股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０３

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于２０１０年３月２９日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于２０１０ 年３月１８日以电子邮件方式送达全体董事。

　　会议应出席董事９名，实际出席董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　公司监事会李力夫、徐海松、张森列席了会议。

　　本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

　　一、审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》

　　根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字【２０１０】７３５号审计报告，公司２００９年度实现净利润－１，９２６，３７０，０７２．７２元，年初未分配利润为３２２，８２６，５２９．８４元，累计可供分配的利润为－１，６０３，５４３，５４２．８８元。

　　公司２００９年度利润分配预案为：２００９年度公司不实施利润分配、资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　三、审议通过了《公司２０１０年度预算》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：９ 票同意，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了《公司２０１０年经常性关联交易的议案》

　　同意公司在合计７１４万元限额内，按照市场价格与三星方进行产品销售、采购、技术引进方面的经常性关联交易，授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了《董事会２００９年度工作报告》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　七、审议通过了《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　八、审议通过了《关于增补公司两项制度的议案》

　　为进一步完善公司相关制度建设工作，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名、公司董事会提名委员会审查通过，聘任邢春琪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　邢春琪董事回避表决。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　十、审议通过了《关于提前终止氧气合同及相关赔偿的议案》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。详情请见公司公告２０１０－０７。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十一、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１０年度审计单位的议案》

　　续聘立信大华会计师事务所为公司２０１０年度审计单位，年审计费３０万元人民币。

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十二、审议通过了《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十三、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请对公司股票实行其他特别处理的议案》

　　鉴于公司 ２００９ 年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中＂其他特别处理＂的有关规定，同意向深圳证券交易所申请对公司股票实行其他特别处理。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 ２０１０年３月３１日（星期三）停牌一天，２０１０ 年４月１日（星期四）恢复交易，并从 ２０１０ 年４月１ 日（星期四）开始，公司股票简称由“赛格三星”变更为“ＳＴ三星” ，公司股票交易日涨跌幅限制为５％，股票代码不变。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１０年３月２９日

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０５

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会关于对立信大华会计师事务所

　　出具非标审计意见的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　立信大华会计师事务所有限公司对公司２００９年度财务报表进行审计后，出具了无法表示意见的审计报告（立信大华审字［２０１０］７３５号），现将有关事项说明如下：

　　１．无法表示意见涉及事项的基本情况

　　１） ＣＲＴ市场变化对赛格三星生产经营的重大影响。

　　２００９年５月１２日，鉴于全球ＣＲＴ市场需求和彩管行业的结构调整，经过对ＣＨ２池炉及相关生产线的技术论证，现ＣＨ２池炉及相应生产线已不适应市场的变化和赛格三星的发展，赛格三星董事会同意停止运行ＣＨ２池炉及相应生产线。

　　２００９年７月１日，赛格三星董事会通过了关于停止运行ＣＲＴ的１条屏线２条锥线以及ＳＴＮ的１条生产线的议案。本次决定停止运行的ＣＲＴ生产线包括ＣＨ１锥池炉下的ＣＨ１１、ＣＨ１２等２条生产线，ＣＨ３屏池炉下的ＣＨ３１一条生产线，ＳＴＮ的ＣＳ１生产线。

　　２００９年８月２４日赛格三星董事会决定，在２００９年８月３１日前全面停止运行ＣＲＴ 生产线，ＣＲＴ 终止生产。赛格三星目前有１条ＳＴＮ生产线ＣＳ２正常运行。

　　２） 赛格三星发生巨额亏损。

　　２００９年度，赛格三星发生亏损达１，９２６，３７０，０７２．７２元，其中由于经营环境恶化，公司全面终止ＣＲＴ生产，导致计提固定资产减值准备１，４７４，０１７，４２３．２９元。

　　３） 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

　　赛格三星于２００９年１１月２日接股东深圳市赛格集团有限公司通知，拟筹划针对赛格三星的重大资产重组事项，并申请从２００９年１１月３日起停牌。但本次重大资产重组事项方案尚不完备，赛格三星于２００９年１２月３日发布公告，终止筹划针对赛格三星的资产重组事项，并承诺赛格三星在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　２．注册会计师对该事项的基本意见

