股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2010-008

　　云南文山电力股份有限公司

　　2009年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　云南文山电力股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月30日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的股东及授权代表7人，代表股份191771360股，占公司总股本的40.08%。会议由公司董事长杨斌先生主持，本公司董事、监事、高管人员及律师、审计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1、《2009年度暨四届董事会工作报告》；

　　该议案同意191771360股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、《2009年度暨四届监事会工作报告》；

　　该议案同意191765209股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对6151股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　3、《2009年年度报告》全文及摘要；

　　该议案同意191771360股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　4、《2009年度财务决算方案》；

　　该议案同意191765209股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　5、《2009年度资产减值准备金提取情况的报告》；

　　2009年补提坏账准备金8,639,661.27元，减少2009年公司的利润总额8,639,661.27元。

　　该议案同意191765209股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　6、《2009年度利润分配议案》；

　　公司本年可供股东分配的利润为8,473.46万元，加上以前年度未分配利润11,107.95万元，2009年末可供股东分配的利润为19,581.41万元。公司拟以2009年末总股本478,526,400股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.6元（含税）。其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　该议案同意191771360股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　7、《2010年财务预算议案》；

　　该议案同意1191765209股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　8、《2010年经营计划》；

　　该议案同意1191765209股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　9、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2010年购售电合同》；

　　云南电网公司回避表决，该议案同意50248160股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2010-004《关联交易的公告》

　　10、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010年趸购电合同》；

　　云南电网公司回避表决，该议案同意50248160股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2010-004《关联交易的公告》

　　11、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010年购地方电网电力电量合同》；

　　云南电网公司回避表决，该议案同意50248160股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2010-004《关联交易的公告》

　　12、《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010年购售电合同》；

　　云南地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司回避表决，该议案同意178811360股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2010-004《关联交易的公告》

　　13、《2009年度独立董事履职报告》；

　　该议案同意191765209股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对6151股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　14、《关于第四届监事会换届的议案》；

　　公司有提名权股东和监事会提名张云虎、陈迎霞、蔡湧、楊雲惠为第五届监事会监事候选人，经过累积投票制选举：

　　共发出票数57531.41万票，收回票数57531.41万票。

　　14.1 关于选举张云虎为公司第五届监事会监事的议案

　　张云虎得票18551.47万票；

　　14.2关于选举陈迎霞为公司第五届监事会监事的议案

　　陈迎霞得票18549.63万票；

　　14.3关于选举蔡湧为公司第五届监事会监事的议案

　　蔡湧得票18559.23万票；

　　14.4关于选举楊雲惠为公司第五届监事会监事的议案

　　楊雲惠得票1871.08万票；

　　根据累积投票制相关规定，张云虎、陈迎霞、蔡湧当选公司第五届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工监事宋云山、杨红梅共同组成公司第五届监事会。

　　15、《关于第四届董事会换届的议案》；

　　（1）独立董事

　　公司有提名权股东提名李鼎玉、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光、张肖韧为第五届董事会独立董事候选人，经过累积投票制选举：

　　共发出票数115062.82万票，收回票数115062.82万票。

　　15.1关于选举李鼎玉为公司第五届董事会独立董事的议案

　　李鼎玉得票 24236.00万票；

　　15.2关于选举曾鸣为公司第五届董事会独立董事的议案

　　曾鸣得票18518.78万票；

　　15.3关于选举夏清为公司第五届董事会独立董事的议案

　　夏清得票18230.78万票；

　　15.4关于选举郑仰楠为公司第五届董事会独立董事的议案

　　郑仰楠得票17649.98万票；

　　15.5关于选举张岩为公司第五届董事会独立董事的议案

　　张岩得票18234.47万票；

　　15.6关于选举李晓光为公司第五届董事会独立董事的议案

　　李晓光得票17582.78万票；

　　15.7关于选举张肖韧为公司第五届董事会独立董事的议案

　　张肖韧得票610.01万票；

　　根据累积投票制相关规定，李鼎玉、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光当选公司第五届董事会独立董事。

　　（2）非独立董事

　　公司有提名权股东提名杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇、陈础平、薛永安、李钊、史亚萍为第五届董事会董事候选人，经过累积投票制选举：

　　共发出票数134239.95万票，收回票数134239.95万票。

　　15.8关于选举杨斌为公司第五届董事会董事的议案

　　杨斌得票 24788.96万票；

　　15.9关于选举邓亚文为公司第五届董事会董事的议案

　　邓亚文得票24766.56万票；

　　15.10关于选举张宇耀为公司第五届董事会董事的议案

　　张宇耀得票24766.56万票；

　　15.11关于选举段登奇为公司第五届董事会董事的议案

　　段登奇得票24770.87万票；

　　15.12关于选举陈础平为公司第五届董事会董事的议案

　　陈础平得票 26060.00万票；

　　15.13关于选举薛永安为公司第五届董事会董事的议案

　　薛永安得票4536.00万票；

　　15.14关于选举李钊为公司第五届董事会董事的议案

　　李钊得票 4536.00万票；

　　15.15关于选举史亚萍为公司第五届董事会董事的议案

　　史亚萍得票15.01万票；

　　根据累积投票制相关规定，杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇、陈础平、薛永安、李钊当选公司第五届董事会董事，与上述6名独立董事共同组成公司第五届董事会。

　　会议通报了信永中和会计师事务所有限公司出具的《2009年度审计报告》；与会股东认为该报告客观、公正、公允地反应了公司2009年度的经营成果和财务状况。

　　三、律师见证情况

　　上海柏年律师事务所律师陈岱松见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的2009年度股东大会决议；

