本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会下发的《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2009】707号）和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2009】708号），本公司已按照相关规定，完成了资产交割手续和新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记事宜（详见公司于2009年12月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。

　　2010年1月8日，经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司名称已经变更为"冀中能源股份有限公司"，并于2010年1月12日办理了营业执照变更登记手续（详见公司于2010年1月9日和2010年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。截至本公告签署之日，本公司与本次交易对方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团正在办理相关资产的权属变更手续，具体如下：

　　1、除两处房产和11宗土地使用权证正在按程序办理变更外,其他房产、土地使用权的权属已经变更至公司名下。

　　2、已向采矿权管理部门递交了采矿许可证变更申请，正在按程序办理。

　　由于采矿权证过户涉及管理部门较多，在时间上存在不确定性。

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事会

　　二0一0年三月三十日