　　１） 鉴于ＣＲＴ市场变化对赛格三星生产经营的重大影响，２００９年８月２４日赛格三星董事会决定，在２００９年８月３１日前全面停止运行ＣＲＴ 生产线，ＣＲＴ 终止生产。截至审计报告日，赛格三星的生产线仅有１条ＳＴＮ生产线正常运行，赛格三星未来生产经营情况存在重大不确定性。

　　２） 赛格三星在２００９年度发生亏损１９２，６３７万元，由于经营环境重大不利变化计提固定资产减值准备１４７，４０２万元。

　　３） 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

　　由于存在上述情况，同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此无法判断赛格三星管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。

　　上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对赛格三星２００９年度的财务报表发表意见。

　　如果深圳赛格三星股份有限公司持续经营，不存在重大不确定性，则其２００９年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

　　３．公司董事会对该事项的意见

　　对注册会计师出具无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具无法表示意见的审计报告的原因是：注册会计师认为公司持续经营能力存在重大不确定性。从２００９年３月起，公司董事会和管理层就ＣＲＴ市场的进一步变化及公司ＣＲＴ生产结构调整进行反复调研、论证，针对全球ＣＲＴ萎缩的市场，为了控制和减少经营损失，先后于本年５月和７月停止运行了部分生产线。由于产品的更新换代，ＣＲＴ的市场需求逐年萎缩，加之全球经济危机的影响，ＣＲＴ市场加速萎缩，ＬＣＤ和ＣＲＴ市场格局发生了根本性的巨变。公司于２００９年８月３１日前全面停止运行ＣＲＴ生产线，ＣＲＴ终止生产。

　　４．消除该事项及其影响的可能性

　　由于ＣＲＴ市场变化较大，行业受到了严重冲击，公司全面停止运行ＣＲＴ生产线。消除上述事项及其影响必须对公司主业进行根本性的调整，需要得到控股股东的大力支持。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１０年３月２９日

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０６

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于２０１０年３月２９日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于２０１０ 年３月１８日以电子邮件方式送达全体董事。

　　监事会成员李力夫、徐海松、张森出席了本次会议。监事会成员赵兴学因工作原因请假，委托徐海松监事行使监事权利。

　　本次监事会会议应到４人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议由监事徐海松主持。会议形成决议如下：

　　一、审核通过了《公司２００９年年度报告及摘要》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审核通过了《公司２００９年度利润分配预案》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　三、审核通过了《公司２０１０年度预算》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　四、审核通过了《公司２０１０年经常性关联交易的议案》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了《监事会２００９年度工作报告》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　六、审核通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　七、审议通过了《监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　八、审核通过了《关于增补公司两项制度的议案》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　九、审核通过了《关于提前终止氧气合同及相关赔偿的议案》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　十、审核通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１０年度审计单位的议案》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会

　　２０１０年３月２９日

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０７

　　深圳赛格三星股份有限公司关于

　　提前终止氧气合同及相关赔偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因公司ＣＲＴ实施全面停炉放料，公司于２００３年６月１８日与南方气体产品（广州）有限公司（简称“ＡＰ公司”）所签订的氧气供应合同面临提前终止。有关终止及赔偿事项如下：

　　一、基本情况

　　因生产ＣＲＴ产品需要，公司于２００３年６月１８日与ＡＰ公司签订了氧气供应合同，合同期限从２００４年２月到２０１４年２月，合同规定的应付款项主要分为两部分：一部分为氧气实际使用费用，单价０．９１元／Ｋｇ；另一部分为固定费用，即产品基本收费５６．２万元／月。

　　公司ＣＲＴ生产线已于２００９年８月３１日全面停止运行，并于２００９年１０月开始停止支付氧气使用费，按该合同规定，公司如提前终止合同，需一次性赔偿２００９年１０月至２０１４年２月共５３个月氧气使用费，合计２９７９万元。为减少公司损失，公司提出提前终止氧气合同，因而带来合同赔偿问题。

