证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１０００６

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于２０１０年３月２９日１５时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１０ 年３月２２日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事８人，授权委托１人。董事杨林先生因公缺席，书面授权委托董事王晓毅先生全权代表出席会议并表决。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度总经理工作报告》。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度董事会工作报告》。（全文详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２００９年年度报告》）

　　公司独立董事赵慧芳女士、潘立生先生、李健先生向董事会提交了《独立董事２００９年年度述职报告》，并将在公司２００９年年度股东大会上进行述职。（全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度财务决算报告》。根据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的本公司会计报表，２００９年度公司营业收入７４８，３３４，９５６．１５元，营业利润１４８，７０６，３８８．８４元，利润总额１４８，５２９，９４５．４１元，净利润１１０，８２４，２１２．６４元，基本每股收益０．６９元。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２００９年归属于母公司所有者的净利润１１０，８４２，７２４．５２元，加年初未分配利润１２４，１８２，６２５．８３元，减去２００９年度提取法定盈余公积金９，２８２，７６０．３５元，提取任意盈余公积金９，２８２，７６０．３５元，减去２００８年度利润分配现金股利３２，０１０，０００．００元，２００９年末可供分配的利润１８４，４４９，８２９．６５元。

　　公司拟以２００９年１２月３１日的总股本１６０，０５０，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转５股，以未分配利润每１０股送５股，每１０股派发现金股利人民币０．６元（含税）。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司２００９年年度报告》全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２００９年年度报告》摘要全文登载于２０１０年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司２００９年度募集资金使用与存放情况专项核查报告”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告”。（全文登载于２０１０年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司〈２００９年度内部控制自我评价报告〉的核查意见”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　独立董事对《公司２００９年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。（全文详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对２００９年年度报告相关事项发表的独立意见》）

　　８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”）在担任本公司２００９年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１０年度审计机构。

　　独立董事对《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对２００９年年度报告相关事项发表的独立意见》）

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度银行借款计划》。２０１０年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比２００９年有一定程度的提高，需要加大资金投入。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开２０１０年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币１０亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币３．５亿元的相关借款事宜。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，公司董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自本次董事会通过之日起实施。（全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，公司董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度自本次董事会通过之日起实施。（全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于召开２００９年年度股东大会的议案》。公司定于２０１０年５月６日召开２００９年年度股东大会。（全文登载于２０１０年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月二十九日

　　证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１０００７

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于２０１０年３月２９日１７时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１０ 年３月２２日以传真、电子邮件等方式告知各位监事，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席丰淮阳先生主持，经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度监事会工作报告》。（全文详见２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２００９年年度报告》）

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度财务决算报告》。根据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的本公司会计报表，２００９年度公司营业收入７４８，３３４，９５６．１５元，营业利润１４８，７０６，３８８．８４元，利润总额１４８，５２９，９４５．４１元，净利润１１０，８２４，２１２．６４元，基本每股收益０．６９元。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２００９年归属于母公司所有者的净利润１１０，８４２，７２４．５２元，加年初未分配利润１２４，１８２，６２５．８３元，减去２００９年度提取法定盈余公积金９，２８２，７６０．３５元，提取任意盈余公积金９，２８２，７６０．３５元，减去２００８年度利润分配现金股利３２，０１０，０００．００元，２００９年末可供分配的利润１８４，４４９，８２９．６５元。

　　公司拟以２００９年１２月３１日的总股本１６０，０５０，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转５股，以未分配利润每１０股送５股，每１０股派发现金股利人民币０．６元（含税）。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年年度报告》及其摘要。（《公司２００９年年度报告》全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２００９年年度报告》摘要全文登载于２０１０年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司２００９年度募集资金使用与存放情况专项核查报告”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告”。（全文登载于２０１０年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司〈２００９年度内部控制自我评价报告〉的核查意见”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于２０１０年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年三月二十九日

