李鼎玉
二〇一〇年二月十日于昆明
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑仰楠，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑仰楠
二〇一〇年二月十日于广州
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曾鸣，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾鸣
二〇一〇年二月十日于北京
云南文山电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张肖韧，作为云南文山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南文山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南文山电力股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南文山电力股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南文山电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南文山电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南文山电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从云南文山电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南文山电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南文山电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南文山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 张肖韧
二〇一〇年二月十日于昆明
股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１０－００４
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
云南文山电力股份有限公司（以下简称本公司）拟向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称盘龙河公司）、云南电网公司文山供电局购电以及售电给云南电网公司文山供电局，参与云南电网公司对越南送电业务，接受云南电网公司文山供电局的资产运行维护管理委托，接受盘龙河公司发电厂的运行委托。
公司第四届二十次董事会审议通过了本公司与盘龙河公司的《２０１０年购售电合同》、关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案、与云南电网公司的《２０１０年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局的《２０１０年趸购电合同》、《２０１０年购地方电网电力电量合同》、《资产委托运行维护管理合同》。
除《资产委托运行维护管理合同》、关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案外，上述其余合同尚待公司２００９年度股东大会审议通过后生效。
一、关联交易概述
（一）公司与盘龙河公司关联交易事宜
鉴于公司董事朱仲威同志、程霈同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。
（二）公司与云南电网公司关联交易事宜
鉴于云南电网公司为公司控股股东，持有公司股份１４１５２３２００股，占公司总股本的２９．５７％，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与云南电网公司及其文山供电局购售电、参与云南电网公司对越南送电和接受文山供电局资产委托运行管理事宜构成关联交易。
通过的上述议案中，与盘龙河公司的《２０１０年购售电合同》、关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案，董事朱仲威同志、程霈同志回避表决；公司与云南电网公司的《２０１０年购售电合同》、与文山供电局的《资产委托运行维护管理合同》、《２０１０年购地方电网电力电量合同》、《２０１０年趸购电合同》，董事杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志回避表决。
公司６名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
公司与盘龙河公司《２０１０年购售电合同》，与云南电网公司《２０１０年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局《２０１０年趸购电合同》、《２０１０年购地方电网电力电量合同》尚待公司股东大会审议通过后实施。
二、关联方介绍
（一）企业名称：文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
注册资本：１３，２９０．６４万元
法定代表人：谢坚
注册地址：文山县建禾东路８４号
工商登记号：５３２６００１１０１１６１
经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售
盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂５座，总装机容量４．８５万千瓦，该公司２００９年末总资产２６，９１５．５１万元，总负债８，７６４．２０万元，２００９年度实现利润总额３２５１．５９万元。２００７年公司向其购电４２，６２４，８５８．１８元，２００８年公司向其购电５１，０９６，８８０．１３元。２００９年公司向其购电４２，３５８，６６６．９８元。
公司２００７年收到委托运行费用３，８８２，７００元，２００８年收到委托运行费用５，１１７，２６６．０８元，２００９年收到盘龙河公司委托运行费用４，００９，５２３．２８元。
（二）云南电网公司
注册资本：５３０，０００万元
法定代表人：廖泽龙
成立日期：２００５年１月１８日
主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。