　　二、公司处理

　　公司经营班子经过认真核算确定该合同赔偿目标不高于２２４７万元（该金额来源于我方与ＡＰ公司在２００４年谈判时约定的补偿金额），经过与ＡＰ公司多次协商、谈判，双方同意将补偿金定为２０８０万元。双方将以补充协议的形式结束该长期合同。ＡＰ公司拆除其建设的赛格三星氧气站须经本公司同意。

　　三、财务影响

　　此次合同赔偿款已计入２００９年度负债，减少公司２００９年度利润２，０８０万元，对公司２０１０年度利润没有影响。

　　提请董事会授权经营班子完成该议案的实施工作。

　　该议案提交董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１０年３月２９日

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０８

　　深圳赛格三星股份有限公司关于

　　召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　２．本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召集通过公司第五届董事会第二次会议决议的批准。

　　３．会议日期：２０１０年４月２１日（星期三）上午９：３０时

　　４．会议召开方式：现场投票方式

　　５．出席对象：

　　１） 截至２０１０年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　３） 本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：深圳市大工业区兰竹东路２３号

　　二、会议审议事项

　　１．本会议审议事项符合《上市规则》、《公司章程》等法律、法规的要求，审议事项合法、完备。

　　２．股东大会提案

　　1） 审议公司２００９年度报告及摘要；

　　2） 审议公司董事会２００９年度工作报告；

　　3） 审议公司监事会２００９年度工作报告；

　　4） 审议公司２００９年度利润分配预案；

　　5） 审议公司２０１０年度预算；

　　6） 审议关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１０年度审计单位的议案；

　　7） 审议关于提前终止氧气合同及相关赔偿的议案。

　　详细内容见 ２０１０ 年 ３ 月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告、公司五届二次董事会会议决议、公司五届二次监事会会议决议。

　　三、会议登记方法

　　１．登记时间：２０１０年４月２０日

　　２．登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券处

　　３．登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　四、其他

　　１．出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　２．会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路２３号

　　深圳赛格三星股份有限公司证券处

　　联系人：邢春琪、李海燕、张馨 邮 编：５１８１１８

　　电 话：（０７５５）８９９３８８８８—１８６０ 传 真：８９９３８７８７

　　五、备查文件

　　１．赛格三星五届二次董事会决议、会议记录；

　　２．本次会议所有议案的具体内容。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１０年３月２９日

　　附件：

　　深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

　　兹委托 先生、女士代表本人出席２０１０年４月２１日在深圳（地点）召开的深圳赛格三星股份有限公司２００９年年度股东大会。

　　１．代理人姓名

　　２．委托人姓名：

　　３．委托人股东帐号：

　　４．委托人持股数：

　　５．委托人所持股份是否有表决权： 是

　　６．分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　（１）对《会议通知》中所列第＿＿＿ ＿＿＿ 项审议事项投赞成票；

　　（２）对《会议通知》中所列第＿＿＿ ＿＿＿项审议事项投反对票；

　　（３）对《会议通知》中所列第＿＿＿ ＿＿项审议事项投弃权票。

　　７．如果股东对上述第６ 项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 是／否

　　委托书签发日期：２０１０年 月 日

　　委托有效期：２０１０年 月 日

　　委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

　　（此授权委托书复印有效）

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０９

　　深圳赛格三星股份有限公司关于

　　公司股票交易被实行其他特别处理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　１、本公司股票将于２０１０ 年３月３１日开市起停牌一天；于 ２０１０年４月１日开市起复牌。

　　２、本公司股票自２０１０年４月１日开市起实行其他特别处理，股票简称由“赛格三星”变更为“ＳＴ三星”，公司股票日涨跌幅限制由１０％变更为５％，股票代码不变仍为 ００００６８。

　　二、实行其他特别处理的原因

　　公司 ２００９ 年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中＂其他特别处理＂第１３．３．１条的有关规定，公司股票交易将被实行其他特别处理。

　　三、风险提示

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 １３．３．１ 条的有关规定，本公司股票交易被实行其他特别处理，公司董事会提醒广大投资者关注风险，并做如下风险提示：

