(上接D31版)

　　黄培堂先生，中国国籍，１９４５年出生，毕业于中国科技大学，曾任中国军事医学科学院微生物工程所所长，中国军事医学科学院副院长。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　李德新先生，中国国籍，１９５３年出生，１９７８－１９８２年就读于上海第一医学院预防医学专业，获学士学位，１９８５－１９８８年就读于中国预防医学科学院病毒所，获硕士学位。１９９１－１９９５年就读于美国陆军传染病研究所，获博士后学位。先后为中国预防医学科学院病毒学研究所副研究员、研究员。现任中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员、所长。李德新先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　王莉婷女士，中国国籍，１９６５年出生，１９９３－１９９６年就读于武汉大学会计学专业，获经济学硕士学位。曾担任郑州市经济贸易总公司财务部部长，郑州会计师事务所证券部主任等职，１９９８年至今担任郑州市注册会计师协会副秘书长。王丽婷女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　黄培堂先生、李德新先生、王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　证券代码：００２００７ 证券简称：华兰生物 公告编号：２０１０－０１３

　　华兰生物工程股份有限公司

　　董事会关于召开２００９年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定于２０１０年４月１日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况：

　　１、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：２０１０年４月１日下午１４：００。

　　２、股权登记日：２０１０年３月２６日

　　３、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲１号公司办公楼三楼会议室。

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

　　二、本次会议出席对象：

　　１、凡２０１０年３月２６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　三、本次股东大会审议事项：

　　（１）审议《２００９年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《２００９年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《２００９年度财务决算报告》；

　　（４）审议《２００９年年度报告及摘要》；

　　（５）审议《关于２００９年度利润分配的预案》；

　　（６）审议《董事会关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（７）审议《关于独立董事津贴的议案》；

　　（８）审议《关于聘任公司２００９年度审计机构的议案》；

　　（９）审议《制定＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　（１０）审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　（１１）审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。其中审议议案十和议案十一董事会换届选举、监事会换届选举实行累计投票办法。

　　四、参加现场会议登记方法：

　　１、参会登记时间：２０１０年３月２９日－３月３０日（上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。？

　　２、登记手续：

　　（１）法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　３、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：河南省新乡市华兰大道甲１号华兰生物工程股份有限公司证券部。

　　联系人：范蓓 邮政编码：４５３００３

　　联系电话：０３７３－３５５９９８９ 传真：０３７３－３５５９９９１

　　五、其它事项

　　１．本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２．若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一零年三月十日

　　附：现场会议授权委托书　　　

　　华兰生物工程股份有限公司

　　２００９年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　 （先生／女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司２０１０年４月１日召开的２００９年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：　　　　　　　

　　委托人股东帐户：　　　　　 委托人持股数量：　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：　　　　　　　

　　委托日期： 年 月

　　证券代码：００２００７ 　　 证券简称：华兰生物　　 公告编号：２０１０－０１４

　　华兰生物工程股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第十六次会议于２０１０年２月２６日以电话或电子邮件方式发出通知，２０１０年３月８日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由马小伟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度监事会工作报告》；

　　二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度财务决算报告》；

　　四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２００９年度利润分配的预案》；

　　五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》；

　　监事会审核了公司２００９年内部控制评价报告，发表以下意见：

　　公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提取和分配２００９年度奖励基金的议案》；

　　八、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司２０１０年度审计机构的议案》；

　　九、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　公司第四届监事会股东监事候选人简历见附件。

　　十、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于独立董事津贴的议案》。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司监事会

　　二零一零年三月十日

　　附件：

　　第四届监事会候选人简历

　　马小伟先生，男，中国国籍，１９６８年出生，１９９３年毕业于河南农业大学微生物专业，大学文化，硕士研究生，工程师。现任本公司生产总监。马小伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　陈磊山先生，男，中国国籍，１９７１年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，硕士研究生，工程师。现任本公司人力资源部经理、本公司监事。陈磊山先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　马力先生，中国国籍，１９７１年出生，１９９４年毕业于开封医学高等专科学校。１９９４年７月至今在本公司工作，先后担任实验室主任，质保部副经理等职，现任公司质控部经理。马力先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券代码：００２００７　　　　　证券简称：华兰生物　　　　　公告编号：２０１０－０１１

　　华兰生物工程股份有限公司

　　董事会关于２００９年度募集资金存放

　　与实际使用的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月第二次修订）及《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求，编制了截至２００９年１２月３１日止的“关于募集资金２００９年度使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监［２００８］８５８号文核准，公司于２００８年７月２３日向３家机构投资者非公开发行新股８００万股，发行价格每股３５元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币２８，０００万元，扣除发行费用人民币５８０．６５万元，募集资金净额为人民币２７，４１９．３５万元，募集资金已全部到位。上述募集资金情况已于２００８年７月２６日经天健华证中洲会计师事务所验证，并出具了“天健华证中洲验（２００８）ＧＦ字第０６０００３号”验资报告。

　　截止２００９年１２月３１日，公司共使用募集资金投入募集资金项目２１，９７３．８２万元，募集资金余额为５，５２０．５１万元，其中中国银行新乡分行胜利路支行５，４４７．１１万元（含利息收入６７．６１万元），中国建设银行新乡城南支行７３．４０万元（含利息收入７．３７万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行２００８年７月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１．募集资金项目的资金使用情况

　　本次募集资金项目资金的使用情况见附表１。

　　２．变更募集资金项目的资金使用情况

　　公司２００９年度未发生变更募集资金项目资金使用的情况。

　　３．募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　公司２００９年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　４．募集资金项目先期投入情况

　　本次募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表１。

　　５．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表１。

　　６．募集资金其他使用情况

　　公司２００９年度无使用前次及本次募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一零年三月十日

　　本次募集资金使用情况对照表

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