　　2、 律师法律意见书；

　　3、 上交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二0一0年三月三十一日

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2010-009

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届一次董事会会议通知于2010年3月19发出，会议于2010年3月30日在昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到13人，实到董事及委托代理人13人，其中：独立董事夏清同志委托独立董事张岩同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由董事杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

　　一、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司第五届董事会董事长选举办法》。

　　二、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会选举杨斌为公司董事长，

　　三、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　公司第五届董事会各专委会组成人员如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员：杨斌

　　委员：夏清、曾鸣、陈础平、李钊

　　（二）审计委员会

　　主任委员：李晓光

　　委员：张宇耀、李鼎玉

　　（三）提名委员会

　　主任委员：李鼎玉

　　委员：杨斌、郑仰楠

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员：张岩

　　委员：邓亚文、郑仰楠

　　（五）关联交易审查委员会

　　主任委员：李鼎玉

　　委员：张岩、李晓光、段登奇、薛永安

　　四、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　董事会聘任杨斌为公司总经理。

　　五、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　董事会聘任邓亚文、李建刚、卢新胜为公司副总经理。

　　六、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　董事会聘任段登奇为公司董事会秘书。

　　七、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　董事会聘任熊平武为公司财务总监。

　　八、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　董事会聘任田正文为公司总工程师。

　　九、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

　　董事会聘任李全德为公司总经理助理。

　　十、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会聘任吴云林为公司证券事务代表。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二0一0年三月三十一日

　　附：简历

　　杨斌：男，汉族，1967年1月出生，云南宾川人，大学学历，硕士学位，毕业于清华大学电力系统及其自动化专业。1989年7月参加工作，1987年5月加入中国共产党，高级工程师。2005年12月至2006年7月任云南文山供电有限公司总经理、党委副书记(主持工作)；2006年7月至2009年10月任 云南文山电力股份有限公司副董事长、总经理、党委书记（2003年8月至2009年1月云南大学工商管理专业读研究生)；2009年10月至今任云南文山电力股份有限公司公司董事长、总经理、党委书记。

　　邓亚文：男，汉族，1972年10月出生，四川成都人，大学学历，硕士学位，毕业于葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业。1994年7月参加工作，1997年1月加入中国共产党，高级工程师。2005年12月至2006年7月任 云南文山供电有限公司副总经理、党委委员；2006年7月至2006年12月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员；2006年12月至今任云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

　　李建刚：男，大专文化，云南丘北县人，1962年5月13日出生，1979年9月1日参加工作，1992年6月13日加入中国共产党，1984年5月至1987年9月，在丘北县电力公司工作；1999年8月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。

　　卢新胜：男，壮族，1965年9月出生，工商管理硕士，工程师，文山州政协第九届常委。1997年11月任文山州电力公司副经理；1997年12月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理；2001年12月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学MBA专业，获得工商管理硕士学位。

　　段登奇：男，汉族，1975年09月出生，本科学历，学士学位。1995年07月参加工作，2000年5月加入中国共产党，工商管理经济师。2000年10月至2006年3月任楚雄供电局市场营销部副主任兼主任工程师（2005年5月至2005年11月在云南电网公司文山分公司工作；2006年3月至2007年1月任楚雄供电局监察审计部主任；2007年2月至今任云南文山电力股份有限公司董事会秘书。

　　熊平武：男，汉族，1965年8月出生，1984年7月参加工作，云南富宁人，大专文化，会计师。1998年1月至今任云南文山电力股份有限公司财务负责人、资产财务部经理。2001年2月至2007年1月任云南文山电力股份有限公司财务总监。2006年1月至今兼任云南文山电力股份有限公司证券投资部经理。2007年1月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。

　　田正文：男，云南文山人，中共党员，工程师，1963年10月出生，1986年7月参加工作，文化程度：本科、研究生进修。1997年12月至2001年9月任云南文山电力股份有限公司副总经理；2001年5月至2006年1月任文山盘龙河流域水电开发有限责任公司总经理；1998年5月至2000年4月，四川联大云南工业大学MBA硕士研究生班结业；2005年12月至2007年1月任云南文山电力股份有限公司副总经理；2007年1月至今任云南文山电力股份有限公司总工程师。

　　李全德：男，汉族，籍贯河南，1956年11月出生，大专文化，电力系统工程师。2000年10月至2007年1月任云南文山电力股份有限公司总工程师，兼生产技术部部长；2003年8月至今兼任云南省电机工程学会第五届理事会理事；2007年1月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。

　　吴云林：男，汉族，1977年9月出生，云南省石林县人，本科学历，毕业于江西财经大学，获经济学、经济法双学士学位，2000年7月参加工作，2004年10月加入中国共产党，金融经济师。2000年10月至2007年1月在云南文山电力股份有限公司证券投资部工作，任证券事务代表； 2007年2 至今任云南文山电力股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2010-010

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体董监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届一次监事会会议通知于2010年3月19日以书面形式发出，会议于2010年3月30日在昆明市东风东路48号金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的监事应到5人，实际参会监事及委托代理人5人。监事杨红梅因事不能亲自出席本次会议，委托监事宋云山代其出席并行使权利，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由宋云山监事主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司第五届监事会监事会主席选举办法》；

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。宋云山当选为公司第五届监事会监事会主席。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司

　　二0一0年三月三十一日

　　附：简历

　　宋云山：男，汉族，山西晋城市人，中共党员，1954年06月出生，大学文化（党校），1970年09月参加工作，1974年09月加入中国共产党，政工师。1997月12月至今任云南文山电力股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记；1998年10月中纪委监察部杭州培训中心结业；2001年至今中国人民大学国民经济管理学院就读MBA研究生班；2003年12月至今任云南文山电力股份有限公司党委副书记、纪委书记