　　实行其他特别处理的起始日期：２０１０年４月１日开市时起；

　　实行其他特别处理后公司证券代码不变，仍为 ００００６８；

　　实行其他特别处理后的股票简称由“赛格三星”变更为“ＳＴ 三星”；

　　实行其他特别处理后公司股票日涨跌幅限制由 １０％变更为 ５％。

　　四、实行其他特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　联系人：邢春琪 李海燕

　　联系电话：０７５５－８９９３８８８８－１８６０ 传真：０７５５－８９９３８７８７

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１０年３月２９日

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－１０

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　２０１０年经常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》（２００８年修订）对上市公司日常关联交易的相关规定，现对公司２０１０年的日常关联交易情况预计如下：

　　一、预计公司 ２０１０ 年度日常关联交易基本情况

　　２０１０年公司与三星方关联交易的预计金额为７１４万元，全部为ＳＴＮ采购材料（靶材）费用。

　　详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述预计与关联方发生的日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，公司经营层按照市场价格实施上述交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１．关联方：三星康宁精密玻璃株式会社

　　２．与本公司的关联关系：该关联方持有本公司股东三星康宁投资有限公司（持有本公司１９．２１％股权）６０％的股权；持有本公司法人股东三星康宁（马来西亚）有限公司（持有本公司１２．６７％股权）７０％的股权。

　　住所：韩国汉城庆尚北道龟尾市真平洞６４４－１号。

　　企业类型：股份公司

　　法定代表人：李锡宰

　　注册资本：１，７６６亿韩元

　　历史沿革：韩国三星康宁精密玻璃是三星与美国康宁公司于１９９５年共同组建的合资公司。

　　经营范围：电视显象管和电脑显示器的玻璃、ＬＣＤ玻壳、ＴＦＴ－ＬＣＤ玻壳、ＶＣＲ磁鼓旋转转换器、ＩＴＯ靶材、等离子电视用胶片的设计生产与销售。

　　三星康宁株式会社财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项形成坏帐的可能性较小。

　　三、定价政策和定价依据

　　属于２０１０年度日常关联交易的内容是采购ＳＴＮ靶材，其交易完全按照市场价格进行，采用Ｔ／Ｔ方式进行结算。

　　四、审议程序

　　关于《公司２００９年经常性关联交易的议案》已经在２０１０年３月２９日召开的第五届董事会第二次会议审议通过（经与会９名非关联董事一致表决通过），独立董事已发表了独立意见。

　　２０１０年拟在７１４万元人民币限额内与关联方进行采购材料的日常关联交易。

　　公司独立董事石卫红、刘宏斌、宋晏就《关于公司２０１０年经常性关联交易的议案》进行了认真审核，现就以上关联交易事项发表独立意见如下：

　　上述关联交易，符合议事程序，符合上市公司利益，未损害公司及其它股东，特别是中小股东的利益。

　　五． 备查文件

　　公司第五届二次董事会《关于公司２０１０年经常性关联交易的议案》的决议。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１０年３月２９日

　　股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０７

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　监事会关于对立信大华会计师事务所

　　出具非标审计意见的专项说明

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　监事会通过检查公司２００９年１－１２月的财务报告及审阅北京立信会计师事务所出具的审计报告，同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会

　　２０１０年３月2９日

　　关于对深圳赛格三星股份有限公司

　　２００９年度财务报表

　　出具无法表示意见审计报告的专项说明

　　立信大华专审字［２０１０］５５８号

　　深圳赛格三星股份有限公司全体股东：

　　深圳证券交易所：

　　我所接受委托，进行深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”） ２００９年度财务报表的审计工作，对其２００９年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则１４号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

　　一、影响持续经营能力的情况

　　１． ＣＲＴ市场变化对赛格三星生产经营的重大影响。

　　２００９年５月１２日，鉴于全球ＣＲＴ市场需求和彩管行业的结构调整，经过对ＣＨ２池炉及相关生产线的技术论证，现ＣＨ２池炉及相应生产线已不适应市场的变化和赛格三星的发展，赛格三星董事会同意停止运行ＣＨ２池炉及相应生产线的议案。

　　２００９年７月１日，赛格三星董事会通过了关于停止运行ＣＲＴ的１条屏线２条锥线以及ＳＴＮ的１条生产线的议案。本次决定停止运行的ＣＲＴ生产线包括ＣＨ１锥池炉下的ＣＨ１１、ＣＨ１２等２条生产线，ＣＨ３屏池炉下的ＣＨ３１一条生产线，ＳＴＮ的ＣＳ１生产线。

