证券代码：６００６７７ 证券简称：航天通信 编号：临２０１０－００６

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　暨召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于２０１０年３月２８日在杭州召开，本次会议的通知已于２０１０年３月１６日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事１０名，实到１０名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过《２００９年董事会工作报告》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　二、审议通过《２００９年总裁工作报告》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　三、审议通过《２００９年财务决算报告》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　四、审议通过《公司２０１０年度综合经营计划》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　五、审议通过《公司２００９年利润分配预案》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

　　经天健正信会计师事务所审计，２００９年公司合并实现归属于母公司所有者的净利润１０，０６０，６９７．７３ 元，２００９年度期末合并未分配利润为 ３３０，３９４，２０３．３３ 元；２００９年母公司实现净利润－４，８１３，３７７．２６ 元，２００９年度期末母公司未分配利润为－２８１，６０４，０５５．０８ 元。

　　鉴于母公司本年度亏损，母公司未分配利润也为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益，２００９年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　六、审议通过公司２００９年年度报告及报告摘要（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

　　公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　拟定２００９年度审计费用总额为８８万元（对公司财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。

　　八、审议通过《关于拟定２０１０年对子公司担保额度的议案》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

　　为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在２０１０年向控股子公司提供不超过３．６亿元的担保额度（有关具体详情，公司将在股东大会前另行公告）。

　　上述担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

　　九、审议通过《公司２０１０年清理整顿工作方案》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　十、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》（４票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）；

　　关联董事杜尧先生、于喜国先生，谢柏堂先生、谢雪女士、张彦文先生、张渝里先生对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。上述议案需提交公司股东大会审议批准，上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。独立董事对此发表了独立意见。有关详情参阅本公司同日刊登的日常关联交易公告。

　　十一、审议通过《内幕信息知情人管理制度》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　十二、审议通过《外部信息使用人管理制度》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　十三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　十四、审议通过《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》（１０票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）。

　　董事会决定于２０１０年４月２７日召开公司２００９年年度股东大会，有关事项如下：

　　（一）召开会议基本情况？

　　１．召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会？＠　　２．召开时间：２０１０年４月２７日下午１４：００（会期半天）？＠　　３．会议地点：本公司四楼会议室

　　４．召开方式：现场投票表决

　　５．出席对象：（１）截止２０１０年４月２０日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（２）公司董事、监事及高级管理人员；（３）公司聘请的见证律师。

　　（二）会议审议事项：

　　１．审议公司２００９年度董事会工作报告；

　　２．审议公司２００９年度监事会工作报告；

　　３．审议公司２００９年度财务决算报告；

　　４．审议公司２００９年度利润分配预案；

　　５．审议公司２００９年年度报告及报告摘要；

　　６．审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

　　７．审议关于拟定２０１０年对子公司担保额度的议案；

　　８．审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。

　　（三）听取报告事项

　　独立董事２００９年述职报告。

　　（四）会议登记办法

　　１．登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书）。

　　２．登记时间：登记时间：２０１０年４月２２日－２３日 上午９：３０－１１：３０ ；下午１４：００－１６：００。

　　３．登记地点：航天通信控股集团股份有限公司证券管理部

　　（五）其他事项

　　１．会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠

　　电 话：０５７１－８７０７９５２６、８７０３４６７６

　　传 真：０５７１－８７０７７６６２

　　邮 编：３１０００９

　　２．参加会议股东其食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　？？？？？？？？二○一○年三月三十一日？？？？

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司２００９年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

　　■

　　委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：委托人应在授权书相应表决意见栏中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

　　证券代码：６００６７７ 证券简称：航天通信 编号：临２０１０－００７

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　五届十四次监事会决议公告

　　航天通信集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１０年３月２８日在杭州召开，会议应到监事４人，实到３人（监事孙巧玲未出席本次监事会），符合公司《章程》有关规定，会议审议并形成如下决议：

　　１、审议通过《２００９年度监事会工作报告》

　　监事会认为：（１）报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　（２）２００９年天健正信会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司２００９年度的财务状况和经营成果。

　　（３）公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

　　（４）公司所涉及的关联交易公平，无损害上市公司利益。

　　２、审议通过公司２００９年年报及摘要

　　监事会认为：（１）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （２）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（３）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年３月３１日

　　证券代码：６００６７７ 证券简称：航天通信 编号：临２０１０－００８

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于２００９年度日常关联交易情况

　　１．２００９年度，公司与关联人中国航天科工集团公司下属子公司发生的关联交易金额超出２００９ 年初的预计范围，达到了上海证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

　　■

　　２．发生金额超出预计金额的主要原因

　　２００９年度，因航天配套产品范围增加，使得２００９年与上述关联人的关联交易实际发生额超出预计金额。

　　二、公司２０１０年日常关联交易的预计情况

　　公司２０１０年度日常关联交易主要为公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易，预计情况如下：

　　■

　　三、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方基本情况

　　１．中国航天科工集团公司

　　法定代表人：许达哲；注册资本：７２０３２６万元人民币；主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

　　２．沈阳航天新星机电有限公司

　　法定代表人：郭兆海；注册资本：６８００万元人民币（本公司持有其１００％股权）；主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

　　３．成都航天通信设备有限责任公司

　　法定代表人：华春煜；注册资本：１６０００万元人民币（本公司持有其９５％股权）；主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

　　（二）关联关系

　　中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限公司和成都航天通信设备有限责任公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

　　四、关联方履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　五、定价政策和定价依据

　　１．公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司和成都航天通信设备有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品，由交易双方按照财政部有关规定，按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行。

　　２．该日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　１．选择向关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

　　２．上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　３．上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

　　七、审议程序

　　１．公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

　　２．公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

　　３．该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　２０１０年３月３１日