本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于2010年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年3月18日下午3：00时

　　2.召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第一会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

　　5.主 持 人：公司第六届董事会董事长粟志光先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东(代理人)共计5人，代表股份404,781,200股，占公司有表决权总股份 63.85 %。

　　公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师李永刚、付治人先生列席了本次临时股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次临时股东大会采用记名投票方式表决。会议审议通过了《公司2009年度利润分配预案(修改)》。

　　表决结果：同意票404,781,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份100 %；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0 %；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 %。

　　上述预案内容详见公司于2010年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告内容。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所

　　2.律师姓名：李永刚、付治人先生

　　3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、2010年第一次临时股东大会决议和会议记录；

　　2、重庆树深律师事务所法律意见书。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2010年3月19日