（上接D177版）

　　附件：

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　　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０－０１９

　　关于收购白山鸿成电力实业有限公司

　　脱硫剂资产的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　１、关联交易基本情况

　　吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《投资建设脱硫剂项目的议案》，现已成立了脱硫剂项目筹建处。为继续全面推进脱硫剂项目开发工作，拟收购白山鸿成电力实业有限公司（以下简称“鸿成实业”）脱硫剂资产，以使项目及早进入实施阶段。

　　２、董事会审议表决情况

　　本次关联交易有表决权的董事 ８名，１ 名关联董事实行回避表决。经公司第五届董事会第十七次会议审议，会议以“８票同意、０票反对、０ 票弃权”审议通过了《关于公司拟收购白山鸿成电力实业公司脱硫剂资产的议案》。

　　３、是否构成关联交易

　　因鸿成实业与公司同受母公司——吉林能源交通总公司的控制，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　白山鸿成电力实业有限公司（以下简称“鸿成实业”）

　　１、法定代表人：林秀华

　　２、注册资本：伍佰伍拾万元

　　３、主营业务：资产租赁、供热管理、供水管理、物业管理、灰场管理、房屋及设施维修维护、医疗卫生及其它服务、普通货运、建材（不含木材）、粉煤灰销售、碳酸钙及其系列产品的生产和销售。

　　４、住所：吉林省白山市光明街８号

　　５、关联关系：是公司第一大股东——吉林省能源交通总公司之全资子公司

　　三、关联交易的主要内容

　　公司收购鸿成实业脱硫剂项目现有固定资产，预计收购价格为５９２万元。

　　四、定价政策及定价依据

　　根据鸿成实业公司脱硫剂项目固定资产账面价值。

　　五、对公司的影响

　　收购鸿成实业脱硫剂资产后，可缩短公司脱硫剂建设周期，降低发电成本，同时可有效避免同业竞争。

　　本年年初至披露日与关联人已发生提供日常综合服务的关联交易，预计全年共发生金额为１，４８５万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　１、独立董事事前认可意见

　　同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　２、对关联交易表决程序及公平性发表的意见

　　本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

　　本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　七、 备查文件目录

　　１、公司第五届董事会十七次会议决议公告

　　２、公司第五届监事会十三次会议决议公告

　　３、独立董事意见

　　特此公告。

　　附件 ：上市公司关联交易情况概述表

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○一○年三月二十九日

　　附件：

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　　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０－０２０

　　吉林电力股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　为缓解煤炭供应的紧张局面，保证机组稳定运行，公司拟与蒙东能源控股有限责任公司（以下简称“蒙东控股”）共同出资组建合资销售公司。出资额为５００万元人民币，其中蒙东控股持股比例为５１％，我公司持股比例为４９％。

　　２、董事会审议投资议案的表决情况

　　经公司第五届董事会第十七次会议审议，会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司与蒙东能源控股有限责任公司共同出资组建煤炭销售公司的议案》。

　　３、是否构成关联交易

　　本次投资不构成关联交易。

　　二、合作对方的基本情况

　　蒙东能源控股有限责任公司，是一家集煤炭、热电、机械制造、建材、地质勘探、有色金属于一身的大型民营企业，注册资本金１亿元人民币，注册地址为 ：内蒙古锡林浩特市。企业控制煤炭资源储量１６．９亿吨，现有煤炭生产能力１２００万吨（２００９年实际生产煤炭７６０万吨），２０１０年可达到２１００万吨生产能力。

　　三、投资标的基本情况

　　１、公司与蒙东控股共同出资组建新公司，开展煤炭经销业务。

　　２、新公司注册资本与持股比例：注册资本为５００万元人民币，其中蒙东控股出资２５５万元（持股５１％），公司出资２４５万元（持股４９％）。

　　３、公司和蒙东控股分别指派人员，共同组建新公司的经营管理组织机构。

　　４、新公司注册地址：吉林省长春市。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　通过与蒙东控股合作组建新公司，保障公司煤炭的稳定供应。

　　（二）存在的风险

　　新投资设立的公司虽有市场和资源优势，但铁路运输瓶颈的存在，有可能影响煤炭稳定供应作用的发挥。

　　（三）对公司的影响

　　通过新公司组建，获得蒙东控股的支持，可缓解公司煤炭供应。

　　五、备查文件目录

　　１、公司第五届董事会十七次会议决议公告。

　　２、公司第五届监事会十三次会议决议公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇一〇年三月二十九日

　　证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０－０２１

　　关于召开吉林电力股份有限公司

　　２００９年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

　　（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议：

　　１、会议召开时间：２０１０年４月２８日（星期三）上午９：３０

　　２、会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司第三会议室

　　（四）网络投票

　　１、网络投票方式：（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　　（１）深圳证券交易所交易系统

　　（２）互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、网络投票时间：

　　（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１０年４月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００

　　（２）互联网投票系统投票时间为：２０１０年４月２７日下午１５：００至２０１０年４月２８日下午１５：００

　　（五）股权登记日：２０１０年４月２２日（星期三）

　　二、会议出席对象：

　　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

　　２、截止２０１０年４月２２日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　三、会议审议事项

　　１、公司董事会２００９年度工作报告；

　　２、公司监事会２００９年度工作报告；

　　３、公司２００９年度财务决算报告；

　　４、公司２００９年度利润分配预案；

　　５、公司２００９年年度报告及摘要；

　　６、关于关停浑江发电公司１×２０万千瓦机组建设长春东南热电厂２×３０万千瓦机组的议案；

　　７、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；

　　８、关于公司与中电投财务有限公司签订金融服务协议的议案；

　　９、关于白城发电公司、四平第一热电公司承担“上大压小”替代容量关停机组补偿费用的议案；

　　１０、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案。

　　四、现场会议登记方法

　　１、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司证券部。

　　３、登记时间：２０１０年４月２６日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

　　４、出席会议所需携带资料

　　（１）自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（２）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　五、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

　　１、投票时间：

　　２０１０ 年４月２８日上午 ９：３０－１１：３０和下午 １３：００－１５：００。

　　２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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　　３、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②输入证券代码“３６０８７５”

　　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：

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　　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

　　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　４、投票举例

　　以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

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　　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　　１、投票时间：２０１０年４月２７日下午１５：００，结束时间为２０１０年４月２８日下午１５：００

　　２、股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　　（１）申请服务密码的流程：

　　登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　　３、网络投票操作程序

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司２００９年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

　　（三）查询投票结果的操作方法

　　如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

　　六、投票规则

　　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、其他事项

　　１、会务常设联系人

　　联 系 人：石岚 孙娟

　　联系电话：０４３１—８１１５０９３３、８１１５０９３２

　　传 真：０４３１—８１１５０９９７

　　电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ

　　通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号

　　邮政编码：１３００２２

　　２、会议费用情况

　　会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附：吉林电力股份有限公司２００９年度股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○一○年三月二十九日

　　吉林电力股份有限公司

　　２００９年度股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司：

　　兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１０年４月２８日在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２００９年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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　　委托人（法定代表人）签名： 代理人签名：

　　股东账户卡号： 持股数：

　　（公司盖章）

　　年 月 日