(上接D73版)

　　二、２００９年度证券投资交易对净利润影响

　　报告期内，公司通过上海证券交易所累计挂牌出售长电科技情况详见下表：

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　　报告期内，公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售长电科技股票２００万股，公司通过该交易扣除初始投资成本及交易佣金、印花税后取得投资收益１０，１９６，４７７．２５元（税前），税后８，６６７，００５．６６元，占２００９年度经审计归属于母公司所有者净利润的１８．３５％％。

　　三、出售资产的目的和对公司的影响

　　报告期内出售长电科技部分股份能够分散公司资产过度集中的风险，所获的投资收益可满足公司自有项目发展的需要，符合公司发展战略。

　　四、证券投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；

　　公司已根据交易所相关规定，及时建立《康强电子证券投资管理制度》，以规范公司证券投资。制度建立后，公司证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露等严格按规定执行。公司内审部每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况进行审核，有效控制了投资风险。

　　特此公告。

　　附件：

　　１、独立董事意见

　　２、保荐人核查意见

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月三十一日

　　证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１０－０２２

　　宁波康强电子股份有限公司

　　二〇〇九年度股东大会通知公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定召开公司二〇〇九年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会召集人：公司董事会

　　２、会议表决方式：现场表决

　　３、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

　　４、会议召开日期和时间：２０１０年４月２２日上午９：００

　　二、会议出席和列席人员：

　　１、会议出席人员：股权登记日（２０１０年４月１５日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

　　２、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

　　三、会议审议事项

　　本次股东大会审议以下议案：

　　１、《２００９年度董事会工作报告》

　　２、《２００９年度监事会工作报告》

　　３、《２００９年度财务决算报告》

　　４、《２００９年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　　５、《２００９年年度报告及摘要》

　　６、《关于聘请２０１０年度会计师事务所的议案》

　　７、《２００９年度证券投资专项说明》

　　８、《募集资金２００９年度存放与使用情况的专项说明》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　四、会议登记方法

　　１． 登记方式：

　　１） 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

　　２） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；

　　３） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

　　２． 登记时间：２０１０年４月１５日（８：００ — １６：３０）。

　　３． 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

　　六、其它事项

　　１． 会议联系方式：

　　１） 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路２５号

　　２） 邮政编码：３１５１０５

　　３） 电 话：０５７４－８８２３３８８９

　　４） 传 真：０５７４－８８２３５４６４

　　５）电子邮箱 ｂｏａｒｄ＠ｋａｎｇｑｉａｎｇ．ｃｏｍ

　　６） 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽

　　２． 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二〇一〇年三月三十一日

　　附件：授权委托书

　　截止２０１０年４月１５日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司２０１０年４月２２日召开的２００９年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　本委托书的有效期为 。

　　委托人：

　　签署日期： 年 月 日

　　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

　　证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１０－０２３

　　宁波康强电子股份有限公司关于

　　举行２００９年度报告网上说明会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年４ 月８ 日（星期四）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、总经理郑芳女士、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士、保荐代表人郭晓光先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一○年三月三十一日