　　以上生产线停止运行后，赛格三星继续运行的生产设备有ＣＨ１锥炉及ＣＨ１３一条生产线；ＣＨ３屏炉及ＣＨ３２、ＣＨ３３、ＣＨ３４三条生产线；ＳＴＮ的ＣＳ２一条生产线。

　　２００９年８月２４日赛格三星董事会决定，在２００９年８月３１日前全面停止运行ＣＲＴ 生产线，ＣＲＴ 终止生产。赛格三星的生产线仅有１条ＳＴＮ生产线ＣＳ２正常运行。

　　２．赛格三星发生巨额亏损。

　　２００９年度赛格三星发生亏损达１，９２６，３７０，０７２．７２元， 由于经营环境重大不利变化计提了固定资产减值准备１，４７４，０１７，４２３．２９元。

　　３． 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

　　赛格三星于２００９年１１月２日接股东深圳市赛格集团有限公司通知，拟筹划针对赛格三星的重大资产重组事项，并申请从２００９年１１月３日起停牌。但本次重大资产重组事项方案尚不完备，赛格三星于２００９年１２月３日发布公告，终止筹划针对赛格三星的资产重组事项，并承诺赛格三星在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　二、关于持续经营能力评估

　　由于经营环境的变化，赛格三星对相关设备计提了固定资产减值准备１，４７４，０１７，４２３．２９元，２００９年度亏损达１，９２６，３７０，０７２．７２元。我们提请赛格三星管理层对持续经营能力作出评估。赛格三星管理层对持续经营能力的评估情况如下：从２００９年３月起，赛格三星董事会和管理层就ＣＲＴ市场的进一步变化及赛格三星ＣＲＴ生产结构调整进行反复调研、论证，针对全球ＣＲＴ萎缩的市场，为了控制和减少经营损失，先后于本年５月和７月、８月全面停止运行了ＣＲＴ的生产线和ＳＴＮ的１条生产线。由于ＣＲＴ市场的不断萎缩主营业务持续经营上存在不确定性，赛格三星将继续根据市场的变化对现在运行的生产线进行相应的结构调整以适应市场需求变化的趋势。

　　三、我们的审计意见

　　根据《中国注册会计师审计准则第１３２４号—持续经营》，我们对影响赛格三星持续经营的情形进行了认真研究，发现赛格三星存在多项可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项存在重大不确定性，我们难以判断财务报表的编制基础是否适合继续采用持续经营假设，因此我们认为应对赛格三星２００９年度财务报表发表无法表示意见的审计报告，具体情况如下：

　　１．鉴于ＣＲＴ市场变化对赛格三星生产经营的重大影响，２００９年８月２４日赛格三星董事会决定，在２００９年８月３１日前全面停止运行ＣＲＴ 生产线，ＣＲＴ 终止生产。截至审计报告日，赛格三星的生产线仅有１条ＳＴＮ生产线正常运行，赛格三星未来生产经营情况存在重大不确定性。

　　２．赛格三星在２００９年度发生亏损１９２，６３７万元，由于经营环境重大不利变化计提固定资产减值准备１４７，４０２万元。

　　３．截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

　　由于存在上述情况，同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此无法判断赛格三星管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。

　　上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对赛格三星２００９年度的财务报表发表意见。

　　如果深圳赛格三星股份有限公司持续经营，不存在重大不确定性，则其２００９年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

　　本专项说明是根据深圳证券交易所的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

　　立信大华会计师事务所有限公司中国 注册会计师：

　　中国 ● 北 京 中国注册会计师：

　　二Ｏ一Ｏ年三月二十九日

　　深圳赛格三星股份有限公司独立董事

　　关于公司２００９年度利润分配预案的意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司” ）独立董事，对董事会拟定的公司 ２００９ 年度利润分配预案发表以下独立意见：

　　根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字【２０１０】７３５号审计报告，公司２００９年度实现净利润－１，９２６，３７０，０７２．７２元，年初未分配利润为３２２，８２６，５２９．８４元，累计可供分配的利润为－１，６０３，５４３，５４２．８８元，归属于上市公司股东的每股净资产０．２０元。根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，董事会拟定２００９年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