云南电网公司持有本公司１１７９３６０００股股份，占公司总股本的２９．５７％，为本公司控股股东。２００９年末云南电网公司总资产６３４．５亿元，总负债４９５．８亿元。
２００７年公司向其购电１３３，３９２，８４４．９３元，向其售电１１１，９１８，４２２．４８元。２００８年向其购电１０３，１１３，５８１．９０元，向其售电２３４，８７８，４３７．７９元。２００９年向其购电２８７，１３２，２８７．４８元，向其售电１４１，０５２，６１９．００元。
２００７年，公司参与对越送电业务收入４６，３９２，４６０．８１元。２００８年，公司参与对越送电业务收入６１，４０４，０００元。２００９年，公司参与对越送电业务收入４１，５８０，６８６．４６元。
云南电网公司文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其签署与本公司拟签定的《资产委托运行维护管理合同》、《２０１０年购地方电网电力电量合同》、《２０１０年趸购电合同》。
三、本次关联交易基本情况
（一）公司与盘龙河公司关联交易事宜
本次关联交易所依据的第四届二十次董事会审议通过的与盘龙河公司《２０１０年购售电合同》，关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案，其中《２０１０年购售电合同》尚待公司２００９年度股东大会审议通过后生效。
根据上述议案，公司２０１０年度将按照丰水期０．１６元／千瓦时，平水期０．１９元／千瓦时，枯水期０．２２元／千瓦时，向盘龙河公司购电。
盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂５座，总装机容量４．８５万千瓦，公司在承包运行期间，负责运行盘龙河公司发电厂的人员工资待遇等费用，公司总承包费用按下列方法计算提取：在完整公历年内完成发电量在２．４亿度以下（含２．４亿度），按０．０１５元／度计提；超过２．４亿度以上的部分按０．０２元／度计提。
（二）公司与云南电网公司关联交易事宜
本次关联交易所依据的第四届二十次董事会审议通过的与云南电网公司的《２０１０年购售电合同》、《２０１０年趸购电合同》、《２０１０年购地方电网电力电量合同》、《资产委托运行维护管理合同》，其中《２０１０年购售电合同》、《２０１０年趸购电合同》、《２０１０年购地方电网电力电量合同》尚待公司２００９年度股东大会审议通过后生效。
１、《２０１０年购售电合同》
公司参与送越南电量电价为：０．２８７元／千瓦时（含税），云南电网公司通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为：０．０１５元／千瓦时（含税）。
２、《２０１０年趸购电合同》
云南电网公司文山供电局趸售本公司电量电价为０．３２２５元／千瓦时（含税及基金）。文山电力上网小电电量先满足消耗在文山平远供电有限公司，若有剩余按小电上网电量０．１９８元／千瓦时收购。
３、《２０１０年购地方电网电力电量合同》
文山电力上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，消耗在平远公司电量电价按０．３０２５元／千瓦时结算，若出现剩余则按小电上网电量０．１９８元／千瓦时结算。
４、《资产委托运行维护管理合同》
接受云南电网公司文山供电局将猫猫跳电站至越南送电设备的资产运行维护管理委托，本年度运行维护费用为人民币２００，０００元（贰拾万元），合同期满后，根据委托运维线路和相关设备的可用系数、实际情况等，经核实付给其他费用。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）公司与盘龙河公司《２０１０年购售电合同》
１、合同双方法定名称：
云南文山电力股份有限公司
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
２、签署日期：经公司２００９年度股东大会审议通过后正式签署
３、定价原则：市场定价原则
４、支付方式：电费按月支付
（二）公司与云南电网公司关联交易事宜
１、合同方法定名称：
云南文山电力股份有限公司
云南电网公司
云南电网公司文山供电局
２、签署日期：经公司２００９年度股东大会审议通过后正式签署
３、定价原则：市场定价原则
４、支付方式：电费按月支付
五、本次关联交易对上市公司的影响
（一）公司向盘龙河公司２０１０年度购电事宜
公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。
（二）公司与云南电公司２０１０年购售电事宜
由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，在公司当前的负荷现状下，公司电网客观上存在枯季电力电量不足，汛期电力电量富裕的情况。公司汛期富裕电能参与云南电网公司对越南送电，能够提高公司的收益。为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和持续性。同时，公司电量在丰水季节优先满足本地区电力需求和参与云南电网公司对越南送电外，通过销售给云南电网公司，能够让地方小水电全部发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护广大小水电运营商的利益，确保其与公司长期稳定的良好合作。
接受云南电网公司文山供电局的资产运行维护管理委托，能够充分发挥公司在电网运行维护管理方面的优势，为公司增加收益。
六、独立董事意见
２０１０年３月８日，公司６名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述议案系关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩
七、备查文件目录
１．文山电力第四届二十次董事会决议；
２．独立董事关联交易事前认可书面意见；
３．文山电力第四届二十次董事会独立董事意见；
４．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司２０１０年购售电合同》；
５． 拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司２０１０年承包运行合同》
６．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司２０１０年购售电合同》；
７．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１０年趸购电合同》；