　　证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１０００９

　　合肥城建发展股份有限公司

　　２００９年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司２００９年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４０号文核准，公司通过主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）向社会公开发行人民币普通股２，６７０万股，每股发行价为１５．６０元，应募集资金总额人民币４１，６５２．００万元，根据有关规定扣除发行费用２，４２０．２３万元后，实际募集资金净额为人民币３９，２３１．７７万元，该募集资金已于２００８年１月２２日全部到位，上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所［现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字［２００８］第０１０１号《验资报告》验证。

　　２００８年度，公司共使用募集资金３０，１１０．７１万元。其中：（１）将募集资金超额部分９，２３１．７７万元补充流动资金，公司于２００８年３月４日以合肥城建２００８００３号公告“关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，履行了信息披露义务；（２）直接投入募集资金项目２０，８７８．９４万元。

　　２００９年度，公司使用募集资金７，７２４．１６万元，全部系直接投入募集资金项目。

　　截至２００９年１２月３１日止，公司累计使用募集资金３７，８３４．８７万元， 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为１，３９６．９０万元，募集资金专用账户利息收入为５９０．８６万元， ２００９年１２月３１日募集资金专户余额合计应为１，９８７．７６万元，募集资金专户余额实际为２，３６９．８９万元，募集资金专用账户实际余额较应有余额多３８２．１３万元，差异原因系：以自有资金垫付上市费用３８２．１３万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　２００８年２月２７日，公司及保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公司合肥三孝口支行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在中国建设银行股份有限公司合肥三孝口支行开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司世纪阳光花园红阳苑（高层）项目、世纪阳光花园兰阳苑项目、琥珀名城一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司于２００８年２月２９日以合肥城建２００８００２号公告“关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告”，履行了信息披露义务。２００８年５月２５日，上述三方签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司于２００８年５月２９日以合肥城建２００８０１９号公告“关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告”，履行了信息披露义务。

　　截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金存储情况如下：（单位：人民币万元）

　　■

　　三、２００９年度募集资金的实际使用情况

　　２００９年度募集资金使用情况对照表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　合肥城建发展股份有限公司

　　二〇一〇年三月二十九日

　　证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１００１０

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于２０１０年５月６日召开公司２００９年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　１、会议时间：２０１０年５月６日（星期四）上午９：３０，会期半天。

　　２、会议地点：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２４楼会议室。

　　３、会议召开方式：现场表决方式。

　　４、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

　　５、会议主要议程及事项：

　　（１）议案审议：

　　议案一、审议《公司２００９年度董事会工作报告》；

　　议案二、审议《公司２００９年度监事会工作报告》；

　　议案三、审议《公司２００９年度财务决算报告》；

　　议案四、审议《公司２００９年度利润分配预案》；

　　议案五、审议《公司２００９年年度报告》及其摘要；

　　议案六、审议《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》；

　　议案七、审议《公司２０１０年度银行借款计划》。

　　（２）独立董事向本次股东大会作２００９年度述职报告。

　　６、参加会议人员：

　　（１）截止２０１０年４月３０日（星期五）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

　　７、参与现场投票的股东的会议登记办法：

　　（１）登记方式：

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１０年５月５日１７：３０前送达或传真至公司证券部）。

　　（２）登记时间：２０１０年５月４日、５日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）。

　　（３）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２３－２４楼；邮编：２３００６１；传真号码：０５５１－２６６１９０６。

　　８、其他事项：

　　（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　（２）会议咨询：公司证券部

　　联系人：田峰、郭雷

　　联系电话：０５５１－２６６１９０６。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月二十九日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席合肥城建发展股份有限公司２００９年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　■

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：２０１０年 月 日

　　附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１００１１

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于举行２００９年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司将于２０１０年４月６日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２００９年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。公司２００９ 年年度报告及摘要已刊登在２０１０年３月３１日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，敬请投资者查阅。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王晓毅先生、董事／董事会秘书／总经理张金生先生、董事／总会计师郑培飞先生、独立董事赵惠芳女士和保荐代表人江成祺先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月二十九日