　　我们认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。

　　独立董事： 宋 晏 刘宏斌 石卫红

　　２０１０年３月２９日

　　深圳赛格三星股份有限公司独立董事

　　关于对立信大华会计师事务所出具非标审计意见的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 本公司章程和中国证监会、深圳证券交易所有关文件规定的要求，我们对立信大华会计师事务所为深圳赛格三星股份有限公司出具无法表示意见的审计报告发表独立意见如下：

　　立信大华会计师事务所认为深圳赛格三星股份有限公司持续经营能力存在重大不确定性，对其２００９ 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，独立董事对此审计意见表示理解。

　　审计委员会及全体独立董事在年报审计过程中，与注册会计师进行了充分沟通，得知深圳赛格三星股份有限公司２００９年度财务报表是根据《企业会计准则》关于持续经营假设及相关规定编制。对此，注册会计师在其有关非标准审计意见的专项说明中指出，“如果深圳赛格三星股份有限公司持续经营，不存在重大不确定性，则其２００９年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。”

　　独立董事： 宋 晏 刘宏斌 石卫红

　　２０１０年３月２９日

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事关于公司高级管理人员聘任的意见

　　深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向相关人员进行了询问，根据《上市规则》、《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

　　同意聘任邢春琪先生为公司董事会秘书。邢春琪先生的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。邢春琪先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

　　独立董事：石卫红 刘宏斌 宋 晏

　　２０１０年３月２９日

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事对聘请公司２０１０年度审计单位的意见

　　深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１０年度审计单位的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题查询了公司有关部门和人员，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市交易规则》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

　　同意公司续聘立信大华会计师事务所为公司２０１０年度财务审计单位，年审计费３０万元人民币。

　　独立董事：石卫红 宋 晏 刘宏斌

　　２０１０年３月２９日

　　深圳赛格三星股份有限公司独立董事

　　对公司累计和当期对外担保情况的

　　专项说明及独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【２００４】３３８号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况事先进行了核查，现就有关问题发表如下意见：

　　报告期内公司对外担保发生额为０元；报告期末对外担保余额为０元；公司无控股子公司，也不存在对控股子公司的担保。

　　我们认为公司能够严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

　　独立董事： 石卫红 宋 晏 刘宏斌

　　２０１０年３月２９日

　　关于深圳赛格三星股份有限公司

　　经常性关联交易的独立董事意见

　　我们参加了公司于２０１０年３月２９日召开的第五届董事会第二次会议，听取了公司管理层关于经常性关联交易的说明，并在年度初期对《关于公司２０１０年经常性关联交易的议案》进行了认真的事前审核。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，同意提交董事会，现就以下关联交易事项发表独立意见如下：

　　１．公司在日常经营过程中由于上下游产品衔接及技术承接等原因，与三星康宁关联方发生经常性的关联交易。以上关联交易事项属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，公司上述交易行为按照市场价格及协议价格进行，公平合理。为提高经营效率，董事会授权经营层在一年期限及７１４万元规定限额内，基于市场价格实施经常性关联交易。

　　２．上述关联交易预计数额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》之规定限额，无需提交公司股东大会审议。

　　３．上述关联交易，经第五届董事会第二次会议９名非关联董事一致审议通过，符合议事程序，符合上市公司利益，未损害公司及其它股东，特别是中小股东的利益。

　　独立董事： 石卫红 宋 晏 刘宏斌

　　２０１０年３月２９日

　　关于深圳赛格三星股份有限公司

　　内部控制的独立董事意见

　　基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司现有的内部控制制度已较为健全，形成了以公司治理基本制度、公司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。该内控体系能够适应公司经营管理和公司发展的需要，能够对编制真实、准确、完整的财务报表提供可靠的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供可靠的保证。

　　独立董事： 石卫红 宋 晏 刘宏斌

　　２０１０年３月２９日

　　关于深圳赛格三星股份有限公司

　　内部控制的监事会意见

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２００９年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

　　报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

　　监事会主席：赵兴学

　　监 事：李力夫 徐海松 张 森

　　２０１０年３月２９日