８．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１０年购地方电网电力电量合同》；
９．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护管理合同》。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十日
股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号： ２０１０－００５
云南文山电力股份有限公司
关于工程建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司于２０１０年２月２５日发出关于召开第四届十四次董事会会议的通知，并于２０１０年３月８日在昆明市东风东路金泰大厦１９楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到１２人，实到董事及委托代理人１２人，其中独立董事曾鸣书面委托独立董事李鼎玉行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由董事长杨斌同志主持，全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：
一、以１２ 票赞成、０ 票反对、０票弃权，审议通过了《１１０千伏砚山稼依变电站工程建设议案》。
项目建设必要性：据测算，２０１０年，现有的３５ｋＶ稼依变负荷将达１．２６５万千瓦，届时该送电线路电压损失达１５．７％，有功功率损失１１．８％，远远达不到供电标准，无法满足供电质量要求。此外，砚山西北部、丘北南部、西部区域内无１１０千伏变电站支撑，网架结构比较薄弱，在一定程度上制约了该地区工农业生产的发展。鉴于当前存在的系统问题，计划建设１１０ｋＶ稼依变电站工程，以便加强该区域配电网架结构，满足现有负荷、新增负荷供电；适当缓解１１０千伏德厚变过载情况，并优化１１０ｋＶ电网结构，从而提高电网运行安全稳定水平。
该工程主变终期规模为２×２５ＭＶＡ，电压等级１１０／３５ｋＶ／１０ｋＶ，１１０ｋＶ出线３回，３５ｋＶ出线及１０ｋＶ出线不变，母线接线方式为单母线接线。工程建设估算总投资２２００万元。其中，建筑工程费用３００万元，设备１２００万元，安装调试费用３００万元，其他费用４００万元。
二、以１２票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《１１０千伏丘北洗马塘变电站工程建设议案》。
项目建设必要性：该工程所在区域目前为３５千伏洗马塘变电站供电。目前丘北县腻脚、新店两乡由六郎洞电站供电，供电负荷为４７００千瓦，２０１０年计划转由丘北县电网供电；今后洗马塘变电站还将承担云桂铁路境内施工用电及南盘江车站负荷约５０００千伏安的供电任务。按现行的网架结构，无法满足电网安全、稳定运行要求。２０１０年拟将３５千伏丘北洗马塘变电站升压改造为１１０千伏变电站，以解决上述存在问题。
该工程主变终期规模为２×２５ＭＶＡ，电压等级１１０±８＊１．２５％／３５ｋＶ／１０ｋＶ，１１０ｋＶ出线３回，３５ｋＶ出线４回，１０ｋＶ出线１０回，母线接线方式为单母线分段接线。工程建设估算总投资３３００万元。其中，建筑工程费用６００万元，设备１８００万元，安装调试费用４００万元，其他费用５００万元。
三、以１２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《１１０千伏丘北乐利变至洗马塘变电站送电线路工程建设议案》。
项目建设必要性：该项目是１１０千伏洗马塘变电站接入系统的配套项目。为加强丘北西部电网的网架结构，提高供电可靠性，增强供电能力，满足用电负荷增长需求，建设１１０千伏洗马塘变电站至乐利变电站送电线路工程非常必要。
工程建设规模：电压等级为１１０千伏，单回路，线路长度约５５公里，工程建设投资估算约为２４５０万元（４５万元／公里）。
四、以１２ 票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《丘北格雷二级发电厂技术改造工程建设议案》。
项目建设必要性：格雷二级发电厂装机１６０００千瓦，是公司自营的主力电站之一，目前格雷二级发电厂存在以下主要问题：站内电气设备投产年限长，设备严重老化，存在较大的安全隐患，同时也增大了检修人员的维护量。保护装置为电磁型继电保护装置，备品备件难以购买，检修维护量大、保护的灵敏度差，预防保护误动、拒动工作较难实施，保护动作后不能迅速、准确判断故障，不能保证电网安全、稳定运行。电厂运行自动化程度低（操作几乎采用全手动）等。因此对该发电厂进行技术改造是十分必要的。
工程总投资：工程建设估算总投资１５００万元。主要改造项目：１１０千伏配电装置的更换；６．３ 千伏开关柜的更换；保护装置的更换；新增计算机监控系统；辅机控制及自动化元件改造等。
五、以１２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《文山电力股份有限公司生产调度楼项目建设议案》。
项目建设必要性：公司设有１９个部室、１２个分公司，共有员工２３７７人，目前，公司机关办公场所为８０年代建盖的５层砖混结构楼房，建筑面积１８５０平方米，一层为临街门市，五层为调度中心，实际办公用房为二至四层，共３３间，每间面积不到２０平方米。每间办公室挤着３～５人上班。因办公场地紧缺，部分部室不得不在外租用，每年仅物业管理费及场地租用费近１７０万元。因办公地点分散，给内部管理带来极为不便，影响办公效率和对外服务质量；因办公楼简陋，在很大程度上影响了企业形象；由于办公用房及专业技术用房的紧缺，大大制约了用电管理系统、远抄系统、集抄系统、配网自动化系统、调度自动化系统及生产管理信息系统等的推广应用和发展，从而制约着企业的发展。因此，为改善办公条件和提升企业形象，启动公司生产调度楼项目建设势在必行。
工程简况：公司生产调度楼工程位于文山县卧龙区卧龙大道旁，距文山政务大楼６００米。划定用地面积约３．３７万平方米（约５０．６亩）。总体建设目标为公司办公基地，主要设置功能有行政办公、电力调度、生产营销等。现处于规划设计阶段，总建筑面积控制在３００００平方米以内。按照一次规划、分期建设的原则进行。公司生产调度楼工程分二期建设。一期完成行政调度楼、营销楼的建设，主楼建筑面积约１５０００平方米，营销楼建筑面积约７０００平方米。２０１０年计划投资５０００万元（含征地费３１００万元）。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十日
（下转D6版）
