本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业"）第一届董事会第十四次临时会议通知2010年3月25日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年3月29日（星期一）下午14:00在公司三楼会议室召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中谷巍先生委托陈曙光先生代为出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。

　　全体与会董事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于注销汽车修理厂的议案》

　　公司汽车修理厂于2005年6月成立，系分公司无法人主体资格，截止2009年12月31日，汽车修理厂资产总额10.68万元，负债134.09万元，所有者权益-123.41万元；2009年度实现营业收入215.19万元，净利润-65.36万元。

　　鉴于汽车修理行业不是公司重点发展方向，且收入利润占公司总收入和利润的比例极小，与企业整体经营战略不符，为突出主业，重点发展客运站和线路经营，同意注销四川富临运业集团股份有限公司汽车修理厂。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬》的议案

　　同意调整公司高级管理人员薪酬，总经理年薪工资调整为30万元；副总经理、财务负责人年薪工资调整为18万元；董事会秘书年薪工资调整为12万元，若有兼职，不合并计发，按标准高的执行。由于公司总经理陈曙光先生及副总经理刘解放先生均系公司董事，其薪酬方案需提交最近一次股东大会审议。公司独立董事分别就本议案发表了核查意见。具体内容详见2010年3月31日巨潮资讯网。

　　表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，陈曙光、刘解放回避表决。

　　三、审议通过了《关于修订〈四川富临运业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　同意对《四川富临运业集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　四、审议通过了《关于<四川富临运业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　五、审议通过了《关于〈四川富临运业集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　六、审议通过了《关于〈四川富临运业集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　七、审议通过了《关于〈四川富临运业集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　八、审议通过了《关于〈四川富临运业集团股份有限公司对外信息报送管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　特此公告

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二0一0年三月二十九日